В нескольких словах
Суд Мадрида разрешил расследовать Альберто Гонсалеса Амадора, партнера Исабель Диас Аюсо, по двум новым статьям: коррупция и злоупотребление доверием. Ранее Амадор надеялся избежать тюрьмы, заключив сделку, но теперь ему грозит реальный срок. Дело также наносит удар по репутации самой Аюсо.
Провинциальный суд Мадрида дал зеленый свет для расширения расследования в отношении партнера Исабель Диас Аюсо по двум новым преступлениям.
Магистраты уведомили стороны о возможности открытия второго дела, отклонив апелляцию бизнесмена Альберто Гонсалеса Амадора, согласно постановлению, к которому получил доступ Джерело новини. Речь идет о бизнесе консалтинговой компании Амадора в 2020 и 2021 годах с медицинским гигантом Quirón, компанией, которая ежегодно выставляет счета на сотни миллионов евро Сообществу Мадрида.
Магистрат Следственного суда № 19 Мадрида, Мария Инмакулада Иглесиас, открыла это новое дело 23 октября для расследования в отношении Амадора по обвинению в злоупотреблении доверием и коррупции в бизнесе. Адвокаты Амадора обратились в суд, и решение было объявлено в понедельник вечером.
Новость стала серьезным ударом для Амадора, поскольку всего восемь месяцев назад он надеялся положить конец своим юридическим проблемам, заключив соглашение о признании вины, которое позволило бы ему избежать тюрьмы. Эта сделка была прервана в последний момент, когда народные обвинения со стороны PSOE и Más Madrid попросили судью Иглесиаса рассмотреть возможность расширения обвинений на новые преступления. Амадор теперь столкнулся с двумя отдельными фронтами, и, если оба завершатся обвинительным приговором, он может попасть в тюрьму.
Постановление также является ударом для Аюсо, которая активно участвовала в защите своего партнера и обвинила правительство Педро Санчеса в «охоте на ведьм». Президент Мадрида заявила El Mundo в это воскресенье, что дело Амадора «это уплата налога с просрочкой», несмотря на то, что налоговое дело доказало, что бизнесмен обманным путем получил 350 910 евро благодаря 15 фальшивым счетам. Аюсо также настаивала на том, что нарушение Амадора является обычным делом – «как 50 000 проверок в год» – но налоговая инспекция начинает только 184 процесса в год по факту мошенничества.
Спустя несколько часов после новостей Аюсо выступила перед исполнительным комитетом ПП Мадрида, где говорила о расследованиях коррупции, которые влияют на имидж президента Санчеса, но не обмолвилась ни словом о своем партнере. С другой стороны, мадридские левые быстро отпраздновали решение суда. Лидер оппозиции Мануэла Бержерот из Más Madrid заявила в заявлениях прессе в Ассамблее, что «все указывает на то, что мы, наконец, ближе к тому, чтобы узнать, что стоит за этими отношениями между Аюсо, Quirón и ее парнем». Со своей стороны, депутат автономного сообщества от PSOE Хавьер Гвардиола подчеркнул, что Аюсо «все больше и больше оказывается в затруднительном положении из-за правосудия», потому что «между ложью и ложью проглядывает правда».
Дело приняло оборот 24 июня прошлого года, когда PSOE и Más Madrid сделали запрос на расширение обвинений на новые преступления. Они утверждали, что, изучив в течение двух недель объемное дело о санкциях со стороны налоговой службы, пришли к выводу, что дело нельзя закрывать так скоро и так снисходительно.
Инспекторы налогового агентства в течение полутора лет проводили расследование в отношении консалтинговой компании Амадора, Maxwell Cremona SL, занимающейся консультированием по вопросам получения знаков качества. Когда прокуратура получила дело в январе прошлого года, она решила подать жалобу только на два преступления, связанные с налоговым мошенничеством в сочетании с подделкой коммерческих документов, совершенных в 2020 и 2021 финансовых годах налога на прибыль предприятий. По мнению двух левых партий, факты, содержащиеся в досье, подпадают под четыре других вида уголовных преступлений: злоупотребление доверием, коррупция в бизнесе, фальсификация бухгалтерской отчетности и преступление, связанное с бухгалтерским учетом. В конце концов, судья Иглесиас признала в постановлении только первые два.
Преступление коррупции в бизнесе наказывает выплату взяток между компаниями для получения конкурентных преимуществ, а злоупотребление доверием направлено против управляющих компаний, которые наносят ущерб имуществу, находящемуся под их ответственностью.
Магистраты Третьей секции посчитали, что в настоящее «процессуальное время уместно рассмотрение дела для выяснения того, могут ли факты, являющиеся предметом открытого отдельного дела, представлять собой уголовное преступление. Экономические и юридические операции могут иметь или не иметь тот масштаб, который указан, но к соответствующему выводу следует прийти после соответствующего открытого расследования». Постановление возлагает судебные издержки на Амадора.
Оплата руководителю Quirón
Факты, которые привели к этому второму делу, восходят к декабрю 2020 года, когда Maxwell купила за почти 500 000 евро вторую компанию, Círculo de Belleza SL, занимающуюся эстетикой и принадлежащую жене президента Quirón Prevención, Фернандо Камино. Амадор сменил название на Masterman & Whitaker SL и передал ей бизнес, который Maxwell вел для Quirón. По данным налоговой службы, эта передача была мошеннической, поскольку у этой новой компании не было материальных или человеческих ресурсов, в отличие от Maxwell, которая годами прибегала к коммерческим контрактам примерно с дюжиной аудиторов.
Инспекторы пришли к выводу, что Амадор использовал Masterman в финансовом году 2021 года в качестве подставной компании, чтобы Maxwell платила меньше налогов. 15 декабря того же года Maxwell выставила Masterman счет на 720 000 евро за «консультации по системам для клиентов», сумев перевести на эту вторую компанию свои доходы от Quirón. Налоговая служба квалифицировала эту операцию как «искусственную, незаконную и однозначно мошенническую».
В своей апелляции две левые партии просили вызвать Камино, потому что они подозревали, что покупка Círculo de Belleza на самом деле является скрытой выплатой комиссии. Они основывались на предположении, что Амадор должен быть благодарен Камино, потому что его небольшая консалтинговая компания зависела от контрактов на сотни тысяч евро с Quirón. Другая возможность заключается в том, что это было встречное предоставление за бизнес, который чрезвычайно обогатил Амадора в начале пандемии. Во время первой волны Амадор получил комиссию в размере 1,9 миллиона евро за посредничество в покупке китайских масок, которую сделала галисийская компания, связанная с Камино, Mape Asesores, за 42 миллиона.
Узнав о постановлении, адвокаты Амадора попросили судью дать добровольные показания по новому делу и приостановить первоначальное дело, сообщает El Confidencial. Они утверждают, что если будет доказано, что доходы Maxwell от Quirón были преступными, следует снять с него обвинение в налоговом мошенничестве, и ссылаются на доктрину Верховного суда, согласно которой доходы преступного происхождения, являющиеся предметом уголовного производства, не должны облагаться налогом. Два адвоката Амадора, Карлос Нейра и Габриэль Рамос, не ответили Джерело новини.
Соглашение, которое Амадор заключил в июне прошлого года, заключалось в том, чтобы признать себя виновным в восьми месяцах тюремного заключения, что меньше двух лет, что позволило бы судье приостановить его заключение в тюрьму, поскольку у бизнесмена нет судимости. Но теперь могут быть два обвинительных приговора, что сделает это освобождение невозможным.
Амадор находится под следствием по первому делу за два преступления, связанных с налоговым мошенничеством по статье 305.1 Уголовного кодекса, которое предусматривает от одного до пяти лет тюремного заключения. Во втором деле преступлениями являются коррупция в бизнесе по статье 286 bis Уголовного кодекса (УК), которая предусматривает наказание от шести месяцев до четырех лет, и злоупотребление доверием по статье 252 УК, с наказанием от шести месяцев до трех лет.
