В нескольких словах
Мексиканский регулятор взял под контроль банки CIBanco и Intercam после обвинений в отмывании денег, выдвинутых Министерством финансов США. Президент Мексики прокомментировала ситуацию.
Национальная банковская и комиссия по ценным бумагам Мексики (CNBV) временно взяла под контроль банки CIBanco и Intercam. Это решение последовало за санкциями Министерства финансов США, которое обвинило эти финансовые учреждения в отмывании денег для мексиканских наркокартелей.
Регулятор пояснил, что вмешательство направлено на защиту интересов вкладчиков и клиентов этих банков. Мера была принята после санкций, наложенных США на CIBanco, Intercam и Vector за связь с отмыванием денег для крупнейших наркокартелей Мексики.
Министерство финансов США обвинило указанные банки в содействии отмыванию денег, связанному с картелями Синалоа, Халиско Нуэва Хенерасьон, Гольфо и организацией Бельтран Лейва. Власти США заявили, что эти финансовые учреждения играют ключевую роль в отмывании средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, включая фентанил.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила уверенность в прочности финансовой системы страны, отметив, что до сих пор США не предоставили доказательств причастности банков к отмыванию денег. Она подчеркнула, что обнаруженные мексиканскими властями нарушения были административными и уже были оштрафованы.
