В нескольких словах
В Италии разгорается скандал вокруг нелегальных ставок, в котором замешаны известные футболисты Серии А. Прокуратура расследует схемы, связанные с онлайн-покером и отмыванием денег через ювелирную мастерскую.
Итальянская прокуратура расследует дело против двенадцати футболистов Серии А
Итальянская прокуратура расследует дело против двенадцати футболистов Серии А по подозрению в участии в сложной схеме нелегальных ставок. Использовалась миланская ювелирная мастерская для отмывания денег. События относятся к периоду 2021-2023 годов. Среди подозреваемых известные игроки, такие как Сандро Тонали (перешел из «Милана» в «Ньюкасл») и Николо Фаджоли (из «Фиорентины», в аренде из «Ювентуса»), а также Анхель Ди Мария, игравший в «Ювентусе», и Рауль Белланова из «Аталанты».
По данным итальянских СМИ, игроки, предположительно, не участвовали в договорных матчах и не делали ставки на футбольные матчи, а ставили на другие виды спорта, такие как онлайн-покер на нелегальных платформах. Следователи обнаружили эту сеть в ходе расследования других дел о нарушениях в футбольных ставках. Спортсмены могут быть привлечены к гражданской ответственности за незаконную игровую деятельность и отмывание денег, а также подвергнуться санкциям со стороны спортивных органов.
Подробности расследования
Прокуратура считает, что Тонали и Фаджоли были в основе дела, и, изучив их телефоны и переписки, полагает, что они «вербовали» других игроков. Оба были ранее дисквалифицированы спортивным судом за участие в ставках на футбол, но теперь им грозит уголовное преследование за организацию и участие в нелегальных ставках, что предусматривает штрафы и тюремное заключение.
Кодекс спортивной юстиции Итальянской федерации футбола (FIGC) запрещает делать ставки на любые футбольные матчи, даже не с участием своей команды. Желающие обойти этот запрет прибегают к нелегальным платформам, которые часто связаны с организованной преступностью. Итальянским футболистам не запрещено делать ставки на другие виды спорта, но запрещено это делать на нелегальных сайтах, что и расследуется.
Согласно обвинениям прокуратуры, схема работала следующим образом: игроки договаривались напрямую с операторами нелегальных платформ, которые изначально предоставляли им кредит для ставок. Когда дело доходило до выплаты проигранных ставок, владельцы платформ использовали ювелирную мастерскую в Милане. Игроки делали отслеживаемые переводы под видом покупки часов и других предметов роскоши, получая даже счета, но эти товары фактически не продавались. Прокуроры утверждают, что переводы использовались для погашения игровых долгов. В некоторых случаях игроки платили двойную цену за украшение и получали его, таким образом, половина оплаты шла на погашение долгов по ставкам.
В деле фигурируют имена других игроков высшей категории, которые предоставляли значительные суммы денег Фаджоли для уплаты игровых долгов. Тонали признался следователям, что сначала тратил «20 000 евро в неделю» на ставки, а в последний период «платеж стал ежемесячным и составлял около 150 000 евро». Игрок признал, что в итоге задолжал полмиллиона евро. «Преимуществом этих нелегальных сайтов были анонимность, отсутствие лимитов и предоставление кредита», - отметил он.
Сеть пыталась привлечь новых игроков онлайн. Для этого, предположительно, использовались ключевые клиенты, которых вознаграждали бонусами или уменьшением долгов. Прокурор Милана запросил домашний арест для двух менеджеров нелегальных платформ и трех администраторов ювелирной мастерской. Судья должен решить, одобрять ли задержания. Итальянские финансовые органы временно изъяли полтора миллиона евро, полученных от деятельности сети.
