В нескольких словах
Минфин США отложил введение санкций против мексиканских банков. Причина – сотрудничество с мексиканскими властями в борьбе с отмыванием денег и финансированием наркокартелей.
Министерство финансов США предоставило отсрочку на 45 дней для применения санкций к мексиканским банкам Intercam и CIBanco, а также брокерской компании Vector. Первоначально санкции должны были вступить в силу в конце июля, но после положительной реакции мексиканского правительства на расследование, решение было пересмотрено.
Санкции были введены из-за подозрений в отмывании денег, связанных с мексиканскими наркокартелями. Отсрочка, по заявлению Минфина США, связана с предпринятыми мексиканским правительством мерами, включая временное управление проблемными учреждениями для обеспечения соблюдения нормативных требований и предотвращения незаконного финансирования.
Соединенные Штаты и Мексика координируют усилия по защите финансовых учреждений от террористических картелей и их операций по отмыванию денег. В частности, финансовые институты Intercam, CIBanco и Vector были связаны с операциями по закупке сырья в Китае для производства фентанила. В случае с Vector, было установлено, что с 2013 по 2021 год использовались различные методы для отмывания денег, а также осуществлялись платежи в адрес китайских компаний, поставлявших химические вещества в Мексику.
После объявления санкций мексиканские власти вмешались в деятельность банков и брокерской компании, чтобы защитить средства вкладчиков и инвесторов. Новая дата вступления санкций в силу — 4 сентября.
