В нескольких словах
Прокуратура Верховного суда Испании требует закрыть дело против короля Хуана Карлоса I по обвинению в налоговых преступлениях, основываясь на том, что представленные доказательства уже были рассмотрены и не содержат новых фактов. Ранее Хуан Карлос I урегулировал свою налоговую ситуацию, выплатив необходимые суммы в бюджет, что послужило основанием для закрытия предыдущего расследования.
Прокуратура Верховного суда Испании выступила за отклонение и закрытие дела против Хуана Карлоса I
Прокуратура Верховного суда Испании выступила за отклонение и закрытие дела против Хуана Карлоса I по пяти налоговым преступлениям. Жалоба была подана в Палату №2 Верховного суда в ноябре группой бывших судей Верховного суда и бывших прокуроров. Истцы утверждают, что урегулирование, произведенное почетным монархом, было незаконным, хотя прокуратура учла это при закрытии своего расследования.
Факты, послужившие основанием для жалобы, уже расследовались прокуратурой Верховного суда, которая затем закрыла дело, посчитав, что почетный король урегулировал свою налоговую ситуацию, выплатив 678 000 евро в декабре 2020 года и 4 395 000 евро в феврале 2021 года, до того, как узнал о проводимом против него расследовании по факту налогового мошенничества. Истцы считают, что освобождение от ответственности, использованное бывшим монархом (урегулирование), не соответствовало юридическим требованиям для его применения.
В своем заявлении прокуратура Верховного суда напоминает, что уже возбудила дело в отношении почетного короля 18 июня и 5 ноября 2020 года и что, «после тщательного расследования», оно было закрыто 2 марта 2022 года. Прокуратура утверждает, что в поддержку отклонения и последующего закрытия дела, в текущей жалобе «не представлено никаких фактов или источников доказательств, отличных от тех, которые уже были рассмотрены при вынесении решения о закрытии» в то время.
Нынешняя жалоба была инициирована вышедшими на пенсию судьями Верховного суда, такими как Клементе Аугер и Хосе Антонио Мартин Паллин, а также вышедшими в отставку антикоррупционными прокурорами, такими как Карлос Хименес Вильярехо и Хосе Мария Мена, к которым присоединились философ Сантьяго Альба и журналистка Пилар дель Рио. Истцы утверждают, что прокуратура сообщила почетному королю, что расследование было начато в связи с возможными налоговыми нарушениями и что сроки давности по преступлениям еще не истекли. Согласно жалобе, почетный король выплатил более пяти миллионов евро в рамках внеочередных урегулирований за счет 12 кредитов, предоставленных физическими и юридическими лицами, когда, как отмечается в тексте, «урегулирование налоговых нарушений невозможно после формального уведомления о существовании следственных действий прокуратуры, которая предупредила его о наличии нарушений в налоговых декларациях до его урегулирования».
Теперь прокуратура заявляет о первом расследовании 2020 года, что в постановлении о закрытии дела было указано, что «несмотря на то, что расследование, проведенное в рамках Следственных действий 40/2020, не позволяет возбудить какое-либо уголовное дело против Его Величества дона Хуана Карлоса де Бурбона по различным причинам, изложенным в Постановлении — в основном, недостаточность инкриминирующих доказательств, истечение срока давности преступления, неприкосновенность главы государства или налоговое урегулирование — именно действия прокуратуры позволили вернуть 5 095 148 евро в государственную казну, что соответствует сумме налогов, причитающихся Хуаном Карлосом де Бурбоном в налоговые органы, включая соответствующие надбавки и проценты за просрочку».
И в связи со вторым расследованием в заявлении прокуратуры отмечается, что в постановлении о закрытии дела указано, что «в период с 2004 по 2021 год нет никаких признаков, позволяющих связать The JRM 2004 Trust с Хуаном Карлосом де Бурбоном, ни в его управлении, ни в возможности распоряжаться средствами; он никогда не был бенефициаром траста и нет никаких доказательств того, что он получал какие-либо суммы с его счетов». И уточняется, что «в любом случае, с 19 июня 2014 года, даты вступления в силу отречения короля Дона Хуана Карлоса I и прекращения действия неприкосновенности и безответственности, установленных для короля Испании статьей 56.3 Конституции Испании, положения JRM 2004 Trust были в таких суммах, которые ни в коем случае не достигли бы суммы, соответствующей преступлению против государственных финансов, даже если бы эти средства были в конечном итоге переданы испанскому налогоплательщику, о чем нет никаких доказательств».
