В нескольких словах
Высокопоставленный сотрудник полиции Мадрида, Оскар Санчес, создал сложную схему оповещения, позволявшую ему сливать информацию наркоторговцам, избегать их ареста и срывать слежку. Он и его сообщники заработали миллионы евро, которые прятали в стенах домов и конвертировали в криптоактивы. Расследование выявило масштабную коррупционную сеть, включающую отмывание денег через фиктивные компании и лотерейные билеты. Полиция продолжает расследование, чтобы выявить все звенья преступной схемы.
По меньшей мере, в течение пяти лет бывший начальник отдела UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal - Подразделение по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями) провинциальной бригады полиции Мадрида, Оскар Санчес, создавал настолько плотную сеть оповещений в полицейской системе, что любая проверка его «протеже» становилась ему известна.
Этот высокопоставленный сотрудник полиции по борьбе с отмыванием денег был арестован в ноябре вместе с 14 другими лицами по обвинению в создании преступной организации, занимающейся импортом наркотиков и отмыванием доходов, полученных от этой деятельности. Источники, близкие к делу, описывают систему, созданную Санчесом, как «минное поле», которое в течение многих лет защищало наркоторговцев, с которыми он предположительно сотрудничал, позволяло некоторым из них избежать ареста и срывало слежку его коллег за потенциальными целями.
За эту «полную выслугу лет» он накопил миллионы евро, которые ему приходилось прятать в стенах своего дома и даже в своем кабинете.
Если факты будут подтверждены в суде, это, вероятно, станет самым серьезным случаем коррупции полицейского в Испании, раскрытым и преследуемым собственными внутренними механизмами корпуса. Эта схема вращалась вокруг начальника отдела и Игнасио Торана, предполагаемого лидера группы наркоторговцев. Механизм, который развернул полицейский, заключался в поиске в базах данных имен, номерных знаков и компаний, связанных с преступной сетью, и в проведении «перекрестных проверок», то есть вводе имен в систему, якобы расследуемых им или его подчиненными, чтобы в случае их появления в другой операции срабатывало совпадение. Во многих случаях он использовал реальные расследования своего подразделения, чтобы имитировать участие своих «протеже» в них.
Так произошло с операцией, которая раскрыла схему уклонения от уплаты налогов в 2020 году, или с другой операцией по борьбе с наркотиками в сентябре 2022 года, в которых имена членов схемы фигурировали, хотя они не имели никакого отношения к этим делам.
Иногда он вводил имена сам, а иногда через своих подчиненных, которые также в какой-то момент расследования подвергались проверке, хотя в конечном итоге их причастность к схеме была полностью исключена. Он также вводил названия компаний в качестве расследуемых, чтобы вызвать эти перекрестные проверки. Позже было установлено, что с этих же компаний начальнику отдела поступали переводы в качестве вознаграждения за его услуги. Расследование первоначально оценило сумму, полученную начальником отдела за последние пять лет через переводы от компаний, расследуемых в рамках схемы, как минимум в 1,7 миллиона евро.
Это вторжение в базы данных также сорвало операции по слежке за сотрудниками Санчеса.
В апреле 2024 года за двумя из задержанных по этой схеме следили агенты по борьбе с наркотиками, которые были вынуждены прекратить эту работу, к которой они более чем привыкли, потому что знали, что подозреваемые их обнаружили. Расследование отдела внутренних расследований позже показало, что незадолго до этого начальник отдела ввел в базу номерной знак полицейской машины, которая за ними следила. Отсюда они сделали вывод, что подозреваемые наверняка знали о слежке из-за утечки информации.
Расследование отдела внутренних расследований началось в начале 2024 года, и в июне Антинаркотическая прокуратура Национальной судебной палаты подала иск, поскольку необходимо было предать действия гласности.
Именно в ходе расследования пересеклись расследования отдела внутренних расследований и Центральной бригады по борьбе с наркотиками, и весь пазл сложился. Сотрудничество начальника отдела с преступниками также позволило некоторым из них избежать неминуемого ареста. В 2021 году полиция перехватила 1,6 тонны кокаина в контейнере в Альхесирасе. Как номер контейнера, так и компания, которая должна была его получить, и ее единственный администратор, были внесены в полицейскую систему начальником отдела. В то время о существовании схемы, в которую входил полицейский, не было известно, но следователи заподозрили утечку информации, поскольку человеку, указанному в качестве единственного администратора компании-импортера контейнера с наркотиками, удалось бежать. Мало того, когда прибыла самая крупная партия наркотиков, изъятая в истории Испании, 13 тонн кокаина, выгруженная в порту Альхесирас в ноябре, никто не явился забирать посылки, а владельцы фруктовой компании, которой они предназначались, сбежали и остаются в бегах.
Расследование продолжается в Национальной судебной палате и сейчас сосредоточено на раскрытии всей сети отмывания денег, которую организация создала для вывода миллионов евро прибыли от кокаина, импортируемого из Латинской Америки.
Расследование выявило связи с компаниями в Швейцарии и Люксембурге, а также создание десятков компаний без реальной деятельности. Расследование также показывает, что другим методом отмывания денег в схеме был сбор выигрышных лотерейных билетов. Классика в случаях коррупции. Среди десятка компаний, расследуемых как фиктивные компании, единственной целью которых было отмывание денег, есть центральная лотерейная администрация в Мадриде. Помимо компаний и лотерейных билетов, расследование также обнаружило криптоактивы. Один из заключенных обвиняется в участии в конвертации не менее шести миллионов евро в криптовалюты.
Прибыль, которую генерировала эта схема, была настолько высокой, а вознаграждение полицейского настолько щедрым, что даже при таком количестве методов отмывания денег банкноты переполняли.
Следователи считают, что сокрытие денег в стенах и потолках его домов и в его кабинете в штаб-квартире является последним средством для хранения полученной прибыли. Несколько опрошенных источников признают, что это наименее сложный способ обработки незаконных денег, особенно учитывая, что это сделал начальник отдела по борьбе с отмыванием денег. В день обыска в доме семьи в Алькала-де-Энарес агенты не смогли сосчитать банкноты, на вилле в Дении было найдено более 448 000 евро, а в его кабинете - 896 400 евро.
В ходе операции до сих пор задержано около двадцати человек, большинство из которых остаются под стражей до суда.
Полицейское расследование определяет жену Санчеса как соучастницу деятельности своего мужа. Жена начальника отдела после задержания ограничилась заявлением о том, что ничего не знала о поступлении наличных денег или переводах из одной из расследуемых компаний, и не дала объяснений происхождению денег на покупку и ремонт виллы в Дении (Аликанте), а также на покупку нескольких автомобилей высокого класса. Автомобили, которые коллеги обоих в штаб-квартире и в комиссариате никогда не видели. Но самое сложное для уголовной палаты Национальной судебной палаты - это то, что она не знала о существовании нескольких миллионов евро наличными в доме семьи.
По этим причинам расследование предполагает, что жена не только знала о незаконном происхождении, но и участвовала в его отмывании.
Согласно расследованию, в то время как супруги увеличивали свое состояние домами, машинами и гаражными местами, их банковские счета оставались как у двух обычных государственных служащих. Настолько обычных, что медийное прозвище Санчеса - «бесцветный», потому что все его коллеги описывают его как серого человека, который не привлекал внимания.
