В нескольких словах
Расследование в отношении бывшего главы отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Национальной полиции Испании Оскара Санчеса выявило сложную схему отмывания денег, полученных от сотрудничества с наркоторговцами. Санчес использовал криптовалюты, подставные компании и международные связи для сокрытия и легализации миллионов евро. Дело демонстрирует высокий уровень коррупции и вовлеченность высокопоставленных чиновников в преступную деятельность.
Следователи обнаружили в кабинете Оскара Санчеса, главного инспектора отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции, задержанного в ноябре за связь с наркоторговлей, подробный «план отмывания» денег.
Согласно отчету, включенному в материалы дела, находящегося в Национальном суде, к которому получило доступ издание «Джерело новини», этот план предусматривает реинтеграцию не менее 14 миллионов евро в легальный оборот через криптовалюты. Этот документ, включающий ссылки на такие страны, как Панама (где ему приписывают две компании, контролируемые через «подставное лицо»), и рукописные заметки (с именами других подозреваемых и компанией, замешанной в схеме), свидетельствует об огромных суммах денег, которыми предположительно оперировал коррумпированный агент, обвиняемый в сотрудничестве с группой, специализирующейся на транспортировке кокаина из Южной Америки.
Это новое «доказательство» дополняет ряд улик, собранных отделом внутренних расследований (UAI) против главы UDEF. Следователи, утверждающие, что Санчес «сливал» информацию наркоторговцам, используя служебное положение, уже изъяли у него 20 миллионов евро наличными при задержании вместе с его напарницей, Ноэлией Руис, также сотрудницей полиции: 18,9 миллиона были спрятаны в его собственном доме (некоторые из них замурованы), а еще один миллион — в шкафу в его кабинете в Главном управлении Национальной полиции Мадрида. Однако, по мнению следствия, это лишь часть состояния, накопленного им благодаря сотрудничеству с преступной организацией на протяжении многих лет. Следствие утверждает, что он также использовал различные «стратегии» для отмывания средств, такие как покупка криптоактивов через третьих лиц и компании. И для всего этого он использовал сложную национальную и международную сеть компаний.
Как сообщало издание «Джерело новини», в кабинете шефа полиции была найдена записная книжка с заметками о предполагаемой «международной корпоративной сети», используемой Санчесом для направления части денег и их отмывания. В ходе того же обыска, согласно отчету, следователи обнаружили еще один важный документ, подкрепляющий обвинения: «План отмывания денег, в котором указано, что было передано 14 миллионов евро, которые были обменены на криптоактив USDT». В этом документе есть рукописные заметки с именами Антонио А.П., Даниэля С.В., Хосе Антонио П.С. и компанией Kunga Inversiones S.L. Расследование показало, что группа предположительно использовала эту компанию для «возврата средств» в легальный оборот через кредитный договор и для «плана отмывания» 14 миллионов евро.
«Также был обнаружен документ, в котором упоминались полученные, переданные и ожидающие отмывания суммы», — продолжают следователи в отчете, добавляя, что эти суммы «совпадают» с суммами, которые обвиняемые упоминали в перехваченных разговорах. «Проведенное на данный момент расследование также позволило установить, что Kunga переводила средства компаниям, контролируемым преступной организацией, таким как Dusseldorf Trans Car S.L., которой было обещано предоставить кредит в размере 310 000 евро, контракт о котором был найден в мобильном телефоне Оскара Санчеса», — добавляет судья Франсиско де Хорхе, ведущий расследование из Центрального следственного суда № 1 Национального суда.
Администратор Kunga, Альберт С.С., сообщил полиции, что компания занимается «обменом фиатных денег на виртуальные». Компания, с которой связалось издание «Джерело новини», отрицает свою причастность к незаконной деятельности, утверждает, что соблюдала нормативные требования, и что схема, разработанная группой, была настолько сложной, что «нам было очень трудно узнать о незаконном происхождении средств». «Не было никаких признаков отмывания денег», — утверждает администратор, ссылаясь на проведенные операции.
Альберт С.С. также сообщил полиции, что Антонио А.П., «клиент», который привел других «клиентов», однажды сказал ему, что в начале ноября прошлого года они «собирались встретиться» с комиссаром по имени Оскар в Мадриде, который хотел купить около 200 миллионов в виртуальной валюте, которые будут доставлены партиями по 10 миллионов, но в итоге встреча не состоялась», — говорится в его заявлении. Он добавил, что эта встреча должна была состояться в день ареста Антонио А.П.
Другой задержанный, Джозеф Элиас Э.Х., сообщил следователям, что Оскар Санчес «хотел, чтобы он сотрудничал с ним в вопросах отмывания денег» и что однажды он «видел, как Оскар передавал картонную коробку» некоему «Хосе Антонио», который сказал ему, что в ней полмиллиона евро.
Анализ мобильного телефона
Следователи также обнаружили переписку Оскара Санчеса с другим подозреваемым, Фабианом Андресом Р.Л., который отправляет главе UDEF изображения «очень больших остатков на двух криптовалютных адресах». «Фабиан Андрес Р.Л. получал наличные, конвертировал их в криптовалюту USDT, а затем отправлял на криптовалютные адреса, контролируемые Оскаром и его окружением», — подчеркивается в постановлении, подписанном судьей Де Хорхе. Отдел внутренних расследований подчеркнул, что эта сложная операция, с несколькими уровнями «сокрытия», была направлена на «затруднение отслеживания средств». Например, «после обмена капитала на криптоактивы он проходит через несколько холодных кошельков и несколько банков», — утверждают следователи.
Как отмечается в нескольких полицейских отчетах, следователи подчеркивают, что Санчес использовал адвоката (Марио П.С.) для «координации» этой «стратегии» отмывания средств, и использовались различные методы отмывания денег. Более того, после задержания Оскара Санчеса следователи провели первый «предварительный анализ» содержимого его телефона и пришли к выводу: «[В нем] были выявлены не только конкретные операции по отмыванию денег, но и получены две диаграммы, подробно описывающие, как планируется отмыть три миллиона евро. Конечными получателями этих средств будут семь компаний, контролируемых преступной организацией». Источники: «Джерело новини», материалы Национального суда, показания свидетелей, отчеты отдела внутренних расследований (UAI).
