В нескольких словах
В Марбелье арестован судебный секретарь, укравший 18 миллионов евро в криптовалюте. Он спрятал ключи в плинтусе и пытался замести следы, но был задержан полицией.
Он сдал три экзамена, был в списке судебных секретарей и в свои 40 лет практически решил все жизненные вопросы.
Житель Кадиса, работающий в Марбелье, которого знающие его люди описывают как трудолюбивого чиновника, никогда не импровизирующего. Все изменилось в сентябре прошлого года, когда ему пришлось хранить очень особый конверт. Внутри было 12 ценных слов, дающих доступ к криптовалютному кошельку, который в то время оценивался в 18 миллионов евро. Он отнес его домой, положил в морозильник, два дня думал и, наконец, достал, чтобы сфотографировать его содержимое и стать миллионером. Он разработал план, чтобы замести следы и увеличить число подозреваемых, потому что знал, что рано или поздно полиция узнает, что денег нет. Он сделал это не так тонко, как ожидал, и 9 апреля был арестован. «Идеального киберпреступления не существует, но идеального киберпреступника не существует», — подчеркивает главный инспектор Андрес Роман, глава отдела по борьбе с киберпреступностью провинциального комиссариата Малаги, который руководил расследованием.
История начинается в начале года, когда Национальная полиция начала следить за голландским преступником, поселившимся в Марбелье.
Он специализировался на мошенничестве с цифровыми активами и даже сумел оставить себе деньги нескольких наркоторговцев. Он был арестован 16 сентября в ходе операции Geld группой, возглавляемой Романом, которая также провела крупнейшую в Испании конфискацию цифровых активов: 18 миллионов евро. Их перевели в полицейский кошелек, и те же агенты предоставили ключи. Их поместили в запечатанный конверт, который на следующий день хранился у судебного секретаря в Марбелье. Затем настала очередь другого. Затем он прошел через руки транспортной компании, тех, кто управляет бронированными камерами в Севилье и Мадриде, где он был размещен. В декабре он отправился в Управление по возврату и управлению активами (ORGA) в столице. И когда в январе они захотели конвертировать криптовалюты в евро, их ждал сюрприз: осталось всего остатков на сумму около 98 000 евро. Миллионы испарились.
Все, кто физически контактировал с конвертом, стали подозреваемыми: полицейские, поставившие пароли, судебные секретари, транспортный персонал… даже судья по делу.
«Все было возможно», — объясняет Роман. Тогда специалисты его группы проанализировали различные профили. Некоторые совершенно не подходили. И один начал вызывать подозрения. Существовал судебный секретарь, который чуть больше года работал в суде № 1 Марбельи по замене и недавно купил в даркнете реестр, то есть систему хранения, которая позволяет хранить личные ключи в автономном режиме и, таким образом, обеспечивает большую защиту от онлайн-атак. Он также искал в сети, как открыть конверт, не оставляя следов. И, кроме того, много лет назад он хвастался тем, что является криптоинвестором в социальных сетях. Все сходилось. Они проанализировали его движения, его разговоры. Все сходилось еще больше, потому что он даже задержал доставку конверта с ключами на пару дней без видимой причины и запланировал его прибытие в ORGA в Мадриде позже, чем обычно.
Ethereum, Bitcoins и Solana
По сути, он не планировал совершить кражу, как только получил пароли. Он ждал почти три месяца, потому что тогда могло быть больше потенциальных участников, и его след мог затеряться. Он совершил его в середине декабря, в течение полутора часов, в своем доме. Это были сложные операции, которые он хорошо знал и которые позволили ему вывести различные токены и три типа криптовалют: Ethereum (ETH), Bitcoins (BTC) и Solana (SOL). Все шло хорошо, и его обуяла жадность: он хотел получить все деньги. Поэтому даже когда он совершил ошибку, он повторил операцию, чтобы полностью опустошить кошельки полиции. Пока его жена не появилась дома, он запаниковал и разорвал соединение. Это то, что он позже рассказал полиции, и это подтверждают анализы местоположения его партнера.
Это прерывание заставило его оставить 98 000 евро, единственное, что они нашли в ORGA, когда открыли электронный кошелек. План состоял в том, чтобы дать своим новым активам «остыть» в течение десяти лет, в течение которых истекает срок давности этого преступления. Тогда — кроме того, что оценка значительно вырастет — у него не будет особых проблем с конвертацией их в евро через Гибралтар или налоговые убежища. Он стал бы мультимиллионером. Однако давление было: он знал, что полиция может его искать, и это даже заставило его обратиться за психологической помощью, как стало известно этой газете из близких источников.
Ключи спрятаны в плинтусе
«Он задумал план, исходя из мысли, что это покерная игра, в которой у него выигрышная рука, но он не знал, какая рука у полиции», — объясняет Роман, который подробно рассказывает, что когда агенты убедились в том, что он несет ответственность за кражу, они его арестовали. Это было 9 апреля. «Я не сделал ничего плохого на работе», — сказал он, не осознавая, что говорит. Сначала он не хотел говорить, но вскоре понял одну вещь. Эти деньги, которые у него теперь были, в основном поступали от деятельности преступных организаций. И как только они узнают об этом, они назначат цену за его голову. И за голову его семьи. Наконец он признался. Он произнес перед своим адвокатом 12 слов, которые он ввел, все на английском языке, в цепочке, начинающейся с терминов year, purpose и ancient («год», «цель» и «древний»). «Для расследования было приоритетным вернуть деньги», — говорит инспектор Роман. Вот почему он был освобожден, когда во время обыска в доме арестованного в столичном районе Малаги полицейские нашли те же слова на маленьком смятом листке бумаги, спрятанном внутри плинтуса в спальне. «Мы знали, что он должен был где-то их записать, потому что он рисковал стать мультимиллионером, если бы забыл их», — отмечают в Национальной полиции.
После передачи в суд задержанный был освобожден под залог, но дежурный суд Малаги также временно отстранил его от должности юриста судебной администрации, должности, которая ранее была известна как «судебный секретарь». Кроме того, он направил в Министерство юстиции запрос об окончательном исключении или увольнении подозреваемого из Кадрового резерва заместителей судебных секретарей. Этот человек уже потерял работу, хотя благодаря его сотрудничеству с полицией и его признанию его приговор будет снижен на две ступени и, возможно, он не попадет в тюрьму. Тем временем активы уже были конвертированы в евро — на этот раз процесс был завершен всего за 24 часа после перевода конверта под конвоем в AVE в Мадрид — и около 18 миллионов были поделены практически поровну между испанским государством и Нидерландами, страной, ответственной за первоначальное расследование. Урок усвоен.
