В нескольких словах
Прокуратура Испании просит Верховный суд начать расследование против евродепутата Альвисе Переса по подозрению в незаконном финансировании его избирательного объединения «Se Acabó La Fiesta». Предполагается, что он получил €100 000 наличными от бизнесмена Луиса Ромильо. Суду предстоит решить, открывать ли дело и запрашивать ли снятие иммунитета с Переса в Европарламенте.
Прокуратура Испании требует расследования в отношении депутата Европарламента Луиса Переса (Альвисе)
Прокуратура Испании обратилась в Верховный суд с требованием начать расследование в отношении депутата Европарламента Луиса Переса, известного как Альвисе, по делу о предполагаемом незаконном финансировании его избирательного объединения «Se Acabó La Fiesta» (SALF, «Праздник кончился»). В документе, представленном в Уголовную палату в понедельник, прокуратура Верховного суда поддержала открытие дела против Альвисе и его вызов для дачи показаний в качестве подозреваемого, усмотрев признаки преступления против порядка выборов и незаконного финансирования политических партий.
Поскольку Альвисе является депутатом Европарламента, Верховный суд может запросить его добровольную явку для дачи показаний. Однако, если он откажется, суду придется обратиться в Европейский парламент с просьбой о снятии с него иммунитета, чтобы продолжить разбирательство.
Прокуратура Верховного суда уже рассматривала подозрения в незаконном финансировании SALF год назад. Поводом послужило заявление бизнесмена Луиса Ромильо (известного в сети как Luis Cryptospain), поданное в декабре 2023 года. В нем он признался, что передал Альвисе 100 000 евро наличными во время кампании на последних выборах в Европарламент. По итогам этих выборов Альвисе стал евродепутатом, а его объединение получило более 800 000 голосов и три места.
Ромильо подал заявление напрямую в Генеральную прокуратуру, которая передала его в прокуратуру Верховного суда из-за статуса евродепутата. Однако та направила дело в Национальный суд (Audiencia Nacional), где судья Хосе Луис Калама уже вел расследование против Ромильо по делу о предполагаемой финансовой пирамиде через одну из его компаний, Madeira Invest Club (MIC). Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) назвала эту инвестиционную контору «финансовым киоском». Изначально это дело не касалось Альвисе, но после заявления Ромильо две стороны обвинения подали ходатайства о расследовании участия евродепутата. Судья приобщил их к делу, но на тот момент счел отправку материалов в Верховный суд «преждевременной».
Тем не менее, несколько месяцев спустя, в декабре прошлого года, судья Калама решил передать дело в высшую инстанцию, посчитав, что теперь существуют «веские доказательства» преступления со стороны Альвисе. В своем представлении судья Национального суда также указал на улики против бизнесмена Ромильо, предложив Верховному суду расследовать их дела совместно из-за «тесной связи» между их действиями. Калама назвал их «двумя сторонами одной медали».
В документе, представленном в Верховный суд, прокуратура поддерживает эту позицию и просит Уголовную палату также привлечь Ромильо к ответственности «в связи» с действиями, в которых замешан Альвисе. Ведомство также требует провести расследование транзакций через предполагаемые виртуальные кошельки (wallets), созданные обоими для получения анонимных пожертвований вне государственного контроля. Прокуратура запрашивает у евродепутата подтверждающие документы по платежам, сделанным «для поддержки избирательной кампании», а также экономическую и финансовую документацию SALF, включая кассовые книги, описи и балансы, отчеты о доходах и расходах, данные об операциях с капиталом и отчет Счетной палаты. Кроме того, прокуратура просит проверить банковские счета Альвисе и его избирательного объединения за 2024 год.
Теперь Уголовная палата должна решить, возбуждать ли дело против Альвисе. Если решение будет положительным, будет назначен судья-следователь, который рассмотрит ходатайство прокуратуры о следственных действиях. Если евродепутат откажется сотрудничать, что весьма вероятно, Верховному суду придется запрашивать разрешение у Европейского парламента (через процедуру снятия иммунитета), чтобы продолжить расследование.
В мотивированном представлении, направленном в Верховный суд, судья Калама указал, что его расследование выявило: Альвисе обратился к Ромильо за помощью в создании виртуального кошелька для получения анонимных пожертвований на предвыборную кампанию «Se Acabó la Fiesta» на выборах в Европарламент 2024 года. По данным судьи, Ромильо открыл кошелек и передал Альвисе 100 000 евро с расчетом на то, что тот впоследствии будет рекламировать его банковскую платформу Sentinel и компанию Madeira Invest Club на различных площадках. Первое их совместное мероприятие состоялось 6 апреля на ипподроме Сарсуэла. В тот день перед 3000 инвесторов Madeira Альвисе выступил в защиту этой финансовой схемы, которая, по его словам, позволяла обходить контроль и получать высокую прибыль без уплаты налогов. Альвисе воспользовался мероприятием, чтобы объявить о своей кандидатуре в Европарламент, «основанной на финансовой свободе», напомнил Калама.
