В нескольких словах
Старший инспектор полиции Оскар Санчес арестован по обвинению в коррупции и связях с наркоторговцами. Расследование выявило масштабную схему отмывания денег и сотрудничество Санчеса с наркокартелем. В ходе обысков обнаружены миллионы евро наличными, спрятанные в тайниках и недвижимости. Дело вызвало широкий резонанс в Испании, подчеркивая проблему коррупции в правоохранительных органах.
Старший инспектор Оскар Санчес смотрит в свой мобильный телефон.
Игнасио Торан только что отправил ему сообщение. 10:51 9 сентября 2024 года. До их ареста осталось всего два месяца. — Привет. Увидимся завтра? — спрашивает предполагаемый испанский наркобарон, базирующийся в Мадриде и специализирующийся на импорте кокаина из Южной Америки. Ему нужно поговорить с ним о делах. «Я попросил [адвоката] сделать близнеца твоего. И еще один для собственности», — говорит он Санчесу: «Криптовалюты много. Много, много», — говорит Торан в нескольких словах, имея в виду «корпоративные структуры», которые они создали для перемещения и отмывания огромного количества денег (много, превращенного в криптовалюты), которые они накопили благодаря торговле наркотиками, как сообщает Подразделение внутренних дел Национальной полиции. Хотя он и не стесняется оставлять некоторые подсказки, главарь не хочет распространяться в этом телематическом чате. Он не хочет подвергать себя большему риску. — Я предпочитаю завтра. Лицом к лицу. Здесь больше нет, — приказывает Торан. — Хорошо. Отлично, — отвечает инспектор. — Ты не давай денег. Я позабочусь. К тому времени они оба уже несколько месяцев находились под наблюдением. По запросу Антинаркотической прокуратуры Национальная судебная коллегия в июне 2024 года начала расследование, которое достигнет своего апогея в следующем ноябре с арестом обоих и обнаружением более 20 миллионов евро наличными во владении у начальника полиции. Все это отражено в огромном резюме, которое оставалось секретным почти год и погружается в связи, которые предполагаемый коррумпированный агент (разоблаченный его собственными коллегами) установил в течение пяти лет с членами предполагаемой банды наркоторговцев, возглавляемой Тораном. Документация, к которой частично получила доступ Джерело новини, также углубляется в modus operandi, разработанный Санчесом для предоставления информации и защиты своим партнерам в обмен на зверские взятки; а также в сложную сеть компаний, используемых для отмывания денег. Тем не менее, многие вопросы все еще остаются открытыми. И сомнение в том, получат ли они когда-нибудь ответ. Когда агент стал коррумпированным? Как он погрузился в мир преступности? Был ли Торан первым, кто его завербовал? Хотел ли он когда-нибудь бросить?... Оскар Санчес, который долгое время жил двойной жизнью, сам по себе является загадкой. Его коллеги описывают его как отстраненного, скучного и сдержанного персонажа. Родившийся в Мадриде, в свои почти 50 лет, он, по-видимому, был типичным государственным служащим из благополучного среднего класса: отец семейства с двумя несовершеннолетними детьми; женат на другой полицейской (Ноэлия Руис, также арестована); который живет в таунхаусе в жилом районе в городе Вильяльбилья, в нескольких километрах от столицы; любитель охоты и мадридского «Реала»; который использует отпуск, чтобы поехать в свой другой дом в Дении (Аликанте); и с Citroën C4 13-летней давности и Land Rover почти десятилетней давности на его имя… Семейная резиденция Оскара Санчеса, таунхаус в Вильяльбилье, где были найдены деньги, замурованные в стене. Альваро Гарсиа В конце концов, еще один, кто угодно, серый тип, которого пресса окрестила El Anodino (незаметный). Но кто сделал карьеру в корпусе. Он поступил в полицию в 2007 году в качестве инспектора. Он прошел через Центральное подразделение по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (Udyco) — то же самое, которое сейчас, вместе с Internal Affairs, посадило его в тюрьму — где он возглавил Grupo 36. В 2020 году он был повышен до старшего инспектора и, проведя несколько месяцев в полицейском участке Патерны (Валенсия), вернулся в столицу. На этот раз в Высшую штаб-квартиру сообщества в качестве одного из руководителей Подразделения по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (UDEF). Согласно организационной структуре, он отвечал за три следственные группы: одну по подделкам и мошенничеству; другую по отмыванию денег и налоговому мошенничеству; и еще одну по борьбе с коррупцией. Короче говоря, хорошая официальная биография. Хотя в тени он вынашивал другую, более темную, связанную с теми, с кем он должен был бороться и которые, напротив, предположительно осыпали его денежными купюрами. Об этом он не хочет говорить. Перед своими коллегами Санчес предпочел хранить молчание. «Он говорит, что не будет делать никаких заявлений в полицейском управлении и сделает это перед судебными властями, когда это потребуется», — написали агенты в протоколе, когда арестовали его 6 ноября. Сев два дня спустя перед магистратом Франсиско де Хорхе, следователем Национальной судебной коллегии, он решил сохранить ту же позицию и также отказался отвечать: «В ответ на вопросы его светлости он заявляет, что пользуется своим правом не давать показания», — отметила юрист Администрации юстиции. До этого он провел несколько часов, наблюдая, как его бывшие коллеги обыскивают его шале в Вильяльбилье и его кабинет в штаб-квартире. В 5:10 утра 6 ноября, в самый разгар ночи и под покровом внезапности, агенты вошли в его дом. В 5:25 ему сообщили о его аресте. В 5:35 — об аресте его жены, работавшей в полицейском участке Алькала-де-Энарес. К тому моменту инспектор уже должен был осознавать, что его двойная жизнь будет раскрыта, что его секреты выйдут на свет. Обратного пути не было. И сцены следовали одна за другой с невероятной скоростью. Подразделение кинологической службы и GOIT, группа, специализирующаяся на поиске улик в самых невообразимых уголках, ворвались в дом. Там они конфисковали 18,9 миллиона евро. Состояние, спрятанное по всему дому: в стенах, в двойных полах, в саду, в сейфах, в сундуках, в «скрытых отсеках»... Банкноты и еще банкноты повсюду... Так много, что должностное лицо юстиции сообщило судье, что «невозможно приступить к пересчету во время обыска». Затем магистрат приказал опечатать его. Деньги были доставлены в полицейский комплекс Канильяс, а затем, несколько дней спустя, в сопровождении конвоя GEO, в штаб-квартиру Prosegur в Викальваро, где был произведен окончательный расчет. Это была не единственная важная находка. В Вильяльбилье было изъято довольно много чеков из крупных магазинов, оплаченных наличными: тысячи евро, потраченные в El Corte Inglés, в Leroy Merlin, в Apple, в MediaMarkt... Во второй резиденции в Дении было обнаружено еще 448 110 евро, спрятанных в двойном дне шкафа и в инструментальной комнате. А в его кабинете в Высшей штаб-квартире полиции Мадрида еще 896 400 евро, спрятанных в черном ящике и сумках в белом шкафу. Следователи также обнаружили там запаечную машину, USB-накопитель в форме полицейской машины и важную документацию (например, блокнот с рукописными заметками о «международной корпоративной сети», используемой для направления средств, или «план отмывания» 14 миллионов евро через криптоактивы). Высшая штаб-квартира полиции Мадрида, где у Оскара Санчеса был кабинет. Альваро Гарсиа В обыске его прежнего места работы присутствовал его начальник, комиссар, с которым он всего три недели назад говорил по телефону о крупнейшей партии кокаина, конфискованной в истории Испании. 13 тонн наркотиков, которые главарь Игнасио Торан пытался ввезти в Испанию через порт Альхесирас (Кадис) с помощью фруктовой компании, контролируемой парой (Вильма Джанет Агила и Хосе Мигель Беренгер), и с помощью самого старшего инспектора, согласно резюме. В этом разговоре, когда Оскар Санчес еще не знал, что Internal Affairs и Центральная бригада по борьбе с наркотиками держат его на прицеле, он жаловался своему комиссару, что никто не предупредил его о том, что этот контейнер будет проверен, несмотря на то, что он уже расследовал его и внес в базы данных Корпуса. — Они вмешались очень подло, — пожаловался он своему начальнику. Но какую роль играл Санчес в организации наркоторговцев? Почему они предположительно платили ему зарплату? Сколько он прикарманивал? Чтобы понять его роль, необходимо углубиться во внутреннее функционирование Национальной полиции. Агенты должны вносить в базу данных имена, адреса, телефоны или другие ключевые упоминания, связанные с их расследованиями. Благодаря этой системе, если совпадают две или более группы, срабатывает предупреждение. Цель — не дублировать работу и способствовать обмену информацией между должностными лицами и даже между различными корпусами. Старший инспектор воспользовался этой процедурой, согласно расследованию. Он вводил данные своих протеже, чтобы знать, следит ли за ними другое подразделение. Internal Affairs и Центральная бригада по борьбе с наркотиками говорят о «необходимом» сотрудничестве, которое продолжалось, по крайней мере, с 2019 года (хотя есть подозрения, что оно могло начаться раньше, поскольку с 2016 года в системе были обнаружены аномальные движения, а его отпечатки пальцев были найдены на конверте, связанном с другим открытым делом 2013 года о торговле наркотиками).
На самом деле, согласно разговорам Торана с Санчесом, личность агента была полна амбиций, далека от того безвкусного характера, который описывают те, кто с ним общался. В этих обменах даже старший инспектор призвал своего партнера увеличить количество отправок и количество в месяцы пандемии, когда было меньше контроля. Согласно резюме, снимки экрана разговора между Тораном и Санчесом, в котором последний настаивает на увеличении отправок наркотиков. Поначалу, согласно восстановленной информации, старший инспектор проявлял застенчивость в своих инфильтрациях. Со временем и безнаказанность стала очевидной, Оскар Санчес умножил свою деятельность. Он высвободился: он ввел в систему номера более 550 контейнеров, согласно расследованию. Данные и еще данные. И это имело свою цену. Очень высокую. Это объясняет сам Игнасио Торан в сообщении от 7 мая 2020 года, перехваченном Национальной полицией, когда он обсуждает свою прибыль с Хосе Дарио К. Дж., колумбийцем, также арестованным в апреле 2024 года за наркоторговлю: — Я буду зарабатывать меньше всех. Эти цифры не компенсируют, — жаловался предполагаемый испанский главарь. — Я, из 15%, должен отдать 40% таможне; 40% — я; и 20% — ребятам [имея в виду других сотрудников]. У меня останется 80 000. Таможня была предполагаемым псевдонимом, присвоенным старшему инспектору, и, чтобы ввести эти цифры в контекст, следователи подсчитали, что только контейнер из Альхесираса (с 13 тоннами кокаина) будет стоить на рынке от 400 до 700 миллионов евро, в зависимости от того, как продавался товар. Прибыль, как обычно, была бы заоблачной. «Оскар Санчес записывал килограммы кокаина, которые организации удавалось успешно ввозить благодаря его помощи, и также тщательно записывал суммы денег, которые ему соответствовали», — отмечает судья Де Хорхе. В зашифрованных сообщениях, перехваченных у различных членов заговора, банкноты появляются на десятках фотографий во всех возможных формах: упакованные в пластиковые пакеты, когда с них удаляют влагу феном, сложенные на кровати... Эти изображения смешиваются, например, со скриншотами рекомендаций Netflix во время пандемии, среди них ZeroZeroZero, сериал, основанный на книге Роберто Савиано о перипетиях груза кокаина. Фотографии, которые члены заговора отправляли друг другу, с пачками банкнот, запаянных в вакууме и под феном, как указано в резюме.
Были и будут другие сотрудники правоохранительных органов, которые переходят на темную сторону. Которые дают наводки, берут взятки или закрывают глаза. Но уровень вовлеченности, его влияние, годы сотрудничества и, конечно, 20 миллионов евро, изъятых у него; превратили дело этого старшего инспектора в нечто исключительное. Кроме того, его предполагаемая преступная деятельность зашла гораздо дальше. По словам следователей, его прибыль была настолько непомерной, что ему пришлось придумать, как отмыть столько денег — «Оскар ужасно заморачивается с темой денег», — говорит подозреваемый в другом перехваченном разговоре. В резюме подчеркивается, как он выигрывал лотерейные призы, как приобретались гаражи на мадридском Пасео-де-ла-Кастельяна, как покупались участки под застройку в его городе... Для всего этого он построил предполагаемую параллельную сеть контактов, компаний и подставных лиц.
Параллельный заговор полицейского
10:21 5 марта 2024 года. Иоланда Руис, свояченица Оскара Санчеса (она сестра его жены Ноэлии), ждет, сидя внутри офиса BBVA в Асукека-де-Энарес, городе с населением всего 35 000 человек в провинции Гвадалахара, куда она приехала на Mercedes A200 после того, как утром отвела своих детей в спортивный центр. На ней кожаные брюки и серая куртка. В 10:33 сообщают, что наступила очередь номера Y049. Это ее номер. Иоланда Руис направляется к сотруднице банка, которая обслуживает у главной стойки. Она указывает, что хочет сделать перевод в размере 194 000 евро, чтобы «создать компанию». И добавляет: «Это должно быть немедленно». И повторяет: «Это должно быть, да или да, немедленно». Концепция будет: «Pumba Gestión». Иоланда Руис, свояченица Оскара Санчеса, сфотографирована в день создания компании Pumba Gestión, согласно резюме. Pumba Gestión начнет свою деятельность 1 апреля 2024 года под общим корпоративным объектом «владение ценными бумагами и долями участия в национальных или иностранных компаниях, а также контроль и управление своими долями участия в этих компаниях». Заговорщики установят свою штаб-квартиру на мадридской улице Пикос-де-Европа, где не будет никаких упоминаний о ней: «Ни в наружном почтовом ящике, ни на домофоне нет никакой идентификации», — пишут следователи, которые находят там только мастерскую, специализирующуюся на автоматических коробках передач транспортных средств. Иоланда Руис будет официальным администратором. Из тени ею будет управлять Оскар Санчес, который превратит эту компанию в холдинг «для отмывания незаконных доходов» от торговли наркотиками. Для Internal Affairs это знаменует собой поворотный момент. Согласно резюме, на первом этапе он использовал компании, контролируемые организацией наркоторговцев, для перевода части денег в свой семейный круг — здесь его жена Ноэлия играет фундаментальную роль, как еще один предполагаемый канал для этих платежей в сотни тысяч евро в течение периода времени, когда они почти не снимают деньги со своих счетов (в период с января 2019 года по 2024 год было зарегистрировано только четыре снятия средств на общую сумму 1 060 евро) —. Затем агенты подчеркивают, что Санчес совершенствовал свою стратегию, пока не создал этот корпоративный конгломерат под названием Pumba, чтобы «замаскировать» платежи и ввести их в «легальную экономическую систему». Следователи резюмируют это так: «Иоланда совершенно не осведомлена о коммерческой деятельности компаний, которыми она управляет: она не знает количество работников, их функции, игнорирует произведенные увольнения, спрашивает у своего зятя о проблемах, возникающих со счетами». Она сама признается в этом в телефонном разговоре со своей сестрой в октябре прошлого года: «Я ни черта не знаю. [...] Я иду и подписываю, но не думай, что я много понимаю в том, что подписываю. «Ты должна пойти подписать это, ты должна пойти подписать то, ты должна пойти подписать...». Ну, ладно, я иду и подписываю, но [...] Какие-то баклажаны, не имея ни малейшего представления. Конечно, люди говорят со мной так, как будто я предприниматель и все знаю...». Я спокойна, потому что за этим стоит Оскар». Паутина старшего инспектора была более обширной. «Были подтверждены различные операции, которые маскировали платежи», — отмечает Internal Affairs, описывая, как он «предположительно передал большие суммы» наличных третьим лицам для перемещения средств через международную корпоративную сеть — с щупальцами в более чем дюжине стран, таких как Панама, Коста-Рика, Польша...—. В ходе расследования подробно описываются другие планы по отмыванию миллионов через покупку криптовалют. Для всего этого Оскар Санчес воспользовался, среди прочих, услугами адвоката Марио Пестанья, который фигурирует в «Бумагах Пандоры», массовой утечке документов, связанных с офшорными компаниями. Следователи определяют Пестанья как координатора этой «стратегии» отмывания денег: «Он взял на себя активную роль в разработке и реализации уловок, использованных для отмывания денег». В свою очередь, у Игнасио Торана были свои подчиненные. Например, Хуан Анхель Сервера, «менеджер», который предположительно управлял различными подставными компаниями и с которым в конечном итоге столкнулся, потому что он «пытался украсть у него»: «Я поймал его, привязал к стулу и не убил его, потому что мне стало жаль», — сказал предполагаемый главарь одному из своих сотрудников, Карлосу Хавьеру Кано, как тот рассказал своей жене. Перед полицией сам Карлос Хавьер Кано признался, что получал платежи от Серверы в обмен на то, что выступал в качестве подставного лица, и что он ездил с 267 000 евро наличными в Швейцарию, где его перехватили, и ему пришлось предстать перед судом.
В сети есть и другие особые персонажи. Активно появляется Эдуардо Монтеро Сальгадо, администратор фруктовой компании, чьи промышленные помещения предположительно использовались для приема кокаина. Полиция описывает его как доверенное лицо Торана, как опытного наркоторговца. К его советам и указаниям всегда прислушивался главарь. Обыск его собственности был почти таким же неожиданным, как и обыск шале Оскара Санчеса, полного банкнот. В его доме был найден бункер с упаковками для вакуумной упаковки с пометкой «100k»; машина для подсчета банкнот; и бутыль с водой, полная двухевровых монет, которая весила 64 килограмма... Хорошая копилка. В его доме были припаркованы роскошные автомобили: Lamborghini, Audi и BMW. В одном из его промышленных помещений полиция обнаружила «комнату для майнинга криптоактивов», что, простыми словами, является компьютерами с мощными инструментами, установленными для работы на рынке криптовалют 24 часа в сутки.
