В нескольких словах
В Испании полиция арестовала шесть человек, обвиняемых в организации крупномасштабной мошеннической схемы с использованием искусственного интеллекта. Преступники похитили 19 миллионов евро у более чем 200 жертв, заманивая их обещаниями выгодных и безопасных инвестиций в криптовалюты. Схема включала три этапа обмана, фейковую рекламу со знаменитостями и даже симуляцию романтических отношений. Расследование выявило сложную сеть подставных компаний и использование множества фальшивых личностей. Лидер группы находится под стражей, следствие продолжается.
По меньшей мере 208 человек стали жертвами тщательно спланированной и упорной мошеннической схемы. Обман состоял из трех этапов, причем жертвы осознавали, что их обманули, уже после первого. Тем не менее, преступники разработали еще две стадии, которые делали для обманутых людей сложным не поддаться искушению заплатить еще немного, чтобы вернуть потерянные деньги. Никто так и не вернул свои средства, а те, кто прошел все этапы, теряли деньги трижды.
Гражданская гвардия и Национальная полиция Испании задержали шесть человек, ответственных за преступную организацию, которая выманила 19 миллионов евро у двух сотен человек под предлогом безопасных инвестиций в криптовалюты. Правоохранительным органам на данный момент удалось вернуть 100 000 евро, что составляет всего 0,5% от похищенной суммы.
Первая информация о мошенничестве поступила следователям чуть более двух лет назад, когда житель Гранады заявил о хищении у него 624 000 евро. Это положило начало расследованию, которое вывело на провинцию Аликанте как на операционный центр злоумышленников, а также на несколько деревень в Гранаде, где проживали некоторые из обманутых. Была раскрыта афера, включавшая симуляцию романтических отношений с жертвами (похоже на аферу «Роман с Брэдом Питтом») и использование персонализированных маркетинговых и рекламных техник благодаря применению искусственного интеллекта (ИИ).
Эта запутанная и до мелочей продуманная схема привела, например, к тому, что лидер группы использовала до 50 различных личностей, как сообщили Гражданская гвардия и Национальная полиция. Первый этап представлял собой смесь классического мошенничества, усовершенствованного с помощью ИИ. Преступники в возрасте от 34 до 57 лет размещали на веб-сайтах рекламу инвестиций в криптовалюты. Алгоритмы, по данным следователей, позволяли им отбирать людей, чей профиль соответствовал искомому злоумышленниками.
После отбора жертв киберпреступники запускали рекламные кампании на тех веб-сайтах или в социальных сетях, которыми те пользовались чаще всего, предлагая инвестиции в криптовалюты с высокой доходностью и нулевым риском потери активов. На этом этапе использовалась фейковая реклама со знаменитостями, которая наводняет соцсети. Благодаря ИИ мошенники публиковали ложную рекламу, в которой известные люди якобы советовали вкладывать деньги в эту компанию, создавая ложное впечатление безопасности инвестиций.
Первая инвестиция всегда сопровождалась быстрым и впечатляющим возвратом средств. Это был единственный раз. Затем жертв побуждали продолжать инвестировать, но когда они запрашивали вывод средств, деньги никогда не поступали. В этот момент обманутые начинали понимать, что происходит.
Однако механизм продолжал работать. По словам следователей, через некоторое время киберпреступники активировали вторую фазу: они снова связывались с жертвами и, сообщив, что деньги заблокированы, уверяли, что их можно вернуть. Конечно, для этого требовался новый взнос. Жертвы, надеясь наконец вернуть свои деньги, совершали новый платеж, не осознавая, что их снова обманули.
У обмана был еще один этап: те, кто обратился с заявлением в Национальную полицию или Гражданскую гвардию, ожидали хороших новостей о возврате своих денег. И они действительно получали сообщение от агентов Европола или юристов из Великобритании, которые оказывались фальшивыми. Они сообщали, что деньги найдены и идентифицированы, но, разумеется, требовалась уплата налогов, соответствующих стране, где средства были заблокированы. В очередной раз многие из обманутых соглашались оплатить эти предполагаемые налоги. Вложенные деньги, средства, запрошенные для разблокировки потерянного, и оплата налогов для возврата всего — все это было потеряно. Три платежа впустую.
Согласно заявлению Министерства внутренних дел Испании, полицейская операция оказалась очень сложной из-за финансовой, технологической и рекламной структуры преступной группы, а также из-за большого объема информации для анализа. Криминальная сеть создала множество компаний по всей стране, через которые отмывались деньги, полученные от мошенничества. Кроме того, члены организации использовали множество поддельных личностей, как в случае с полусотней идентификаторов, использованных главой схемы.
Задержания были произведены в Аликанте, Торревьехе, Санта-Поле и Вильяхойосе. Всем задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и подделке документов в составе преступной организации. Лидер группы находится под стражей. Агенты выявили ответвления сети в других странах, поэтому расследование продолжается.
