В нескольких словах
В Марбелье секретарь суда был арестован за кражу криптовалюты на 17 миллионов евро, изъятой в ходе операции по борьбе с наркотиками. Ключи от кошельков были найдены спрятанными под дверной коробкой.
Уроженец Нидерландов, всего 24 лет, смог обмануть преступные организации и завладеть состоянием, которое тогда оценивалось в 17 миллионов евро в криптовалюте. После его задержания 16 сентября прошлого года Национальная полиция сохранила те цифровые кошельки и ключи в конверте, который остался под судебным контролем. Сюрпризом стало то, что три месяца спустя, когда из Управления по возврату и управлению активами (ORGA) собирались монетизировать активы, кошельки оказались пустыми. Кто-то забрал деньги. Расследование показало, что ответственность лежит на секретаре суда в Марбелье, Малага, который был арестован.
Операция Geld была успешной для Отдела по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции, потому что им удалось найти голландского парня, проживавшего в Марбелье, которого они считали «кибермошенником, работающим на мафию», по данным следствия. Это была сложная операция, которая проводилась в течение шести месяцев, значимая также количеством возвращенной криптовалюты: это стало крупнейшим изъятием, когда-либо достигнутым в Испании. Цифровые активы — полученные от мошенничества всех видов людей, в том числе наркоторговцев — первоначально стоили 13 миллионов, но к моменту ареста увеличились до 17 миллионов.
Возвращенные кошельки вместе со своими ключами были самым чувствительным элементом всей полицейской работы: одно без другого ни на что не годилось, а вместе позволяли вернуть значительную сумму денег. Поэтому пароли были сохранены в закрытом и запечатанном конверте, который несколько дней находился под судебным контролем, а затем был отправлен в бронированную камеру в Мадриде. Доступ к материалу был практически невозможен и находился под строгим наблюдением, потому что следователи уже предупреждали, что это может быть «лакомым кусочком» для преступников. «Сегодня убивают за 30 000 или 50 000 евро. Представьте, что можно сделать за такие миллионы евро», — рассказывал тогда один из полицейских, участвовавших в операции.
Чиновник как подозреваемый
В некотором смысле он был прав. Потому что, когда три месяца спустя — уже в январе этого года — команда ORGA собиралась обменять эти активы на евро по решению суда, цифровые кошельки были практически пустыми. Кто-то завладел деньгами в то время, когда изъятый материал находился под стражей. Чтобы узнать, кто, было начато расследование, в котором первым делом был проанализирован конверт, содержащий ключи. Не было обнаружено никаких следов, отличных от следов людей, которые законно имели к нему доступ в рамках своей работы.
Тогда они были главными подозреваемыми, пока следователи не указали в основном на секретаря суда по двум причинам. С одной стороны, потому что чиновник определял себя как «криптоинвестор» и недавно купил кошелек для криптовалюты для хранения своих личных паролей. И, с другой стороны, потому что сотрудник — который осуществлял замену — задержал прибытие конверта в Мадрид, чтобы выиграть время и совершить кражу. Фактически, Национальная полиция считает, что он совершил это, когда ключи уже находились в Мадриде во владении Управления по возврату и управлению активами, с идеей, что будет больше возможных причастных и он сможет избежать полицейского расследования.
Ему это не удалось, потому что, получив информацию, агенты решили одновременно обыскать три места, где, по их мнению, мужчина мог спрятать ключи от цифровых кошельков со всеми деньгами. Их нашли под дверной коробкой, в шарике из бумаги, где преступник записал двенадцать слов, которые, как было установлено позже, давали доступ к цифровым кошелькам, где находилась украденная криптовалюта, которая снова вернулась под судебный контроль.
