В нескольких словах
Два свидетеля подтвердили в Верховном суде Испании передачу наличных (дважды по 10 000 долларов) брату Кольдо Гарсии в Доминиканской Республике по указанию бизнесмена Виктора де Альдамы. Следствие считает это частью коррупционной схемы, связанной с получением госконтрактов.
Два свидетеля подтвердили в среду в Верховном суде Испании два случая передачи наличных денег брату Кольдо Гарсии, бывшего советника Хосе Луиса Абалоса в Министерстве транспорта. Судья Леопольдо Пуэнте допросил Арансасу Гранель и Хавьера Серрано, которых Центральное оперативное подразделение (UCO) Гражданской гвардии связывает с передачей денег Хосебе Гарсии, конечным получателем которых, предположительно, был его брат Кольдо.
Источники в следствии утверждают, что оба свидетеля признали, что дважды передавали Хосебе конверты с 10 000 долларов США в Доминиканской Республике. Гранель пояснила, что получила приказ от Серрано, в то время как Серрано заявил, что действовал по указанию бизнесмена Виктора де Альдамы, партнером которого он был в компании Pronalab и главным посредником в коррупционной схеме, расследуемой Верховным судом Испании.
Показания, данные в среду, подтвердили подозрения, которые UCO излагала в своих отчетах. По данным агентов, Гранель передавала наличные деньги Хосебе во время двух его поездок в Доминиканскую Республику в 2021 году: одна с 31 октября по 4 ноября, другая — с 13 по 16 декабря. Хосеба признал эти два визита в карибскую страну в своих показаниях в Верховном суде 4 марта, но утверждал, что это были «развлекательные» поездки для знакомства с женщиной. Однако он также признал, что, находясь в Доминиканской Республике, его попросили «поздороваться» с Гранель, и она передала ему некие «бумаги» для Альдамы, с которым Гарсия, по его словам, виделся несколько раз, так как покупал у него машину.
Источники по делу указывают, что Гранель подтвердила, что дважды встречалась с Хосебой Гарсией для передачи конверта, но опровергла, что передавала просто бумаги, уточнив, что в каждом конверте было по 10 000 долларов. Как она пояснила судье, она не знала, предназначались ли деньги самому Хосебе или он должен был передать их кому-то еще, но уточнила, что действовала по приказу Серрано, на которого работала в Pronalab. Серрано — обвиняемый в Национальной судебной палате — заверил, что именно Альдама попросил его передать эти деньги Гарсии.
Источники по делу отмечают, что Серрано заявил, что не знал, зачем Альдаме эти деньги, но следователи полагают, что это была часть комиссионных, которые, по утверждению бизнесмена, он платил тогдашнему министру и его советнику в обмен на содействие в заключении государственных контрактов с определенными компаниями. Согласно выводам UCO, у Альдамы закончились наличные средства в Испании для выплаты предполагаемых «откатов», поэтому он использовал деньги, которые Pronalab генерировала в Доминиканской Республике.
По данным UCO, во время первого пребывания в Доминиканской Республике Гранель отправила Хосебе аудиосообщение, в котором просила его сообщить, когда он будет в Пунта-Кане, чтобы встретиться. «Позвони мне, и я скажу, где я, и в зависимости от этого, раз ты будешь на машине, решим, встретимся ли мы здесь, буду ли я дома или в отеле. В общем, я возьму это [деньги] в сумку, и в какой-то момент мы встретимся», — сказала она.
Вскоре после этого Гранель отправила еще одно аудиосообщение Серрано, которого Гражданская гвардия идентифицировала как партнера предполагаемого организатора схемы, Виктора де Альдамы. «Сейчас поговорю с этим Хосебой, у меня уже есть деньги, и скажу ему, что мы встречаемся», — сообщила она, как зафиксировали следователи в отчете.
Хосеба вернулся в Доминиканскую Республику через несколько недель, и, по данным UCO, Гранель написала Серрано за два дня до этого, спрашивая, сколько она должна дать «легионеру» — прозвище, которым они оба называли брата Кольдо, как они признали в Верховном суде. Бизнесмен ответил, что нужно «10K». «Этот платеж подтверждается сообщениями, которые Хосеба отправил Кольдо, когда спросил его: ‘сколько это по курсу 10’, уточнив сам через несколько мгновений ‘8.800’», — зафиксировали агенты. UCO отразила, что в тот же день Кольдо предупредил Хосебу «о необходимости удалить содержимое сообщения, возможно, те, что касаются упомянутого обменного курса»: «Я удалил только у себя, удали и ты», — ответил Хосеба.
