В нескольких словах
Генеральная прокуратура Мексики начала расследование финансовых операций, связанных с предполагаемым отмыванием денег через брокерскую фирму Vector, связанную с картелем Синалоа.
В Мексике начато расследование финансовых операций, связанных с предполагаемым отмыванием денег через брокерскую фирму, связанную с печально известным картелем Синалоа. Генеральная прокуратура Мексики (FGR) начала расследование переводов на крупные суммы, предположительно направленных брокерской компании Vector от Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., компании, считающейся подставной.
По данным следствия, компания Murata, уже попавшая под санкции Министерства финансов, перевела Vector 97,6 миллионов песо (5,2 миллиона долларов США) в 2017 году. Эти данные были получены из финансовых документов и являются частью расследования. Дело было передано в Специализированную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью (FEMDO). Представители Vector отказались от комментариев.
Министерство финансов США ранее обвинило Vector в участии в отмывании миллионов долларов для мексиканских наркокартелей. В период с 2013 по 2021 год, по данным следствия, через Vector был отмыт 2 миллиона долларов. Брокерская контора также, как утверждается, способствовала оплате поставок прекурсоров для производства фентанила.
Vector, в которой участвует акционер, ранее занимавший должность советника президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, управляет активами на сумму 11 миллиардов долларов, согласно данным Министерства финансов США. Гражданская организация подала жалобу на Vector и Murata по подозрению в организованной преступности, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, предоставив доказательства десятков счетов, подтверждающих операции между компанией и брокерской конторой. Переводы осуществлялись в период с января по июль 2017 года.
В 2021 году Налоговая служба (SAT) классифицировала Murata как подставную компанию, имитирующую деятельность в военной промышленности, чтобы отмывать деньги. Считается, что за Murata стоит семья, связанная с картелем Синалоа. Компания была основана в 2014 году сыном оператора финансового отдела «Ла Трильядора», который в свою очередь был финансовым оператором картеля Эль Чапо.
FGR и UIF (агентство по борьбе с отмыванием денег) утверждают, что «Ла Трильядора» отмыл более 6 миллиардов песо для картеля Синалоа. Прокуратура также обвиняет его в финансировании строительства туннеля для побега Эль Чапо из мексиканской тюрьмы в 2015 году. Несмотря на пребывание в тюрьме, «Ла Трильядора» отмыл не менее 901 миллиона песо благодаря Ferrari. Согласно расследованию, Ferrari использовал подставных лиц и свою дочь для создания подставных компаний.
Помимо картеля Синалоа, среди основных клиентов Murata были учреждения и правительства во главе с PRI, которые заплатили ей более 301 миллиона песо по контрактам. Штат Нуэво-Леон был для них золотой жилой. Некоторые контракты были подписаны напрямую с сыном оператора «Ла Трильядора», который основал компанию. Несмотря на то, что она занималась военной деятельностью, многие контракты, заключенные государственными учреждениями, были далеки от этого профиля; например, мэрия Монтеррея поручила Murata провести семинары по дорожно-транспортным происшествиям, алкоголизму и сексуальности в обмен на оплату в размере 10 миллионов песо.
Murata связана с другими компаниями, которые перевели миллионы ресурсов в Чьяпасе. Также она связана с двумя лицами, участвовавшими в незаконном бизнесе. В настоящее время давление со стороны США привело к тому, что эта мощная криминальная сеть оказалась в центре внимания федеральной юстиции.
