В нескольких словах
Расследование изъятия рекордной партии в 13 тонн кокаина в испанском порту Альхесирас выявило сложную схему наркотрафика. Владельцы компании-импортера фруктов пытались скрыть свою причастность, отправив фиктивное гневное письмо в таможню. Следствие связывает партию с предполагаемым наркобароном Игнасио Тораном и высокопоставленным полицейским чиновником Оскаром Санчесом из UDEF, который, предположительно, предупреждал преступников о действиях полиции и был арестован с крупной суммой денег, спрятанной в его доме. Дело подчеркивает проблему коррупции в правоохранительных органах и роль портов в международном наркотрафике.
17 октября 2024 года. Разгневанная предпринимательница отправляет электронное письмо в Таможенную службу. Ее зовут Вильма Жанет Агила, и она владелица компании Abadix Fruits из Аликанте, которая якобы специализируется на импорте фруктов из Южной Америки. «Не может быть, чтобы контейнеры стояли в порту по 2-3-4 недели после прибытия. Мы говорим о скоропортящихся фруктах (НЕ О ГВОЗДЯХ ИЛИ ВИНТАХ) [орфография сохранена]. Когда фрукты доходят до наших клиентов такими перезрелыми, они не платят нам оговоренную сумму, так как качество не соответствует согласованному», — пишет она в письме, где изо всех сил старается выглядеть возмущенной и объявляет, что отказывается забирать груз из контейнера TCLU1210545, прибывшего в Альхесирас несколькими днями ранее: «МЫ БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕМ ТЕРПЕТЬ ЭТУ СИТУАЦИЮ!», — жалуется она заглавными буквами в тексте, подписанном вместе с ее партнером, Хосе Мигелем Беренгером.
Электронное письмо, отправленное Вильмой Жанет Агилой, согласно материалам дела, открытого в суде Альхесираса после перехвата контейнера. На самом деле, по данным Национальной полиции, бананы, перевозимые в этом контейнере, мало волновали обоих. По мнению следователей, когда пара отправила это письмо, их главная цель состояла в том, чтобы попытаться дистанцироваться от другого груза, спрятанного среди фруктов, поскольку они уже знали, что власти его обнаружили и наблюдают, ожидая, пока кто-нибудь придет за ним: 13 тонн кокаина, крупнейшая партия этого наркотика, изъятая в истории Испании — «Его там столько, что можно устать считать», — прокомментировал один из агентов во время подсчета тюков. Тогда они оба уже представляли, что их ждет, как и их предполагаемый босс.
След этой партии позволяет замкнуть круг одной из самых резонансных антинаркотических операций последних лет. Следователи сложили значительную часть головоломки, которая ведет от владельцев Abadix Fruits к испанцу Игнасио Торану, известному с девяностых годов по делам о наркотрафике, которого следователи теперь считают верхушкой (по крайней мере, в Испании) группы, занимающейся импортом кокаина из Южной Америки. Этот предполагаемый наркобарон, кроме того, предположительно пользовался услугами Оскара Санчеса, начальника Отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции, арестованного в ноябре, у которого в кабинете и дома изъяли около 20 миллионов евро (часть из них была замурована в стенах).
Партия из Альхесираса, стоимость которой на рынке может превышать 700 миллионов евро, демонстрирует роли, которые играл каждый обвиняемый, и огромные суммы денег, которыми они оперировали. Эквадорская компания Quality-Ecuatoriana S. A. отправила контейнер с наркотиками. Его должна была получить Abadix Fruits, компания-прикрытие, возглавляемая парой (Вильма Жанет Агила и Хосе Мигель Беренгер), которая действовала по указанию Торана, являвшегося, согласно отчетам полиции, настоящим ответственным за этот заказ наркотиков. В свою очередь, сеть пользовалась поддержкой Оскара Санчеса, который вводил в полицейские базы данных ключевые термины, позволявшие ему узнать, расследуют ли другие подразделения кого-либо из его «подопечных» — среди многих других он внес в систему термины 'Abadix' и 'Berenguer'. Более того, Отдел внутренних расследований утверждает, что после того, как контейнер с 13 000 килограммами был перехвачен в Альхесирасе, он предупредил банду, что способствовало побегу Вильмы Жанет Агилы и Хосе Мигеля Беренгера.
Расследование выявило ключевую роль инспектора-начальника, который узнал о вскрытии контейнера в четыре часа дня, всего через несколько минут после его открытия. Об этом свидетельствуют два видео с перехваченным товаром, найденные в его мобильном телефоне. С этого момента для полицейского начались неспокойные дни: впервые с начала его предполагаемого сотрудничества с наркомафией в 2019 году он увидел, как что-то выходит из-под его контроля. Незадолго до шести вечера ему позвонил один из его подчиненных. «Там вываливается чертова уйма коки», — сказал ему его субинспектор.
Метод, который использовал Санчес для защиты членов организации, заключался во введении имен, телефонов и номеров контейнеров в полицейские базы данных. Если другая следственная группа также вносила их в систему, инспектору-начальнику приходило оповещение, и он мог информировать своих «подопечных». Санчес зарегистрировал контейнер с 13 тоннами 7 октября, за неделю до его вскрытия. В разговоре со своим субинспектором он проявил особый интерес к тому, был ли вскрыт именно тот контейнер, который предназначался для Abadix в Аликанте. Подчиненный и начальник несколько раз отметили, что их не информировали о планируемой проверке этого контейнера, поскольку инициатива анализа груза исходила от Таможенной службы. По этой причине он ускользнул из-под их контроля.
В этой лихорадочной череде звонков Санчес также разговаривал со своим начальником в Провинциальной бригаде Мадрида. Тот сообщил ему, что разговаривал с Центральной бригадой по борьбе с наркотиками и что они взяли на себя, вместе с Таможней, проверку и контролируемую доставку товара. Санчес тогда возмутился, что его коллеги из Центральной бригады не внесли номер контейнера в базы данных, и поэтому у него не сработало оповещение о совпадении. Это был его механизм для предупреждения своих «подопечных» о возможном задержании. «Ни с кем не посоветовавшись, ничего не сказав. Вот же наглецы», — выпалил Санчес в адрес действий своих коллег. Это возмущение продолжилось и на следующий день, когда он снова говорил со своим комиссаром о коллегах из центральной бригады: «Они влезли очень грязно».
Оба мобильных телефона Санчеса были полны разговоров. Через два дня после вскрытия контейнера он сообщил Игнасио Торану, лидеру сети, что партию обнаружили, потому что «стуканули в тот же день» из Эквадора. Торан возразил, что это могли быть «три буквы», имея в виду DEA, американское управление по борьбе с наркотиками, и почти потребовал от полицейского доказательств того, что утечка произошла из Эквадора.
Рост оборота кокаина
Материалы дела по контейнеру TCLU1210545, изначально открытого в суде Альхесираса, также проливают больше света на часть теневого наркобизнеса, который беспокоит власти. В этом расследовании сходятся три фактора, которые вызвали тревогу в последние годы: рост трафика кокаина (Прокуратура предупредила, что изъятия умножились, и Испания является третьей европейской страной по объему получаемых наркотиков этого типа); роль портов как основного пути ввоза этого наркотика; и участие коррумпированных полицейских или сотрудников Гражданской гвардии, продавшихся тому, кто больше заплатит. К тому же, использованный маршрут не удивляет. В своем последнем отчете прокуратура указала на «значимость» порта Гуаякиль как точки «отправки кокаина» в Европу и, параллельно, сосредоточила внимание на порте Альхесираса как на одних из главных ворот для ввоза товара, наряду с портами Валенсии и Барселоны.
Именно члены банды, возглавляемой Игнасио Тораном, уже использовали порт Альхесирас для своих махинаций ранее. В нескольких отчетах агенты подчеркивают, что там был перехвачен другой контейнер с 1,6 тоннами кокаина в мае 2021 года, который перевозился под видом ананасов на имя компании Trapani Export. За этой компанией стоял Хосе Луис Лопес Родриго, работавший «по указанию Торана», и этот груз также связали с Алехандро Сальгадо, по прозвищу «Тигр», испанским наркоторговцем, обосновавшимся в Дубае. Следователям тогда не удалось задержать Лопеса Родриго, поскольку, как они утверждают, Оскар Санчес уже действовал под покровительством организации и предупредил его, что позволило ему скрыться. Лопес Родриго находился в розыске год, пока в 2022 году не явился в полицию и не был отпущен на свободу — 8 ноября прошлого года он все же был арестован и, наконец, отправлен под предварительное заключение.
Эта ситуация привела к тому, что компания Trapani Export была «засвечена», и Abadix Fruits заменила ее «в качестве основного инструмента для организации, руководимой Тораном», для ввоза «партий кокаина в Испанию», согласно постановлению, подписанному судьей Франсиско де Хорхе, ответственным за Центральный следственный суд №1 Национального суда, который расследует дело преступной группы Торана и ее связей с начальником UDEF. Члены группировки основали Abadix Fruits в 2018 году. Вильма Жанет Агила числилась ее основным партнером с 98% долей. Ее сестра Флор Селина владела 2%. А Хосе Мигель Беренгер, партнер Вильмы, был «основным коммерческим представителем».
Супруги были «обычными людьми», как определяет их сам Торан, который предположительно завербовал их в 2018 году. Во время полицейского наблюдения за ними в 2024 году их почти не видели выходящими из своей виллы в Эль-Кампельо (Аликанте), кроме как для того, чтобы отвезти дочь в школу. Наркоорганизации используют плодоовощные компании для маскировки своей незаконной деятельности, поскольку у них есть налаженные маршруты, они меньше привлекают внимания на таможне благодаря своему предыдущему опыту, а тропические фрукты являются наиболее импортируемыми Испанией товарами из Латинской Америки. В перехваченных разговорах Беренгер предстает как исполнительный подчиненный своего босса Торана. «К вашим услугам», «Как скажете, не беспокойтесь», — говорит фальшивый предприниматель лидеру сети в разговоре в 2020 году.
В дни после изъятия партии организация нервничала, потому что только что потеряла много денег в своей крупной операции, готовившейся месяцами. Беренгер из Abadix Fruits дает Торану номер телефона своей дочери, чтобы тот «позаботился о ней», предвидя побег или арест. «Он киношник, как будто его в Гуантанамо отправляют», — преуменьшает инспектор-начальник. Однако Торан выражает беспокойство по поводу возможного ареста Беренгера: «Уже ничего нельзя сделать. Вот дерьмо. Надеюсь [орфография сохранена], он поведет себя хорошо». «Меня это беспокоит», — отвечает Санчес, имея в виду возможность того, что фальшивый предприниматель из Валенсии даст информацию полиции.
24 октября было назначено днем задержания Хосе Мигеля Беренгера и Вильмы Жанет Агилы, но благодаря предупреждению от организации они уже уехали. Когда полиция прибыла к одному из их домов, они столкнулись с двумя его братьями, жившими поблизости. Один из них рассказал агентам, что уже много лет не общался со своим родственником.
— «Я так и знал, что ананасы столько не приносят…» — прокомментировал этот брат высокий уровень жизни пары, которая скрывалась до тех пор, пока не сдалась полиции в марте этого года.
Отмена предварительного заключения Торана
Следственный судья Франсиско де Хорхе отправил Игнасио Торана под предварительное заключение после его ареста в ноябре прошлого года, но Уголовная палата суда недавно удовлетворила апелляцию, поданную для отмены этого решения. Суд считает, что его права были нарушены, так как судья не предоставил его адвокату «существенные элементы» обвинений против него из-за того, что дело тогда находилось под секретом следствия, что помешало ему надлежащим образом осуществить свою защиту.
Автор текста: Антон Руденко — Экономический обозреватель, пишет о финансах, инвестициях, заработке и бизнесе. Дает практичные советы.
