В нескольких словах
Суд прекратил дело о предполагаемом мошенничестве в IM Academy из-за процессуальных ошибок судьи. Потерпевшие лишились возможности привлечь к ответственности предполагаемых виновных.
Судебное разбирательство по делу о предполагаемой секте «криптобро» из IM Academy было прекращено из-за процессуальных ошибок судьи Хуана Карлоса Пейнадо. Решение о закрытии дела последовало после того, как судья не продлил срок следствия и не вызвал подозреваемых на допрос, что привело к аннулированию всех действий, предпринятых после марта 2022 года.
IM Academy, появившаяся в Испании в 2017 году, привлекла тысячи молодых людей, предлагая им обучение криптовалютам. В 2021 году 14 семей объединились в ассоциацию RedUne, специализирующуюся на сектах, утверждая, что их дети отдалились от них и одержимы привлечением новых членов в академию. Дело попало в суд Мадрида, где судья Пейнадо начал расследование. Однако срок следствия истек в марте 2022 года, и судья его не продлил, что сделало недействительными все последующие действия.
Кроме того, подозреваемые так и не были вызваны на допрос. Прокуратура потребовала прекращения дела, и судья поддержал это решение. В марте 2025 года казалось, что дело продвигается, когда судья издал постановление, предшествующее вызову в суд. По данным следствия, жертв, многие из которых были несовершеннолетними, заманивали через социальные сети и предлагали легкий заработок на криптовалютах. Предполагалось, что эти курсы были пирамидальной схемой.
Ученики должны были платить 250 евро за регистрацию, 150 евро ежемесячно и до 500 евро за посещение мероприятий. За привлечение новых клиентов плата снижалась. Семьи рассказывали об изоляции детей, отказе от учебы и даже жизни в антисанитарных условиях. Многие дети спорили с родителями, называя их неудачниками из-за работы, а не из-за участия в инвестициях.
В постановлении от 18 марта судья Пейнадо увидел признаки преступления, описывая «социальное давление» на учеников «крипто-секты», которых «направляли на поиск новых клиентов». Он также отметил, что члены академии делали «ежедневные рекомендации по инвестиционным идеям и операциям с финансовыми продуктами, не предупреждая о риске и гарантируя надежность инвестиций», и упоминал «низкое качество» обучения. Прокуратура, однако, указала на процессуальные ошибки, которые повлияли на защиту обвиняемых. Кроме того, судья не продлил срок следствия, что делает все действия после марта 2022 года недействительными. Прокурор также заявил, что не хватает доказательств для обвинения восьми обвиняемых.
Адвокат потерпевших Карлос Бардавио утверждал, что он присоединился к делу в марте 2022 года, но судья не предоставил ему доступ к материалам до ноября, что не позволило ему потребовать продления следствия. Было запрошено около двадцати следственных действий для сбора доказательств, включая анализ виртуальных кошельков и расследование фонда в Италии. Решение по апелляции ожидается после лета.
