В нескольких словах
Собранные улики указывают на возможную коррупционную схему с участием бывшего министра транспорта Испании Хосе Луиса Абалоса и его окружения, включающую получение выгоды от аренды недвижимости и передачу наличных средств.
С ноября прошлого года, когда магистрат Леопольдо Пуэнте взялся за дело, он постепенно затягивает петлю вокруг Хосе Луиса Абалоса, бывшего министра транспорта и организационного секретаря PSOE. После допроса трех подозреваемых (Абалоса, его бывшего советника Кольдо Гарсии и бизнесмена Виктора де Альдамы), изучения отчетов Гражданской гвардии и опроса 17 свидетелей, судья и Антикоррупционная прокуратура считают, что есть явные улики против экс-министра, касающиеся как минимум трех объектов недвижимости, приобретенных или арендованных бизнесменами, предположительно участвовавшими в коррупционной схеме, а также контрактов, от которых получила выгоду его бывшая партнерша.
Судья запросил у Центрального оперативного подразделения (UCO) Гражданской гвардии информацию о банковских и налоговых операциях экс-министра за 11 лет (с 2014 года), чтобы проверить наличие «незаконных поступлений», которые могли бы соответствовать «вменяемым ему платежам». Магистрат Пуэнте расследует деятельность Абалоса по статьям о злоупотреблении влиянием, организации преступного сообщества, взяточничестве и растрате. В ожидании новых отчетов от UCO, следователь и прокуратура конкретизировали в своих документах некоторые выводы.
«Именно совокупность указанных объектов недвижимости, по мнению этого следователя, представляет собой особую силу инкриминации», — написал судья, напомнив об уликах, связанных с жильем, приобретенным группой для предполагаемого пользования Абалосом. «Из всех квартир в Мадриде, спутница г-на Абалоса проживала именно в одной, роскошной, арендная плата за которую выплачивалась партнером г-на Альдамы (г-ном Эсколано), а затем советником тогдашнего министра. Из всех шале, расположенных на андалузском побережье, именно г-н Абалос арендовал с возможностью выкупа квартиру, которую приобрела с этой целью компания, связанная тогда с г-ном Альдамой [...]. И, наконец, из всех квартир, которые г-н Абалос мог попытаться приобрести в Мадриде для удовлетворения своих жилищных потребностей, он заключил частный договор аренды, опять же, с возможностью выкупа и по цене, явно ниже рыночной, которая, как оказалось, принадлежит г-ну Альдаме», — с недоверием отметил судья.
Следователь вызвал на следующую среду двух новых свидетелей — Арансасу Гранель, женщину, которая, по данным Гражданской гвардии, передала деньги Хосебе Гарсии в Доминиканской Республике, и Хавьера Серрано, партнера и предполагаемого подставного лица Альдамы, с помощью которых он намерен подкрепить некоторые из своих подозрений. На данный момент, вот основные улики, собранные Верховным судом против бывшего министра транспорта:
Квартира на площади Испании
Следователь считает доказанным, что коррупционная группа арендовала роскошную квартиру в центре Мадрида для проживания тогдашней партнерши Абалоса, Джессики Р. Экс-министр отмежевался от этой операции, заявив, что никогда не занимал эту квартиру. «Если это и так, то очевидно, что указанная квартира была занята [...] лицом, которое [...] в тот момент было его спутницей жизни», — отмечает судья. Женщина, которая дала показания 27 февраля в качестве свидетеля, рассказала, что прожила там около трех лет, платя ежемесячную арендную плату в размере 2700 евро, и что именно Абалос предложил ей перестать делить квартиру с друзьями и переехать в отдельную, чтобы проводить время вместе. Женщина заявила, что не знает, кто платил за аренду, но предположила, что это был тогдашний министр. Судья полагает, что арендную плату в основном оплачивал Луис Альберто Эсколано, партнер Альдамы в мошенничестве с углеводородами.
Контракты бывшей партнерши
Должность Джессики Р. в государственных компаниях Ineco и Tragsasec приобрела известность в ходе расследования после того, как женщина признала, что была нанята в обеих компаниях, но фактически никогда в них не работала. Бывшая партнерша Абалоса рассказала, что ей позвонили из Ineco и предложили работу через несколько дней после того, как она передала свое резюме тогдашнему министру. Джессика Р. заверила, что после подписания контракта ей выдали компьютер, и она встретилась с Хосебой Гарсией, братом Кольдо, который также недавно там работал. Он сказал ей, что будет ее административным помощником, и если ей что-нибудь понадобится, он позвонит ей, но так и не сделал этого. Ineco объяснила, что женщина была прикреплена к проекту Adif, и что она регистрировалась и составляла еженедельные отчеты о своей работе. Верховный суд запросил у Ineco и Tragsasec всю информацию об этих контрактах.
Дом в Кадисе
Следователи подозревают, что аренда с возможностью выкупа шале в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, подписанная Абалосом, является еще одним вознаграждением от группы в обмен на услуги. Экс-министр утверждает, что заплатил залог и первые два ежемесячных платежа, и был выселен, когда перестал платить после ухода из правительства в июле 2021 года. Судья, однако, доверяет Альдаме, который утверждает, что этот шале был приобретен, после выбора Абалосом, компанией Have Got Time, связанной с Эсколано. По словам следователя, целью этой покупки было не что иное, как сдача его в аренду тогдашнему министру, «чтобы таким образом предоставить его в его распоряжение и с учетом занимаемой им тогда должности». Объяснение Альдамы было подтверждено предпринимательницей Кармен Пано и ее дочерью, администратором Have Got Time, в их показаниях в Верховном суде. Магистрат считает «несущественным» тот факт, что у Абалоса не было полномочий выдавать лицензию оператора углеводородов, чего искали Эсколано, Пано и ее дочь на момент покупки этого дома, «поскольку взятка или премия вполне могла быть ориентирована [...] на то, чтобы он оказал ненадлежащее влияние» на тех, кто в этом нуждается.
Квартира на Кастельяна
Альдама утверждает, что он подписал с тогдашним министром контракт, по которому Абалос получал право собственности на роскошную квартиру комиссионера, расположенную на Пасео де ла Кастельяна в Мадриде, стоимостью 1,9 миллиона евро. По словам Альдамы, контракт был на самом деле гарантией будущих взяток, так что Абалос оставил бы себе квартиру, если бы группа не выполнила обещанные комиссионные за присуждение работ, зависящих от Министерства транспорта.
Передача наличных денег
Следователь доверяет утверждениям Альдамы о том, что он в течение долгого времени ежемесячно передавал 10 000 евро Кольдо Гарсии для распределения с Абалосом. В своих показаниях судье бизнесмен даже заверил, что однажды лично видел, как они делили деньги, и, спросив тогдашнего советника министра, тот ответил, что они делали это много раз. Отчеты UCO фиксируют периодические встречи с октября 2019 года по август 2021 года между Альдамой и Кольдо Гарсией, а впоследствии между братом последнего и бизнесменом и главным комиссионером группы. Судья напоминает как «данные, имеющие особое значение», что также было установлено, что 18 октября 2019 года Альдама создал в своем телефоне заметку, в которой было указано: «Grandu 11.500», ссылка, которую следователи переводят как передачу этой суммы Кольдо Гарсии. При обыске в доме последнего агенты обнаружили документацию о двух взносах наличными по 10 000 евро, которые бывший советник министра не смог обосновать.
