В нескольких словах
Мексиканский регулятор оштрафовал банки CIBanco, Intercam и Vector на 185 миллионов песо за отмывание денег, подозревая их в связях с наркокартелями.
Мексиканская Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам (CNBV) наложила штрафы на общую сумму свыше 185 миллионов песо на финансовые институты CIBanco, Intercam и Vector. Данные организации ранее были подвергнуты санкциям со стороны Министерства финансов США по подозрению в отмывании денег, связанных с мексиканскими наркокартелями.
Регулятор принял меры в соответствии с политикой надзора, объявленной правительством Клаудии Шейнбаум после обнародования санкций США. Во вторник CNBV опубликовала отчет, в котором говорится о более чем 50 штрафах, примененных к трем указанным финансовым учреждениям. Большинство штрафов было наложено за нарушения в сфере предотвращения отмывания денег и за несоблюдение требований по предоставлению информации по инвестиционным фондам.
Согласно данным CNBV, в июне было вынесено 53 штрафа двум банкам и брокерской фирме, принадлежащей бизнесмену Альфонсо Ромо. CIBanco получил около двадцати штрафов на сумму около 67 миллионов песо. Санкции были наложены за нарушения правил борьбы с отмыванием денег, а также за отсутствие надлежащего учета и обработку чрезмерных объемов наличных долларов США.
Регулятор также оштрафовал Intercam и его брокерскую фирму на 92 миллиона песо за нарушение правил борьбы с отмыванием денег, включая отсутствие автоматизированной системы учета необычных операций и несоблюдение собственных правил работы с клиентами высокого риска. Vector получил 26 штрафов на общую сумму более 27 миллионов песо. В данном случае санкции были связаны с несоблюдением Закона об инвестиционных фондах, а не с нарушениями в сфере борьбы с отмыванием денег.
Эти крупные штрафы для Vector, CIBanco и Intercam наносят еще один удар по финансовым институтам, подозреваемым в отмывании денег в интересах крупнейших наркокартелей Мексики, включая CJNG. Несмотря на то, что Министерство финансов США предоставило отсрочку в 45 дней для введения запрета на переводы этих трех организаций, подозрения в причастности к отмыванию денег уже привели к серьезным последствиям внутри компаний. CNBV временно вмешалась в деятельность банков и брокерской фирмы, чтобы предотвратить отток капитала, однако вкладчики, трасты и инвесторы уже начали отказываться от сотрудничества с этими организациями.
Усиление политики США в отношении мексиканских картелей и постоянная критика со стороны Дональда Трампа по поводу бездействия Мексики теперь направлены на финансовую систему страны. Несмотря на попытки мексиканского правительства успокоить вкладчиков, этот удар потряс всю финансовую систему в Латинской Америке. Ведущие рейтинговые агентства, такие как Fitch, H&R Ratings и S&P Global Ratings, понизили рейтинги этих организаций.
