В нескольких словах
В Испании суд опасается побега начальника UDEF, подозреваемого в хищении миллионов евро, если его освободят. Дело связано с коррупцией, отмыванием денег и наркотрафиком.
Национальная судебная коллегия Испании опасается, что Оскар Санчес, начальник экономической и финансовой полиции (UDEF), арестованный в ноябре с более чем 20 миллионами евро наличными, сбежит, если его освободят. Судебная палата подтвердила решение судьи Франсиско де Хорхе отправить его в предварительное заключение после ареста. «Риск уклонения от правосудия очевиден», — написали судьи трибунала в решении, датированном этой средой, добавив: «Его предполагаемая интеграция в преступную организацию и большие суммы денег, которыми он, по-видимому, распоряжается, позволят ему переехать за границу или скрыться в Испании».
Предполагаемый коррумпированный агент, представитель среднего класса. Женат, двое детей, проживал в таунхаусе в жилом районе города Вильяльбилья, в нескольких километрах от столицы, куда он ездил на работу в свой офис в Главном управлении полиции Мадрида. Не привлекал внимания и не выставлял напоказ дорогие машины. Его коллеги по корпусу описывают его как человека отстраненного, скучного и замкнутого; пресса окрестила его прозвищем «Анонимный».
Однако расследование внутренних дел, Центрального подразделения по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (Udyco), прокуратуры по борьбе с наркотиками и Национальной судебной коллегии выявило, что он скрывал. Согласно материалам дела, Санчес — предполагаемый глава кокаинового картеля, обосновавшийся в Испании и специализирующийся на импорте партий наркотиков из Южной Америки. Агенты подозревают, что Алехандро Сальгадо Вега, также известный как Эль Тигре, считающийся одним из самых «могущественных» испанских наркоторговцев в мире и находящийся в неизвестности. Фактически, судья Де Хорхе во вторник издал ордер на арест Сальгадо Веги.
Слева предполагаемые наркоторговцы Эдуардо Монтеро; Алехандро Сальгадо Вега, он же «Эль Тигре»; и Игнасио Торан.
Расследование указывает на то, что начальник инспекции придумал modus operandi в обмен на грубые взятки. Затем он придумал предполагаемую сеть компаний для отмывания огромного количества денег, которые он зарабатывал. Так много, что ему было некогда их отмывать. И, когда его арестовали, агенты обнаружили у него более 20 миллионов евро: большая часть спрятана в его доме, а также в его офисе в штаб-квартире и во второй резиденции в Дении (Аликанте).
«Обнаружение чрезвычайно больших сумм наличных денег [...] является доказательством преступной деятельности и полученных выплат», — подчеркивает Судебная палата, которая отклоняет апелляцию, представленную Санчесом, чтобы попытаться выйти на свободу. Судьи настаивают на том, что в его доме были обнаружены огромные суммы денег: «Спрятаны в двойных полах в потолках, стенах, скрытых отсеках ad hoc в структуре здания (сейфы, открытый сад и т. д.)».
Количество денег, обнаруженных в его доме, было настолько велико, что чиновник юстиции сообщил судье, что «невозможно приступить к пересчету во время обыска»; поэтому было решено опечатать его и перевезти в полицейский комплекс Канильяс, чтобы приступить к окончательному подсчету несколько дней спустя. По данным Судебной палаты, обнаружение указанных сумм наличными «кажется подтверждает» обвинения: «Указанные суммы [...] вряд ли могут соответствовать получению его вознаграждения в качестве государственного служащего. Его сокрытие является признаком незаконного происхождения».
Защита Оскара Санчеса подала апелляцию на его заключение и утверждала, что его ситуация аналогична ситуации Игнасио Торана, который был освобожден, поскольку было сочтено, что его права были нарушены, поскольку следственный судья не предоставил его адвокату «основные элементы» обвинений против него, поскольку дело тогда находилось под секретом. Однако Палата подчеркивает, что в случае с начальником инспекции этого не произошло. «[Когда] тайна была снята почти со всей причины, было решено провести новое слушание, чтобы защита Оскара Санчеса, получив доступ к разбирательству, могла сформулировать свои аргументы», — утверждает трибунал, который добавляет: «Таким образом, гарантирован доступ к большей части разбирательства, ни в коем случае нельзя считать, что ему не был предоставлен доступ к элементам, необходимым для вынесения решения по личной ситуации обвиняемого и для обжалования предварительного заключения».
