В нескольких словах
В Испании задержаны 17 человек, подозреваемых в отмывании денег для преступных группировок на сумму около 18,7 миллионов евро. Операция проводилась при сотрудничестве с Европолом.
В Испании в результате масштабной операции Karasu арестованы 17 человек, которых подозревают в отмывании денег для международных преступных группировок. По данным Национальной полиции, задержанные осуществляли незаконные финансовые операции на сумму около 18,7 миллионов евро.
Операция, проведенная при сотрудничестве с Европолом, выявила одну из самых влиятельных организаций по отмыванию денег на международном уровне. Финансовая сеть, организованная из Бельгии и состоящая из двух ветвей (арабской и китайской), предположительно, отмывала средства, полученные от торговли людьми и других преступлений.
В ходе расследования, которое проводилось под руководством суда Альмерии, установлено, что задержанные использовали систему «хавала» — неформальный метод перевода денег, основанный на доверии. Этот метод все чаще используется преступными организациями для сокрытия доходов.
Среди задержанных — 15 человек, взятых под стражу по обвинению в участии в преступной организации и отмывании денег. В операции участвовали 250 полицейских. Лидер организации, гражданин Иордании и Палестины, был арестован в Бельгии и ожидает экстрадиции в Испанию.
Следствие установило 32 операции на сумму более 5,5 миллионов евро, проведенных всего за три месяца. На одном из адресов, использовавшихся для получения и перевода средств, было зафиксировано движение 18,7 миллионов евро в период с июня 2022 по сентябрь 2024 года.
