В нескольких словах
Две компании, связанные с финансистом Альвисе, оказались в списке должников испанской налоговой службы Hacienda. Компании задолжали крупные суммы, а сам финансист подозревается в организации финансовой пирамиды.
В список должников испанской налоговой службы Hacienda попали две компании, связанные с Альваро Ромильо, известным как Luis Cryptospain, который, по данным следствия, финансировал евродепутата Альвисе Переса (лидера партии «Se Acabó la Fiesta»). Об этом стало известно из последнего списка, опубликованного в пятницу.
Компании PKW Italien и Tuttomare Charter, связанные с Ромильо, задолжали соответственно 913 117 и 745 845 евро. Ромильо обвиняется в организации финансовой пирамиды. По данным расследования, он предоставил Альвисе 100 000 евро во время избирательной кампании в Европарламент, что является нарушением закона о финансировании политических партий.
Tuttomare Charter, зарегистрированная в 2023 году, занимается арендой плавсредств. Управляющим компанией является человек, связанный с Ромильо. PKW Italien, занимающаяся продажей автомобилей, также имеет связи с Ромильо через своего управляющего и акционеров.
Ромильо предлагал инвестиции в криптовалюты и предметы роскоши через платформу Madeira Invest Club, обещая высокую доходность. Компания была признана финансовой пирамидой. В настоящее время против Ромильо ведется расследование по факту предполагаемого мошенничества.
В списке должников Hacienda фигурируют физические и юридические лица с задолженностью более 600 000 евро. Общая сумма задолженности, указанная в списке, составляет 16,138 миллиарда евро по состоянию на конец 2024 года.
