Отмывание денег

Никто не подозревал Оскара Санчеса: две стороны коррумпированного полицейского

Старший инспектор Оскар Санчес смотрит в свой мобильный телефон.

Read in other languages

Падение Оскара «Безобидного»: от главы UDEF до партнера наркомафии

В течение пяти лет Оскар Санчес был связан с преступной организацией, возглавляемой его доверенным лицом, Игнасио Тораном, и занимавшейся импортом крупных партий кокаина.

Read in other languages

Эль Доро: Новое дело об отмывании денег в Испании

Жизнь, казалось, улыбалась Исидоро М., по прозвищу Эль Доро, до 30 ноября 2021 года. Четырьмя годами ранее он купил футбольную команду в своем городе Санлукар-де-Баррамеда; отремонтировал стадион и переименовал его в свою честь: «Эль Доро Стадиум». За счет своего кошелька Исидоро даже смог привезти международную звезду реггетона Ники Джема для одного из четырех концертов, которые певец дал в Испании в 2019 году.

Read in other languages

В кабинете шефа полиции найден «план отмывания» 14 млн евро

Следователи обнаружили в кабинете Оскара Санчеса, главного инспектора отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции, задержанного в ноябре за связь с наркоторговлей, подробный «план отмывания» денег.

Read in other languages

Продюсера Хосе Луиса Морено обязали вернуть 35 миллионов евро партнеру по сериалу о Святом Франциске Ассизском: громкий судебный процесс

Read in other languages

Как разоблачили «бесчеловечную» схему отмывания денег: преступники вывозили полные самолеты «мулов» с наличными

Глубокой ночью в службу 091 Национальной полиции поступает звонок об угоне автомобиля на трассе A-5 в районе Толедо.

Read in other languages