В нескольких словах
Испанские власти конфискуют активы наркоторговцев, превращая их в средства для государства. Аукционы, доходы и финансирование борьбы с преступностью.
От роскошных яхт и автомобилей до произведений искусства и драгоценностей – конфискованные у наркобаронов активы превращаются в денежные средства для государства. С момента открытия в Альхесирасе (Испания) Управления по возврату активов (ORGA) в 2019 году, было возвращено около 40 миллионов евро, что составляет более 30% от общей суммы, изъятой в стране.
Эти деньги были получены в результате операций, таких как «Операция Хумита», в ходе которой в июне 2021 года было обнаружено 16,5 миллионов евро, принадлежавших кокаиновой мафии.
Показательная роскошь, от элитных конюшен с упряжью до ювелирных украшений и автомобилей класса люкс, раскрывает масштабы преступной деятельности и служит ключевым доказательством отмывания денег в судах. Для эффективного использования этих активов Министерство юстиции Испании открыло специальное управление. С 2019 года ORGA конфисковала активы на сумму 40,7 миллионов евро, что превышает 30% от общего объема конфискованного имущества в стране.
Данные, полученные спустя шесть лет работы единственного подразделения этого государственного органа, помогают судьям находить и управлять активами преступников, демонстрируют интенсивность деятельности наркоторговцев. Управление занимается продажей активов на аукционах, что позволяет избежать обесценивания имущества и расходов на хранение. Например, в 2023 году было продано 11 309 объектов, выручка от которых составила 1,6 миллиона евро. В число самых продаваемых активов входят недвижимость, транспортные средства, суда, а также произведения искусства и ювелирные изделия.
Особенностью является то, что аукционы проводятся до вынесения судебного решения о виновности владельца. Вырученные средства поступают на счет ORGA и остаются там до окончания судебного процесса. На 31 декабря 2024 года на этом счете было 118,7 миллионов евро, из которых 40,7 миллионов были получены от продажи активов, конфискованных на юге Испании. С момента создания в 2015 году ORGA также занимается поиском и возвратом активов по решению суда. Организация сотрудничает с агентствами других стран по возврату активов и имеет доступ к данным налоговых органов, банковских счетов и органов социального обеспечения.
Средства, полученные от продажи конфискованного имущества, направляются на различные цели, включая возмещение ущерба потерпевшим и борьбу с организованной преступностью. Антинаркотические организации, работающие в зоне особого риска, выражают сожаление по поводу отсутствия финансирования из этих фондов, подчеркивая необходимость политической поддержки для помощи пострадавшим регионам.
