В нескольких словах
Суд в Испании отпустил под подписку о невыезде предполагаемого лидера финансовой пирамиды Nimbus, экстрадированного из Бахрейна. Расследование дела продолжается.
Мадрид – Суд Испании освободил из-под стражи Хорхе Торреса Матела Себастьяо, предположительно, одного из лидеров финансовой пирамиды Nimbus, после его экстрадиции из Бахрейна. Себастьяо подозревается в участии в масштабной мошеннической схеме.
Судья Антонио Пинья, отвечающий за Центральный следственный суд № 6, удовлетворил ходатайство прокуратуры, потребовавшее для подозреваемого лишь три меры пресечения: запрет на выезд из Шенгенской зоны, обязательство являться в суд по первому требованию и предоставление адреса электронной почты, номера телефона и адреса проживания для связи.
Суд, ознакомившись с материалами дела, пришел к выводу, что эти меры «пропорциональны» и отказался от более суровых решений в отношении Себастьяо, который ранее занимал должность управляющего директора Nimbus и обвиняется в участии в организованной преступной группе, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.
Суд принял во внимание тот факт, что Себастьяо добровольно согласился на экстрадицию и сотрудничал со следствием, а также сообщил, что проживает в Португалии со своей семьей.
Дело Nimbus началось четыре года назад. Расследование было начато после получения жалобы от потерпевшего в феврале 2021 года. Дело связано с деятельностью мальтийской компании Nimbus Platform, которая, предположительно, использовалась для организации финансовой пирамиды и отмывания денег.
Следствие установило, что Nimbus предлагала инвестиции в криптовалюты, обещая высокие доходы, якобы полученные от арбитража криптоактивов. Однако, по данным следствия, компания прекратила свою деятельность в октябре 2020 года, заблокировав вывод средств, в результате чего инвесторы потеряли доступ к своим вложениям.
Суд установил, что Nimbus не вела реальной коммерческой деятельности и не смогла предоставить доказательства заявленной прибыльности. Также не было найдено подтверждений существования компании Avalon App, якобы поставлявшей программное обеспечение для арбитражной торговли.
Следствие полагает, что Nimbus была создана для поддержания видимости законности и привлечения инвесторов. Хорхе Себастьяо, занимавший руководящие должности в организации, имел полный доступ к оперативной и финансовой информации. Суд подчеркнул его ключевую роль в управлении Nimbus, в частности, в поддержании схемы, унаследованной от предшественников.
