В нескольких словах
Национальная полиция Испании пресекла деятельность крупной преступной сети, которая организовывала фиктивные гражданские партнерства и регистрации для нелегальных иммигрантов в Каталонии, Андалусии и Валенсии. Задержано 26 человек, включая лидеров группировки. Сеть заработала около 3 млн евро, используя мошеннические схемы, подделку документов и кражу личных данных испанских граждан. Из 227 проверенных партнерств 212 признаны фиктивными.
Автор текста: Антон Руденко — Экономический обозреватель, пишет о финансах, инвестициях, заработке и бизнесе. Дает практичные советы.
Национальная полиция Испании ликвидировала преступную организацию, действовавшую более чем в десяти населенных пунктах Каталонии, Андалусии и Валенсии. Группировка занималась организацией фиктивных гражданских партнерств и регистраций по месту жительства для иностранных граждан, находящихся в стране нелегально, в обмен на крупные суммы денег. По данным следствия, преступники требовали в среднем около 15 000 евро с человека. Исследователи подсчитали, что организация могла получить прибыль около трех миллионов евро.
В ходе своей деятельности мошенники также похитили удостоверения личности (DNI) трех испанских женщин и использовали их данные. Полицейская операция под кодовым названием «Кармин» завершилась арестом 26 человек в провинциях Барселона, Жирона, Хаэн и Аликанте. Среди задержанных – пятеро предполагаемых лидеров организации. Им предъявлены обвинения в подделке документов, пособничестве нелегальной иммиграции и участии в преступной организации.
Расследование, состоявшее из трех этапов, началось в конце мая прошлого года в Корнелья-де-Льобрегат (Барселона). Поводом послужило заявление женщины, которая при попытке оформить регистрацию по месту жительства узнала, что уже зарегистрирована в другом муниципалитете и, более того, состоит в браке. Так выяснилось, что ее удостоверение личности было украдено, а личные данные использованы мошенниками.
Начатое расследование привело к первым арестам в Кампродоне (Рипольес) и Корнелья-де-Льобрегат, а затем распространилось на Барселону, Оспиталет-де-Льобрегат, Виланова-дель-Ками, Жирону, Вилафант, Фигерас, Сан-Фелиу-де-Гишольс, Ла-Жонкера, Убеду и Аликанте.
Расследование, проведенное совместно бригадами по делам иностранцев и пограничного контроля Барселоны, Жироны и Корнелья-де-Льобрегат, установило, что преступная сеть создала систему мошеннических гражданских партнерств, зарегистрированных в реестре Каталонии. На первом этапе было проанализировано 157 пар, что позволило выявить еще 70 потенциально фиктивных союзов. Всего было изучено 227 пар, из которых 212 оказались мошенническими.
Особо отмечается транснациональный характер сети. Преступники обладали необходимой инфраструктурой для легализации партнерств, способствуя мошеннической регуляризации марокканцев и алжирцев, нелегально проживающих за пределами Испании, в основном во Франции и Бельгии.
Следователи выявили закономерности: большинство фиктивных пар обращались в одни и те же нотариальные конторы и хестории (агентства по оформлению документов), одна из которых находилась в Сальте (Жиронес). Эти учреждения использовались для подачи заявлений в различные субделегации правительства. В ходе обысков были изъяты материалы, связанные с мошеннической легализацией иностранцев. Все эти конторы и хестории в настоящее время находятся под следствием.
Преступная сеть имела четкое распределение ролей: поиск клиентов-иностранцев, желающих быстро легализоваться, сведение их с гражданами Испании (мужчинами и женщинами), предоставление полного пакета документов и консультаций, сопровождение в муниципалитеты для регистрации по месту жительства – все это после получения оплаты и одобрения владельца жилья, используемого для регистрации. Агенты установили, что в одной из квартир, использовавшихся организацией, за короткий промежуток времени было зарегистрировано до восьми пар.
Следствие подтвердило использование поддельных и украденных документов, принадлежащих испанским женщинам, чьи личные данные использовались без их согласия. Третий этап расследования продолжается: анализируется информация, полученная с изъятых электронных устройств и документации из хестории.
