В нескольких словах
Инспектор, расследовавшая дело Альберто Гонсалеса Амадора, партнера Изабель Диас Аюсо, подтвердила, что он использовал поддельные счета и фиктивные расходы для уклонения от уплаты налогов на сумму более 350 000 евро. Расследование выявило 15 фальшивых счетов на общую сумму 1,7 миллиона евро. Дело вызвало политический скандал и обвинения в адрес правительства Аюсо.
Мерседес Урбано Лопес подтверждает отчет о налоговом мошенничестве партнера Аюсо
Мерседес Урбано Лопес, глава инспекторов региональной группы по налоговым преступлениям Мадрида, в пятницу в суде Пласа-де-Кастилья подтвердила свой отчет об Альберто Гонсалесе Амадоре, партнере Изабель Диас Аюсо. В отчете, как сообщают источники, присутствовавшие на слушаниях, делается вывод, что Амадор создал поддельные счета-фактуры, чтобы уклониться от уплаты налогов и обмануть Казначейство на 350 910 евро. Инспектор также подчеркнула, что включение этих расходов имело явное намерение уменьшить налоговые обязательства.
Урбано явилась для дачи показаний в качестве свидетеля перед судьей Марией Инмакуладой Иглесиас, главой следственного суда № 19 Мадрида, чтобы ратифицировать и прояснить отчет, который она подписала, о признаках налогового мошенничества со стороны Гонсалеса Амадора, обвиняемого в двух преступлениях против Государственного казначейства и одном преступлении, связанном с подделкой документов. Вместе с Урбано в пятницу в качестве свидетеля была вызвана еще одна из инспекторов региональной группы.
Этот документ подтверждает наличие до 15 поддельных счетов-фактур на сумму 1,7 миллиона евро, которые партнер президента Мадридского сообщества использовала для вычета несуществующих расходов. В отчете также отмечается, что Гонсалес Амадор вел себя «мошеннически» и «лживо». Для доказательства налогового мошенничества ключевыми являются два требования: сумма мошенничества должна превышать 120 000 евро и должно быть доказано наличие умысла или намерения совершить преступление.
Налоговое расследование, проведенное Урбан и основанное на жалобе прокуратуры по экономическим преступлениям против партнера мадридского президента, показывает, что консалтинговая компания Гонсалеса Амадора Maxwell Cremona, занимающаяся сертификацией качества, зарегистрировала в период с 2020 по 2021 год увеличение своих доходов благодаря «посредничеству в операции по продаже медицинских материалов [2 миллиона евро комиссионных], и, в 2021 году, получению значительных доходов [1,3 миллиона евро], выставленных его основному клиенту Quirón Prevención» с «целью уменьшения причитающихся налогов».
Для этого были сфабрикованы счета. Один из них фальсифицировал расходы на 620 000 евро с мексиканской компанией для уменьшения налогов. Maxwell Cremona признала, что платеж был аннулирован и так и не был произведен. Другой счет был почти на миллион евро за предполагаемую продажу вакцин компании GAYANI LTD из Кот-д'Ивуара для властей африканской страны, которая так и не была осуществлена, и оплата не производилась, за исключением суммы в 27 000 евро. Компания Гонсалеса Амадора учла расходы, уже зная, что операция по продаже не состоится.
В отчете анализируются еще 13 подозрительных счетов-фактур на сумму 178 000 евро, которые «неправомерно были вычтены из налогооблагаемой базы» в качестве расходов. В результате, как указывают инспекторы в документе, предприниматель не уплатил в Государственное казначейство «налоговые сборы на сумму более 120 000 евро», что превышает порог уголовной ответственности, предусмотренный Уголовным кодексом. В отчете подробно описывается, что Гонсалес Амадор пытался исправить мошенничество в декларации за следующий год, что прямо запрещено законом.
Правительство Диас Аюсо, несмотря на многочисленные доказательства, собранные против Гонсалеса Амадора в течение двух лет, поставило под сомнение независимость инспекторов Налогового агентства. Более того, оно публично осудило политическую охоту и распространило через главу кабинета президента Мигеля Анхеля Родригеса и связанные с ним СМИ множество фейков о налоговой ситуации предпринимателя. Один из них, опубликованный 13 марта, ложно утверждал, что прокуратура предложила Гонсалесу Амадору соглашение, чтобы избежать тюрьмы, заплатив штраф и признав преступления, хотя на самом деле все было наоборот. Родригес написал вечером в своем аккаунте в X (ранее Twitter), что Гонсалес Амадор не смог ответить на это соглашение, потому что «та же самая прокуратура «говорит, что получила приказ сверху, чтобы соглашения не было, и, следовательно, дело дошло до суда».
Эти лживые заявления вынудили Генерального прокурора Альваро Гарсиа Ортиса проинформировать общественность о реальной ситуации в процессе. Однако этот ответ прокуратуры привел к возбуждению уголовного дела в Верховном суде против Гарсиа Ортиса по обвинению в предполагаемом преступлении, связанном с разглашением секретной информации.
