В нескольких словах
Мексиканские картели используют криптовалюты, музыкальные концерты и схемы тайм-шер для отмывания денег, что вызывает обеспокоенность властей.
В последние годы мексиканские картели все активнее используют новые методы для отмывания денег, включая криптовалюты, музыкальные концерты и контракты тайм-шер. Об этом свидетельствуют данные Департамента казначейства США и другие источники.
Криптовалюты
Криптовалюты стали одним из излюбленных инструментов преступных организаций из-за их способности перемещать средства по всему миру, ограничивая доступ к информации о том, кто отправляет и получает активы. По данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA), организации, отмывающие деньги, используют криптовалюты для отмывания доходов от торговли наркотиками.
Например, в мае 2025 года мексиканский адвокат признал себя виновным в США в отмывании 52 миллионов долларов для картеля Синалоа. Понимая, что ФБР следит за счетами подставных компаний, с помощью которых он отмывал наличные от продажи наркотиков, он перенес свою сеть отмывания денег и активы в мир криптовалют.
Криптовалюты работают на основе блокчейна, децентрализованной технологии, которая обеспечивает отслеживаемость операций, но анонимизирует пользователей. Эксперты отмечают, что хотя переводы можно отследить, платформам удается усложнить определение вовлеченных сторон.
Музыкальные концерты
Американские власти также обвиняют музыкальные промоутерские компании и певцов в использовании их деятельности для легализации доходов преступных группировок. В 2025 году компания DEL Entertainment и ее владелец были осуждены за сделки с Хесусом Пересом Альвеаром, промоутером, который смешивал доходы группы Los Cuinis, связанной с картелем Jalisco Nueva Generación, с законными доходами от продажи билетов и напитков на концертах.
Примером является случай с «нарко-рэпером» El Makabelico, которого обвиняют в отмывании денег для картеля Noreste посредством концертов. Согласно данным, половина его доходов с таких платформ, как Spotify, передается преступной группировке.
Тайм-шер
Другой прибыльной схемой для отмывания денег являются мошеннические схемы с тайм-шерами в Мексике. Департамент казначейства США назвал Пуэрто-Вальярта (штат Наярит) «потерянным раем» для американских пенсионеров, которых картель Jalisco Nueva Generación обманывает, чтобы завладеть их сбережениями.
В 2023 году 22 человека и 30 компаний были подвергнуты санкциям за участие в подобных преступлениях. Мошенники выбирают своих жертв, как правило, пожилых людей, которые получают предложения по телефону или электронной почте. Жертвам предлагают выгодные условия покупки или продажи тайм-шеров, а затем просят перевести деньги на мексиканские счета под предлогом уплаты налогов или комиссий. После получения денег мошенники исчезают.
С 2019 года зарегистрировано около 6000 американцев, ставших жертвами этих мошенничеств, с убытками в размере около 300 миллионов долларов.
