В нескольких словах
Экс-секретарь по организации испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Сантос Сердан стал фигурантом расследования Гражданской гвардии, которая обвиняет его в хищении как минимум 181 000 евро, предположительно потраченных на личные нужды и фиктивные контракты для семьи.
Центральное оперативное подразделение (UCO) Гражданской гвардии Испании собрало доказательства против Сантоса Сердана, бывшего организационного секретаря PSOE (2021-2025), в связи с предполагаемым нецелевым расходованием средств. Хотя имущественный отчёт бывшего депутата ещё не был передан судье, следователи считают "доказанным" нецелевое расходование как минимум 181 000 евро, направленных бывшему социалистическому лидеру и его окружению.
Эти средства, как утверждается, были получены через подозрительные контракты, оплату аренды двух квартир в Мадриде, а также финансирование покупки мебели и другие расходы.
Материалы дела Сердана указывают на связи с Министерством транспорта, которое возглавлял Хосе Луис Абалос, а его советником был Кольдо Гарсия. Следователи утверждают, что подозреваемые получали "откаты" от компаний в обмен на влияние на распределение государственных заказов. Предполагается, что Сердан использовал компанию Servinabar, в которой он владел 45% акций, в качестве подставной фирмы для получения и последующего распределения этих денег.
UCO настаивает, что Сердан и его семья "обогатились" через Servinabar, детализируя ряд банковских операций, свидетельствующих о выводе десятков тысяч евро из этой компании в адрес бывшего депутата и его окружения, что "может представлять собой предполагаемые встречные предоставления" и указывает на "его эффективный контроль над этим коммерческим предприятием". Агенты подозревают, что возможно полученные суммы могут быть выше обнаруженных в настоящее время, поскольку Servinabar получила 8,9 миллиона евро с момента своего создания в 2015 году; из них 6,7 миллиона "связаны" с её отношениями с Acciona.
На данный момент, детализация сумм, отражённая в последнем отчёте Гражданской гвардии, составляет 181 000 евро, связанные с Серданом и его ближайшим окружением: 84 930 евро, выделенных на контракты с родственниками; 62 840 евро, предназначенных для аренды двух квартир и мебели; и 33 574 евро, потраченных с помощью кредитной карты.
Расследование выявило расходы с карты Servinabar на поездки, например, на Тенерифе и Ибицу, где семья Сердана совершала многочисленные платежи в ресторанах, супермаркетах и на заправочных станциях. Также были выявлены значительные расходы на питание в ресторанах Мадрида и других испанских городов, где бывший депутат и его семья находились в то время.
Servinabar также оплачивала аренду двух квартир для Сантоса Сердана в Мадриде, внося значительную ежемесячную плату и приобретая мебель на тысячи евро. Полицейский отчёт также подробно описывает подозрительное трудоустройство сестры, зятя и жены Сантоса Сердана в Servinabar и других кооперативах, связанных со схемой, с зарплатами и денежными переводами, которые, похоже, не имеют реального обоснования работы.
