В нескольких словах
Каталонская полиция расследует подозрительные операции с недвижимостью, связанные с фирмой, основанной бывшим министром финансов Испании, в рамках дела о коррупции.
Моссос д'Эскуадра, каталонская полиция, расследует приобретение десятков объектов недвижимости, связанных с партнерами юридической фирмы Equipo Económico, основанной бывшим министром финансов Испании Кристобалем Монторо. Расследование сосредоточено на подозрениях в отмывании денег и возможном уклонении от уплаты налогов.
Полиция отслеживает операции, которые считает «значимыми», осуществляемыми через сеть компаний, созданных фигурантами дела, связанного с бывшим министром финансов. Среди этих операций – сделки купли-продажи на сумму около шести миллионов евро, касающиеся как минимум восьми объектов недвижимости, расположенных в Мадриде, Посуэло-де-Аларкон и Малаге.
Цель расследования – установить, куда были направлены средства, полученные юридической фирмой Equipo Económico. Суд подозревает, что деньги могли быть выплачены фирме Montoro, которая имела тесные связи с некоторыми членами правительства.
Следствие также изучает создание семи компаний, которые получали доходы от юридической фирмы. Особое внимание уделяется компании Econodos SL, управляемой братом бывшего главы кабинета министров Монторо. Эта компания получила более 3,5 миллионов евро за шесть лет и приобрела активы на сумму около 1,2 миллиона евро.
Также изучаются приобретения, совершенные через компании других фигурантов дела, таких как Франсиско де Асис Пьедрас и Мигель Анхель Фернандес Вильамандос. Последний, как полагают, связан с высокопоставленными членами Народной партии.
В дополнение к Моссос, расследование ведет Центральное оперативное управление (UCO) Гражданской гвардии, которое рассматривает возможность перевода средств на счета в других странах. Прокуратура по борьбе с коррупцией потребовала от судьи разрешения на срочное расследование для установления происхождения и назначения этих средств.
