В нескольких словах
Статья рассказывает о деятельности испанской полиции по борьбе с мошенничеством в сфере спортивных ставок и договорных матчей. Описываются различные схемы мошенничества, используемые преступниками, а также методы работы полиции по их выявлению и пресечению. Особое внимание уделяется использованию современных технологий в преступной деятельности и мерам по обеспечению безопасности в сфере онлайн-игр.
Два парня заработали 20 миллионов на мошенничестве
Два парня с непримечательной жизнью сумели заработать более 20 миллионов на договорных матчах и мошенничестве с букмекерскими конторами всего за три года. Центр их двух организаций, сети с связями в полусотне стран, находился в отдельных шале в Кабанильяс-дель-Кампо (10 300 жителей, Гвадалахара). Из этого города были направлены две большие параболические антенны, чтобы на несколько секунд раньше узнавать результаты матчей Кубка мира по футболу в Катаре или Ла Лиги в сезоне 2022-2023; эта информация использовалась для отправки армии ботов для совершения бесчисленных онлайн-ставок.
Операция "Мурсал"
С помощью дрона Национальная полиция обнаружила эти антенны диаметром 2,40 метра (вдвое больше обычного) и вышла на организации, которые также организовывали договорные матчи по настольному теннису в Болгарии и футболу в третьем дивизионе Румынии. «Кажется, это очень далеко, но у нас это здесь, рядом», - отмечает главный инспектор Давид Кальвете, глава Национального полицейского центра по обеспечению честности в спорте и ставках (Cenpida), единственного в стране, который расследует договорные матчи. Кальвете только что обрисовал в общих чертах операцию «Мурсал», одну из самых сложных и важных, расследованных этим центром, входящим в Службу контроля за азартными играми Национальной полиции.
Работа Cenpida
Главный инспектор объясняет работу 14 агентов, находящихся в его подчинении, на встрече, организованной в Мадриде Испанской федерацией реабилитированных игроков в азартные игры (Fejar) по случаю Дня ответственной игры. Его слушают представители администраций, ответственных за регулирование игр, или компании-операторы, среди других участников азартных игр. «У меня был начальник, который много лет назад сказал мне: «Давид, полиция похожа на осьминогов, нужно тянуть щупальца, в любое подразделение, в любой отдел, который может тебе помочь (...) В поддержке и координации достигаются цели», - рассказал он. За последние два года его расследования привели к аресту более 150 человек.
Игровой сектор в Испании
В Испании игровой сектор в 2023 году привлек 11 045 миллионов евро, что составляет 0,74% ВВП, согласно данным Совета предпринимателей игрового сектора (Cejuego). Эта цифра делится на две несколько неравные половины между публичными играми (Государственные лотереи и ставки и ONCE) и развлекательными играми, управляемыми частными компаниями, к которым относятся казино, бинго, игровые залы и онлайн-ставки. Cenpida расследует все преступления, связанные с играми: от простого «токомочо», мошенничества, при котором мошенник притворяется, что выиграл в лотерею, до сложного мошенничества с букмекерскими конторами через платежные шлюзы.
Мошенничество в онлайн-играх
Усилия этой команды сосредоточены на выявлении преступных сетей, и в их расследованиях все большее значение приобретают преступления, связанные с онлайн-играми, такие как мошенничество с игровыми операторами и кража личных данных. Один из задержанных 13 февраля выиграл 71 000 евро в онлайн-бинго, используя пакет из 18 поддельных удостоверений личности, которые он купил за 30 евро в социальной сети. Когда мужчина потребовал такой выигрыш, в букмекерской конторе сработала сигнализация. Арестованный, которого подозревают в проблемах с игроманией, находится под следствием по факту мошенничества, подделки документов и кражи личных данных.
Проблемы безопасности в онлайн-играх
«Это были совершенно законные удостоверения личности, дебетовые карты с их номерами, и все деньги шли на его счет», - пояснил Кальвете, подчеркнув относительную легкость, с которой эти данные можно получить сегодня. «Необходимо уделять пристальное внимание пробелу в безопасности, который может быть у игровых операторов», - попросил он. Более 7700 человек заявили в 2023 году, что их личность была украдена в онлайн-играх. Это люди, которым министерство финансов потребовало заплатить за выигрыши в играх, за которые они не несут ответственности, либо потому, что сумма не совпадает, либо потому, что они вообще не играли. Эта цифра известна благодаря протоколу PACS (Протокол действий для подставных налогоплательщиков), разработанному Министерством потребителей для защиты налогоплательщиков в этих ситуациях, и в котором также сотрудничают, наряду с министерством финансов, агенты, специализирующиеся на игровых преступлениях.
Сотрудничество Cenpida
Cenpida часто сотрудничает с другими следственными подразделениями, такими как отдел киберпреступности, расположенный по другую сторону коридора полицейского комплекса Канильяс в Мадриде, где они базируются. Они также поддерживают тесную связь с глобальной службой исследования рынка ставок (SIGMA) Министерства потребителей (занимающейся мониторингом всего, что происходит на рынке игр и ставок), спортивными федерациями или LaLiga (у которой есть отдел по обеспечению честности).
Офис Cenpida
Посещение их офисов не дает никаких подсказок об их расследованиях. Нет календарей соревнований, плакатов или других предметов. Только в кабинете Кальвете в незаметном месте на полке хранятся некоторые предметы, унаследованные от предыдущих руководителей, такие как раздатчик карт для покера или небольшой набор фишек казино. «Здесь только компьютеры и ничего больше», - извиняется одна из сотрудниц.
Операции Cenpida
В их двух группах, одна из которых занимается расследованием договорных матчей, а другая - преступлений, связанных со спортивной коррупцией, работают опытные агенты с опытом работы в сфере организованной преступности, грабежей или отмывания денег. Кальвете улыбается, когда Моника Альба, одна из инспекторов, находящихся в его подчинении, почти не переводя дыхание, перечисляет виды расследований, которыми занимается ее группа. «Институциональная коррупция, мошенничество с субсидиями, разглашение секретов, все, что может нанести ущерб спортивным действиям…»
Методы мошенничества в игровых залах
Когда они расследуют преступления, связанные со ставками в игровых залах, их подозреваемые обычно принадлежат к «очень закрытым кругам», - объясняет инспектор Альба. Они нацелены на рулетки (подделывают их, чтобы забрать все деньги ставок), а также используют метод «приманки» или «наращивания стека», который заключается в переполнении автомата, чтобы забрать выручку. Их узнают по внешнему виду, хотя они и пытаются замаскироваться кепками, масками или меняя внешний вид, чтобы камеры наблюдения в этих заведениях их не идентифицировали. Обычно у них есть полицейские отчеты, и как только они «касаются» типа преступления, они специализируются и «объезжают всю страну, совершая его», - объясняют они.
Пример операции
Всего месяц назад они арестовали группу мужчин, которые нанесли 40 000 евро убытков двум игровым залам в Торрехон-де-Ардос (Мадрид), манипулируя игрой в рулетку. Они приходили в заведения в один или два захода, занимали все места и делали большие ставки. Если шарик не падал туда, куда они хотели, они взламывали купол, защищающий рулетку, отверткой, и автомат отменял игру. Таким образом, им возвращали поставленное и повторяли операцию до получения прибыли. В другой операции 2021 года нарушения при сборе крупных спортивных ставок в игровом зале в Ильескасе (31 000 жителей, Толедо) привели их к организации, которая отмывала там доходы от торговли марихуаной.
Расследование договорных матчей
В договорных матчах футбол является самым важным видом спорта, который они расследуют, хотя больше всего случаев они видели в настольном теннисе, расследованных в рамках операции «Мурсал». Чтобы доказать эти договоренности, необходимо найти связь со спортивным миром, и в этом случае такой связью был бывший игрок в настольный теннис из Болгарии, который также оказался одним из двух лидеров, находящихся под следствием. «Он был великим организатором договорных матчей», - объясняет инспектор, отвечающий за группу, проводившую расследование. Операция, проведенная в два этапа, завершилась арестом 75 человек, в том числе 53 человек, которые предоставили свои удостоверения личности или личные счета на различных платформах для ставок в обмен на определенную сумму денег. Они ожидают суда в Национальной судебной коллегии.
Договорные матчи в теннисе
Теннис - еще один вид спорта, подверженный договорным матчам, поскольку существует большая разница между зарплатами, которые получают первые 100 классифицированных, и остальными, и соблазн получить прибыль, позволив выиграть очко, что в принципе не должно мешать выиграть игру, может оказать финансовую помощь для поддержания себя в туре. «Они попадают в порочный круг», - подчеркивает инспектор группы договорных матчей, который считает, что, как только вы соглашаетесь на такое поведение, «очень трудно выйти», будь то из-за угроз судебного преследования или шантажа. Расследуемые по этим видам преступлений обычно не имеют судимостей и имеют более технологичный профиль. «В Испании это очень контролируется, но, например, из Соединенных Штатов приезжали посмотреть, как здесь расследуют», - объясняет он.
Международное сотрудничество
Преступные методы, которые они обнаружили в ходе своих расследований, такие как большие антенны в операции «Мурсал» или другие, такие как сложное мошенничество через платежные шлюзы в онлайн-играх, которое было применено двумя молодыми людьми, которые почти не выходили из дома в Картахене (Мурсия), привели к тому, что полицейские органы, такие как Европол и Интерпол, выпустили международные уведомления, чтобы предупредить другие полиции, чем они особенно гордятся.
