В нескольких словах
70-летний мужчина из Испании стал жертвой мошеннической схемы, потеряв крупную сумму денег, поверив в любовную историю с якобы сержантом ВМС США, с которой он познакомился в Facebook. Полиция ведет расследование, выявляя сложную сеть преступников, действующих в разных странах.
Эта женщина произвела на него впечатление. Она находилась с военной миссией в Багдаде, столице Ирака. Она была сержантом военно-морских сил США и имела дочь. Они познакомились через Facebook. Она рассказала ему о своей работе, о своих мечтах. Она сказала, что очень влюблена. Они разговаривали четыре месяца, и она пообещала скоро встретиться с ним, чтобы жить вместе. Он, вдовец, 70 лет, вернул утраченную надежду. Однако, прежде чем отправиться в поездку, чтобы познакомиться, женщина попросила его об одолжении. Первый включал выплату в размере 31 000 евро, а второй - 18 000 евро. Потом ей понадобились деньги на оплату медицинских расходов и предполагаемый полицейский шантаж. Сам того не осознавая, этот 70-летний испанец, проживающий на Канарских островах, исчерпал свои сбережения и был вынужден взять банковский кредит, чтобы перевести своей предполагаемой виртуальной партнерше более 318 000 евро. Жертве было трудно признать это, но в конце концов он понял, что за этой фотографией и этими красивыми словами на самом деле скрывается сложная преступная организация.
Команде по борьбе с киберпреступностью провинциального комиссариата Малаги, руководившей этим делом, было нелегко проследить путь денег или людей, стоящих за этой аферой. Фактически, агенты смогли задержать пятерых причастных в Испании — в Сории, Мадриде и Ла-Корунье, а также в Малаге, — но они идентифицировали еще трех, которые еще не арестованы, потому что даже неизвестно, существуют ли они. Они находятся в таких разных географических точках, как Кения, Сьерра-Леоне, Сейшельские острова и Нигерия. Жертва не знала, что, когда те первые разговоры в Facebook перешли в WhatsApp, ее предполагаемый собеседник писал с IP-адреса в Лагосе, крупнейшем городе африканской страны. «Вероятно, по ту сторону был нигерийский индивид», — объясняют источники в Национальной полиции, которые подчеркивают, что вся структура состоит из иностранных граждан и компаний, денежных мулов и банковских счетов, предназначенных для разнообразных видов мошенничества и отмывания денег.
Полицейские вышли на любовную аферу почти случайно. В феврале прошлого года предприниматель с побережья Коста-дель-Соль заявил, что кто-то подделал учетную запись электронной почты одного из его поставщиков, и он заплатил чуть более 8 500 евро на иностранный счет. Он не успел потерять деньги, так как перевод был заблокирован в какой-то момент и, к счастью для него, не был завершен, но он хотел предупредить полицию. При изучении дела агент обнаружила, что на этом счету было 31 000 евро, поступивших из одного источника. Его концепция заключалась в «оплате чемоданов в Порту Лиссабон». «Было что-то очень странное, и, учитывая, что они уже пытались использовать его для мошенничества, мы продолжили расследование», — объясняет полицейский, который занимался этим делом.
Первое, что она сделала, это увидела, какое имя стояло за этой выплатой. Это был 70-летний испанец, проживающий на Канарских островах. Она позвонила ему. И он рассказал ей, что познакомился с женщиной в Facebook, сержантом военно-морских сил США, находившейся с военной миссией в Багдаде. И что она сказала ему, что собирается переехать к нему вместе со своей дочерью. Чтобы облегчить эту поездку, он перевел ей не менее 50 000 евро, но не признал себя жертвой мошенничества. «Он цеплялся за возможность того, что этот человек существует, он хотел верить, что это реально. Но мы сказали ему, что запросы на деньги никогда не прекратятся», — объясняют те же источники. Он продолжал отрицать это.
Пять человек задержаны. По мере продвижения расследования полиция периодически перезванивала мужчине. Она настаивала на том, что его обманывают, но он отвечал, что нет, и что он сделал новые вклады по медицинским причинам или потому, что даже шантажировали его теоретического партнера в аэропорту. И что это не может быть аферой. Пока он не устал. Когда он заплатил уже 200 000 евро, он пошел в комиссариат Канарских островов, чтобы сообщить об этом. Он сдался. Это было в конце апреля. Несколько недель спустя он расширил жалобу, предоставив доказательства выплаты до 318 000 евро. «В конце концов, я думаю, что ты не придешь, тебя не существует, и я никогда тебя не увижу», — написал мужчина своей предполагаемой виртуальной партнерше. Он также попросил вернуть свои деньги, хотя и знал, что это будет очень сложно. «Это человек с высшим образованием, культурой и ресурсами. Пенсионер, но активный, с хорошим экономическим положением. Но он овдовел, и одиночество — это тяжело», — говорит агент, которая вела это дело, и которая в подобных ситуациях всегда рекомендует искать в Google изображение профиля человека, с которым вы только что познакомились. «В большинстве случаев оно появится где-нибудь еще, потому что это фотографии, которые они ищут в интернете, размещают там и все», — заключает тот, кто говорит, что обычно жертвами являются женщины, как это произошло с фальшивыми Брэдами Питтами, — но, как показывает этот случай, любой может попасться.
Расследование с деньгами — переведенными в 14 платежах — продолжилось. Было восемь разных банковских счетов, семь из них в Испании и один в США. «Быстро был направлен запрос в судебный орган на вмешательство в остатки и блокировку расследуемых счетов», — поясняют в Национальной полиции. Таким образом им удалось заблокировать 52 018 евро. Изучение движений позволило получить данные о снятии средств в банкоматах и переводах в такие страны, как Франция, Португалия или Бельгия. Власти последней страны обнаружили человека, который мог быть одним из ответственных за привлечение мулов. В Ла-Корунье их было двое, которые были задержаны в ноябре прошлого года, и судебный орган издал постановление об их помещении в предварительное заключение. В последующие недели последовали аресты одного человека в Сории, другого в Фуэнлабраде и последнего в Малаге. Идентифицированы еще три человека в Сьерра-Леоне, Кении и на Сейшельских островах, хотя полиция даже не знает, существуют ли они. Факты находятся в руках следственного суда № 11 Малаги.
