В нескольких словах
В Аргентине начато расследование в отношении президента Милея и его сестры по делу о мошенничестве с криптовалютой $Libra. Суд изучает финансовые операции, а также начато несколько других расследований.
В Аргентине начато судебное расследование финансовых операций президента Хавьера Милея и его сестры Карины в связи с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой $Libra. Судья Мария Сервини запросила у Центрального банка информацию о банковских счетах, принадлежащих президенту, его сестре и трем другим подозреваемым.
Цель расследования – выяснить финансовое положение подозреваемых с 2023 года по настоящее время. Помимо Милея и его сестры, в списке подозреваемых значатся два крипто-оператора, близких к президенту, и бывший советник Национальной комиссии по ценным бумагам. Именно эти лица, по версии следствия, могли связывать Милея с американским предпринимателем Хейденом Дэвисом, создателем $Libra, и сингапурским бизнесменом Джулианом Пехом.
Суд также постановил арестовать имущество и активы подозреваемых на 90 дней. Расследование касается предполагаемой схемы мошенничества, которая началась в феврале, когда Милей опубликовал сообщение в сети X, рекламируя $Libra. Криптовалюта была приобретена по цене 0,01 доллара и продана по 5 долларов, что принесло, по оценкам, более 100 миллионов долларов прибыли, прежде чем ее стоимость обрушилась, оставив тысячи пострадавших.
Помимо уголовного дела, в Аргентине рассматривается гражданский иск от пострадавших на сумму 4,5 миллиона долларов. Милей и его сестра были вызваны на встречу по урегулированию спора, но их адвокаты на нее не явились. Ведется расследование и в Конгрессе, а также объявлено о создании внутренней комиссии в администрации президента.
