В нескольких словах
В Испании раскрыта крупная схема по отмыванию денег, организованная китайской мафией. Преступники вывозили крупные суммы наличных, полученных преступным путем, используя «мулов» и тщательно разработанные методы конспирации. Полиция провела масштабное расследование, выявив более 200 причастных лиц и изъяв миллионы евро. Операция завершилась арестом ключевых фигур и пресечением деятельности этой «бесчеловечной» организации.
Глубокой ночью в службу 091 Национальной полиции поступает звонок об угоне автомобиля на трассе A-5 в районе Толедо.
Звонившая женщина очень обеспокоена кражей, но предоставляет агентам ценную информацию: она указывает местонахождение автомобиля в режиме реального времени, поскольку он оснащен устройством слежения. По прибытии в Леганес (Мадрид) патруль перехватывает автомобиль и задерживает угонщиков. Через несколько минут на место происшествия прибывают двое китайцев, стремящихся вернуть свой автомобиль. Однако, из-за странности ситуации, полиция тщательно осматривает автомобиль и обнаруживает, что в нем есть скрытые отсеки для сокрытия вещей. В данном случае – 700 000 евро в идеальной упаковке.
Это 10 мая 2023 года, агенты только что перехватили один из рейсов мафии, занимающейся вывозом из Испании и отмыванием миллионов евро. И двое мужчин, которые нервно прибыли в Леганес, – это два важных «игрока» организации, босс и начальник службы безопасности.
К этому моменту бригада по расследованию отмывания денег и борьбе с коррупцией Центрального отдела по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF) уже несколько месяцев расследовала эту преступную группу. Бесчисленные часы слежки, в ходе которых удалось идентифицировать более 200 человек, от рядовых исполнителей до главарей. Эта операция – пример того, что полиция все глубже проникает в механизмы подобных мафий и наносит им все более серьезные удары.
«Они функционировали как многонациональная корпорация, предлагая свои услуги другим организациям в обмен на комиссионные, которые варьировались в зависимости от вида деятельности, из которой происходили отмываемые деньги. Если это было просто мошенничество, комиссия была меньше; если, например, торговля людьми, то больше», – рассказывает следователь UDEF, который знает об этой мафии все после почти трех лет слежки за ней.
Если банкноты поступали от незаконных предприятий, которые влекли за собой более суровые наказания, их называли «грязными деньгами». Организация не поддерживала никаких контактов со своими клиентами, кроме обмена деньгами, чтобы их никогда не могли связать с такими видами деятельности, как торговля людьми. «Это герметичные отсеки, группы, которые разделяют работу», – отмечает одна из руководителей отдела по отмыванию денег UDEF, возглавлявшая операцию.
Один из тайников для денег в автомобиле организации, отмывающей деньги от незаконной деятельности в Мадриде.
Национальная полиция
Их техника была почти кустарной. Различные организации связывались с ними и запрашивали смету на вывоз из страны и отмывание определенной суммы денег. Они предлагали ее, и, если достигалось соглашение, мафия осуществляла «сбор» и относила пачки в свои безопасные помещения для подготовки «пакета».
В целях обеспечения безопасности лицо, ответственное за обмен, должно было предъявить банкноту с определенной нумерацией, чтобы член другой группы знал, что его не обманывают. Поскольку другие преступные группы знают, что эти организации являются экспертами в перемещении крупных сумм наличных денег, на них постоянно нападают, как это произошло с автомобилем, перехваченным в Леганесе. Затем они подписывали банкноту в качестве расписки. «У них был очень специфический способ упаковки пачек, чтобы сканер в аэропорту не обнаружил их», – рассказывает полицейский.
Необычным является то, что следователям удалось доказать в суде факт контрабанды, поскольку их несколько раз ловили с чемоданами, набитыми банкнотами, в аэропорту благодаря информации, собранной в ходе наблюдения. Только в 2023 году у них изъяли более 2,6 миллиона евро в ходе шести проверок багажа и автомобилей, которые они использовали для перевозки.
Учитывая огромное количество людей, идентифицированных как возможные «мулы» (люди, выступающие в качестве посредников в отмывании денег и отвечающие за транспортировку денег), невообразимо, какое количество денег могла переместить эта организация. «Могу сказать, что это бесчеловечная организация», – утверждает агент. Благодаря расследованию полиция смогла установить, что они умудрялись заполнить целый пассажирский салон рейса в Доминиканскую Республику 260 «мулами».
«Они привозили китайских граждан на трехмесячный период, в течение которого они непрерывно путешествовали с чемоданами, а затем возвращались в свою страну или отправлялись в другие, где у организации были потребности», – отмечает полицейский. В ходе расследования были обнаружены счета и деятельность этой мафии в Турции, Венгрии, Нидерландах, Доминиканской Республике и Катаре, среди других стран. Эти «солдаты» получали документ с четкими инструкциями о том, как они должны себя вести и что говорить, если сотрудники полиции зададут им вопросы в аэропорту.
Два полицейских с частью денег, изъятых у организации, занимающейся отмыванием денег от незаконной деятельности в Мадриде.
Национальная полиция
За все время расследования мафия с поразительной ловкостью меняла образ действий, местоположение и методы транспортировки. Когда они чувствовали, что за ними следят, или полиция только что перехватила какой-то чемодан в аэропорту, они в течение 24 часов покидали свои безопасные квартиры и переезжали в другое место. Если они чувствовали, что аэропорт небезопасен, они начинали вывозить деньги на автомобилях. «Они живут ради денег и поэтому обладают такой гибкостью», – отмечает следователь. Меры безопасности также были чрезвычайными, до такой степени, что единственная письменная документация, имеющаяся у полиции, но которая стала золотой жилой для их выводов, ограничивается двумя блокнотами и содержимым двух мобильных телефонов.
Верхушку группы составляли так называемые «старшие братья», среди которых выделялся 36-летний программист и его партнерша, которые прибыли в Испанию в 2022 году в качестве домашней прислуги, согласно их документам об иностранцах. В основное ядро также входили начальник службы безопасности, начальник логистики, начальник сбора и еще один, единственный испанец, который занимался управлением арендой для размещения членов организации.
«В разговорах видна иерархия, все называют друг друга “братьями”, но когда говорят “братишки” – это кто-то нижестоящий», – комментирует следователь UDEF. Операция завершилась арестом 13 человек, все они были заключены в тюрьму, и, к удивлению агентов, они обнаружили плантацию марихуаны в шале в Чинчоне, которое они обыскали и в котором жили некоторые из них.
Плантация марихуаны, обнаруженная в одном из объектов недвижимости, зарегистрированных на организацию, отмывавшую деньги от незаконной деятельности в Мадриде.
Национальная полиция
Босс и остальные члены организации были арестованы в феврале, когда лидер группы вернулся в Испанию из Доминиканской Республики, поскольку срок его вида на жительство истекал. Возвращение также совпало с празднованием китайского Нового года, что позволило агентам увидеть его на некоторых семейных торжествах в ресторанах, что было необычно для человека, который почти не выходил из дома, который он делил с другими соотечественниками и из которого управлял многонациональной корпорацией по отмыванию денег.
