В нескольких словах
В Национальном суде Испании начинается финальный процесс по делу «Гюртель» против ключевых фигур коррупционной сети, включая Франсиско Корреа. Их обвиняют в налоговом мошенничестве, отмывании денег и подкупе чиновников Народной партии в 1999-2009 гг. Этот скандал, длившийся 16 лет, считается крупнейшим в истории НП и привел к отставке правительства Мариано Рахоя.
Национальный суд Испании с 3 по 17 ноября рассмотрит дело основных фигурантов схемы, которая запятнала коррупцией Народную партию (НП) в период с 1999 по 2009 год. Руководство сети «Гюртель» во главе с Франсиско Корреа, а также юристы, разработавшие мошеннические механизмы для их бизнеса, предстанут перед судом по обвинениям в налоговом мошенничестве, подделке документов, создании преступного сообщества и отмывании денег. Этот судебный процесс станет финальным актом крупнейшего коррупционного скандала, потрясшего НП за всю ее историю. Дело «Гюртель» привело к падению правительства Мариано Рахоя после вотума недоверия, инициированного Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) Педро Санчеса после оглашения первого приговора по этому делу.
Следственный судья описывает историю так: «Предприниматель Франсиско Корреа Санчес создал и возглавлял с конца 1999 по 2009 год бизнес-холдинг, занимавшийся преимущественно организацией мероприятий, включая значительную часть тех, что проводила Народная партия. Целью группы было незаконное обогащение за счет государственных средств путем получения контрактов как через свои компании, так и через третьих лиц, за соответствующую комиссию». Корреа и его сообщники «создали сложные корпоративные структуры для получения контрактов, подкупая властей и государственных служащих, с которыми они вступали в сговор для нарушения административных норм в сфере государственных закупок, выставляли фальшивые счета для сокрытия полученных средств, скрывали от налоговых органов незаконные доходы и отмывали их, пытаясь вернуть в легальный оборот».
Для организации этой преступной схемы Корреа и его команда «использовали различные группы консультантов с разными задачами и обязанностями (…); подставные лица, поставщики фальшивых счетов, менеджеры и другие пособники на разных уровнях и с разными функциями были интегрированы в эту организацию».
30 миллионов взяток за посредничество.
Судья приписывает главарю схемы, Франсиско Корреа, получение более 30 миллионов евро в виде взяток за «посредничество в предоставлении нерегулярных контрактов, которые, наряду с другими доходами от его предположительно незаконной деятельности по сбору комиссий и деятельности его компаний по организации мероприятий и путешествий, он скрывал через сложную корпоративную и финансовую структуру».
Корреа пытался симулировать проживание в Панаме или Аргентине и оформил свое имущество на двоюродного брата Антуана Санчеса, но это не помогло ему избежать правосудия. Глава сети никогда не подавал налоговые декларации, что привело к «незаконной налоговой экономии» в размере 24 миллионов евро, согласно расследованию. Прокурор требует для Корреа десятков лет тюремного заключения как минимум за 20 преступлений против казначейства, два случая отмывания денег и подделку документов. Аналогичное наказание грозит и большинству обвиняемых, включая «правую руку» Корреа, Пабло Креспо, который в конце 90-х был секретарем по организационным вопросам НП Галисии.
Власти Валенсийского сообщества (под председательством Франсиско Кампса) и Мадридского сообщества (Эсперанса Агирре) фальсифицировали и передавали десятки контрактов на работы и услуги коррупционной сети. Некоторые региональные чиновники, причастные к этим сделкам (но не главы обоих сообществ), были приговорены к тюремному заключению за покровительство компаниям Корреа. Народная партия, сначала в Мадриде, а затем в Валенсии, также нанимала коррупционную сеть для сотен мероприятий и различных избирательных кампаний.
Взятки мэрам… и бывшему казначею НП.
«Среди платежей государственным служащим и в пользу Народной партии, незаконно вычтенных в этот период, были, среди прочего, платежи за предвыборные мероприятия бывшего мэра Посуэло-де-Аларкон от НП Хесуса Сепульведы на сумму 12 264 евро за предвыборные акции и 27 864 евро за монтаж и функционирование избирательного штаба. Также платежи бывшему мэру Махадаонды от НП Гильермо Ортеге (поездки на его имя на 36 037 евро и 18 637 евро в 2003 и 2004 годах соответственно, и 90 000 евро, переданные в 2004 году от его имени, которые были внесены в «черную кассу» без отражения в налоговых декларациях). И платежи, совершенные в пользу бывшего мэра Боадилья-дель-Монте от НП Артуро Гонсалеса Панеро (8 147 евро в 2003 году и 20 307 в 2004 году). Одна из компаний сети незаконно вычла платежи бывшему казначею НП Луису Барсенасу на сумму 98 489 евро. В случае Бенхамина Мартина Васко (бывшего депутата регионального парламента от НП), незаконно вычтенные платежи составили 13 047 евро», — указывает судья в своем окончательном постановлении после многих лет расследования.
Многие незаконные действия коррупционной сети уже были рассмотрены в рамках отдельных производств, которые завершились суровыми приговорами для руководителей сети «Гюртель» и политиков НП, извлекавших выгоду из этих сделок со своих государственных постов в муниципалитетах и автономных сообществах. НП как политическая партия была осуждена как минимум трижды за финансирование некоторых своих предвыборных мероприятий за счет предполагаемых незаконных комиссий, выплаченных коррупционной сетью в обмен на государственные контракты.
Этот последний процесс, ожидающий суда спустя 16 лет после возбуждения дела и названный «Основное производство», касается сокрытия в банках Швейцарии, Монако, США и на острове Мэн незаконных доходов, полученных коррупционной сетью в течение 10 лет через сложные корпоративные структуры и налоговое мошенничество. Различные компании сети «Гюртель», согласно установленным следствием фактам, обменивались фальшивыми счетами с несуществующими расходами, которые вычитались при подаче налоговых деклараций.
Десять приговоров по самому масштабному коррупционному делу в истории демократической Испании
Самая обширная коррупционная сеть в истории демократической Испании затронула Народную партию в период с 1999 по 2009 год, когда ее возглавляли сначала Хосе Мария Аснар, а затем Мариано Рахой. Сложность судебного дела, возбужденного в 2009 году, потребовала его разделения на многочисленные отдельные производства. Судья Бальтасар Гарсон раскрыл сеть в феврале 2009 года, арестовав основных лидеров и предъявив обвинения многочисленным высокопоставленным чиновникам НП. Спустя шестнадцать лет вынесено около десяти обвинительных приговоров, суммарно насчитывающих сотни лет тюремного заключения для десятков бизнесменов и высокопоставленных чиновников НП. Доказанные факты свидетельствуют о чрезвычайной серьезности произошедшего.
Незаконное финансирование НП Валенсии. НП под председательством Франсиско Кампса незаконно финансировалась во время избирательных кампаний 2007 года (муниципальных и региональных) и 2008 года (всеобщих). Коррупционная сеть и группа бизнесменов, подрядчиков правительства Кампса, платили взятки в пользу валенсийской НП. Тогдашний генеральный секретарь этой партии, Рикардо Коста, был приговорен к четырем годам тюрьмы. Коста указал на причастность Кампса, хотя суды, рассматривавшие различные части дела «Гюртель», его оправдали.
«Черная касса» НП, субсидиарная гражданская ответственность. Национальный суд и Верховный суд осудили бывшего казначея НП Луиса Барсенаса за бухгалтерские подлоги и налоговое мошенничество в связи с незаконным финансированием ремонтных работ в штаб-квартире партии на улице Генуя, 13, частично оплаченных из «черной кассы», которой он сам управлял для выплаты «конвертных» зарплат высокопоставленным партийным чиновникам и оплаты различных услуг. Приговоры признают НП субсидиарно ответственной за эти деяния и подтверждают существование «черной кассы», с помощью которой партия незаконно финансировалась на протяжении многих лет.
Три мэра из богатых районов Мадрида осуждены, партия — соучастник с целью извлечения выгоды. Коррупционная сеть извлекла выгоду из многочисленных сфальсифицированных контрактов в Посуэло-де-Аларкон, Махадаонде и Боадилья-дель-Монте, муниципалитетах, расположенных в богатых районах Мадрида. Мэры от НП этих трех городов были приговорены к тюремным срокам, а партия признана соучастником с целью извлечения выгоды из преступлений, совершенных коррупционной сетью.
Визит Папы Римского в Валенсию: выгодный бизнес для сети. Девятнадцать человек, включая бывшего генерального директора Радио и Телевидения Валенсии Педро Гарсию, доверенное лицо президента Франсиско Кампса, были осуждены за незаконное предоставление сети Франсиско Корреа контрактов на поставку экранов, звукового оборудования и мегафонов (на сумму более семи миллионов евро) для визита Папы Бенедикта XVI в Валенсию в июле 2006 года.
Крупнейшая афера в Арганде с комиссиями для высокопоставленных чиновников НП. Франсиско Корреа получил свою самую крупную незаконную комиссию от администрации, управляемой НП, в Арганда-дель-Рей (Мадрид). Фернандо Мартин, владелец компании Martinsa, выиграл конкурс на строительство тысяч домов на участках, которые после заключения контракта были переквалифицированы для почти двукратного увеличения площади застройки. Корреа получил 25 миллионов евро за свое посредничество в сделке, в ходе которой также выплачивались взятки тогдашнему мэру и нескольким высокопоставленным муниципальным чиновникам Арганды. Суд уже состоялся. Ожидается приговор, хотя все обвиняемые признали факты.
Фальсификация валенсийских контрактов для выставки Fitur. Приговоры от 3 до 13 лет тюрьмы для 11 обвиняемых в фальсификации контрактов правительства Валенсии в пользу сети «Гюртель». Помимо трех лидеров коррупционной сети, была осуждена (на девять лет тюрьмы) бывшая министр туризма Милагроса Мартинес.
Сфальсифицированные контракты AENA в пользу коррупционной сети. В период с 2000 по 2002 год коррупционная сеть получила многочисленные сфальсифицированные контракты от AENA, государственного оператора аэропортов, подведомственного министерству развития, которое тогда возглавлял Франсиско Альварес-Каскос. Помимо руководителей коррупционной сети, были осуждены два высокопоставленных сотрудника отдела коммуникаций AENA.
