В нескольких словах
В Испании разоблачена группа мошенников, обманывавших людей на крупные суммы под предлогом продажи домашних животных. Жертвам стоит быть бдительными и проверять информацию о продавцах.
Мошенники играли на чувствах
Мошенники играли на чувствах, на желании покупателя поскорее получить питомца дома, или на беспокойстве о том, что животное может остаться брошенным на таможне, чтобы попросить еще немного денег. Им удалось заставить одного человека заплатить до 60 000 евро за кота, которого, по мнению следователей, даже не существовало. В Бильбао в марте этого года полиция арестовала группу мошенников, которые находятся под следствием за обман 15 человек на 150 000 евро посредством ложных объявлений о продаже домашних животных. Благодаря заявлениям жертв, которые так и не увидели животных, агенты смогли арестовать 16 человек, причастных к сети кибермошенничеств. «Это очень похоже на любовное мошенничество», — говорит один из следователей, имея в виду аферы, в которых жертв заставляют верить, что у них романтические отношения с людьми с очень привлекательными профилями, и в итоге опустошают их текущий счет под разными предлогами. В этом случае приманкой была любовь к домашнему животному. Жертвы группы, обезвреженной в Бильбао, находятся по всей стране, по данным полиции.
Арестованные имели активный веб-сайт, на котором предлагали этих домашних животных, но также использовали платформы для покупки и продажи товаров в Интернете. Следователи не вдаются в подробности о характеристиках обещанных питомцев, за которых были выплачены непомерные суммы. Одной из самых популярных пород собак являются чихуахуа (цены на которых в питомниках начинаются от 800 евро), а среди кошек, пользующихся наибольшим спросом в сети, — египетская кошка (сфинкс), у которой нет шерсти и которая стоит около 1000 евро. «Они пытались адаптировать свое предложение к общему вкусу. Они ищут максимальное количество жертв. Это траловый промысел», — резюмирует опрошенный следователь. «Более 1500 евро за кота, независимо от породы, уже считалось бы мошенничеством», — добавляет опрошенный заводчик.
Как только мошенникам удавалось привлечь внимание клиентов, они просили их продолжать общение через WhatsApp. И там, в среде, где было сложнее отследить их, они начинали управлять первыми платежами. «Они всегда общаются в письменной форме, обычно не записывают аудио, чтобы не оставлять следов», — уточняет следователь. Они придумывали ложные предлоги, чтобы поддерживать иллюзию покупателя и продолжать получать деньги. В один день это могут быть сборы за рейс, в другой — животному нужна переноска или специальная клетка, а на следующий — изменилось регулирование в стране происхождения и нужна новая вакцина. Жертва, отдавшая 60 000 евро, рассказала полиции, что «потеряла счет» тому, что им заплатила. Именно следователи сложили платежи, пока не достигли этой крупной суммы.
Объявления оставались активными в течение некоторого времени, и когда они переставали работать, они изменяли их или искали новые каналы. Следователи считают, что группа из Страны Басков действовала около двух лет. Арестованные выполняли разные функции, от тех, кто разговаривал с предполагаемыми покупателями, до тех, кто придумывал объявления, или тех, кто предоставлял свои удостоверения личности, чтобы им присылали платежи на счета на их имя, и которые известны как мулы. Примером того, насколько хорошо у них была отлажена система, было то, что они быстро снимали деньги, как только их получали, чтобы нельзя было отследить. Некоторые из задержанных имели судимости за аналогичные мошенничества, а другие — за кражи со взломом или связанные с ними преступления. «Это очень прибыльное преступление, и мы обнаружили, что некоторые склоняются к нему, потому что подвергаются меньшему наказанию, чем за другие преступления против собственности», — отмечают источники в полиции.
Не доверять дешевизне. Сообщение от пострадавших является ключом к их расследованию. Агенты советуют пострадавшим собрать всю информацию, включая скриншоты переписки с мошенниками, и, когда они собираются подать заявление, записать рассказ, чтобы ни одна важная деталь не была упущена. Тех, кто планирует купить домашнее животное через эти каналы, просят сначала узнать об обычных ценах на домашних животных и не доверять, если они находят чрезмерно дешевое объявление. Испанская ассоциация кошек, которая, среди прочего, защищает интересы испанских заводчиков, отмечает с начала пандемии повышенный интерес к усыновлению кошек, а также выявила присутствие людей, выдающих себя за заводчиков. «Мы всегда советуем потребителю запросить родословную, потому что это гарантия того, что этот заводчик следует правилам, спрашивать, в какой ассоциации находится заводчик, и звонить, чтобы проверить это», — объясняет Луис Кальво, ее президент. Кальво подчеркивает, что, вопреки распространенному мнению, это очень дорого, это стоит около 15 евро. «Мы больше всего заинтересованы в предоставлении гарантий», — добавляет он. В ассоциации имели дело с людьми, ставшими жертвами мошенничества, и обнаружили несанкционированное использование фотографий в социальных сетях, особенно за пределами Испании, объявляя о продаже экземпляров, которые им были известны. Организация потребителей Facua рекомендует усыновлять домашних животных, чтобы не коммерциализировать животных. Для случаев, когда выбирается покупка, он напоминает о некоторых ключевых моментах закона о благополучии животных, принятого в 2023 году, таких как то, что их можно приобретать только у зарегистрированных и авторизованных заводчиков или что в объявлениях о животных в Интернете в обязательном порядке должен быть указан номер регистрации заводчика или зоологическое ядро торгового заведения, а также идентификационный номер животного. Платформы покупки и продажи, согласно этой правовой норме, должны проверять достоверность данных продавца. Онлайн-мошенничества составляют 88% всей киберпреступности и почти 17% всей преступности, зарегистрированной в 2024 году, согласно статистике Министерства внутренних дел. В этих случаях включено большое количество случаев, таких как ложные предложения о работе, любовные мошенничества или мошенничества с сыном в беде, в которых мошенник выдает себя за близкого родственника жертвы, чтобы попросить ее внести деньги, потому что он находится в чрезвычайной ситуации, или мошенническое использование платежной платформы Bizum, среди многих других.
