В нескольких словах
В Испании полиция провела крупную операцию против сети телефонных мошенников, арестовав 73 человека. Группировка занималась массовым вымогательством по схемам «афера сикарио» (сексторшен) и «сын в беде», обманув более 2000 человек и получив свыше 2 млн евро. Лидером сети был известный рецидивист Исмаэль Буснина. Мошенники использовали колл-центр, сайты знакомств и угрозы, а деньги отмывали через подставные фирмы.
Новый удар по сетям телефонных мошенников
Нанесен новый удар по сетям телефонных мошенников, жертвами которых стали тысячи людей. Национальная полиция Испании задержала 73 человека по подозрению в участии в преступной сети, массово занимавшейся вымогательством, известным как «афера сикарио» (или сексторшен), а также мошенничеством «сын в беде».
Среди задержанных, как один из предполагаемых главарей, — Исмаэль Буснина Обандо по прозвищу «Сальва», у которого за последние годы уже накопилось семь аналогичных арестов за схожие преступления. В ходе так называемой операции «Прота», проведенной 11 февраля, в шале в Бениссе (Аликанте, 12 300 жителей) был обнаружен колл-центр. Оттуда сеть рассылала тысячи сообщений на случайные мобильные номера потенциальным жертвам. Некоторым из них позже звонили, требуя перевести различные суммы денег — от нескольких сотен до тысяч евро.
Полиция предполагает, что число жертв превышает 2000 человек, хотя на данный момент заявление подали только 86. Мошенники могли получить более 2 миллионов евро прибыли от вымогательств. В момент ареста у них было изъято 250 000 евро наличными и в криптовалютах, а также заблокировано несколько объектов недвижимости и около двадцати транспортных средств, включая шесть автомобилей премиум-класса. Как сообщила в среду Национальная полиция, для отмывания денег группировка использовала компанию по сбору фруктов и несколько парикмахерских, расположенных в Мадриде.
Расследование, приведшее к задержанию вымогателей, началось в марте прошлого года. Тогда в полицейский участок Мадрида обратился человек, заявивший, что его вынудили перевести 6000 евро на несколько банковских счетов. Потерпевший рассказал, что пытался связаться с девушкой через сайты знакомств, а вскоре после этого начал получать угрозы от мужчины, представившегося «куратором» этих женщин.
Дальнейшие следственные действия выявили и другие подобные заявления в Мадриде. Стало ясно, что за ними может стоять преступная группа, специализирующаяся на массовом вымогательстве такого типа. Для этого они размещали объявления с предложением сексуальных услуг на сайтах знакомств. В них использовались найденные в интернете фотографии и заманчивые тексты вроде «милая студентка подарит тебе уникальные впечатления», а также номер телефона для привлечения потенциальных жертв. Когда те звонили, никто не отвечал, но сеть сохраняла номер жертвы, чтобы связаться с ней позже для вымогательства.
Накопив большое количество номеров, главари группировки начинали обзвон, используя для этого предоплаченные SIM-карты, полученные мошенническим путем как минимум в шести переговорных пунктах Валенсии, чтобы скрыть свои данные. Все это происходило из колл-центра, оборудованного в шале в Бениссе. Один из участвовавших в операции агентов рассказал, что только за одни выходные они совершили 450 таких звонков. «Из них 26 жертв поддались на вымогательство, хотя в итоге заявление подала только одна», — добавил полицейский.
Схема действий была практически одинаковой во всех случаях. Задержанные собирали личную информацию о жертвах — место жительства, работы, наличие партнера. Затем звонили и требовали деньги под предлогом того, что человек якобы договорился о встрече с девушкой через сайт, но не пришел, чем нанес ей «экономический ущерб». Если жертва отказывалась платить, мошенники угрожали рассказать ее окружению, что она пользуется услугами проституции. Если и это не срабатывало, банда переходила к угрозам убийством. Для этого они представлялись членами некой мафиозной группировки из страны бывшего Восточного блока — назывались именем «Михаил» и имитировали акцент жителей этих стран. Они отправляли жертвам видео с пытками людей или с людьми в масках, размахивающими огнестрельным оружием или большими мачете, чтобы запугать.
Когда жертва соглашалась заплатить, сеть указывала перевести деньги на банковский счет, открытый на имя так называемых «мулов» (по полицейской терминологии). Это люди, которые за небольшую комиссию позволяют использовать свое имя для оформления финансовых продуктов. Таким образом главари заметали следы денег. В большинстве случаев это были люди, завербованные на улице, многие из них — наркозависимые, но также и друзья, которым платили от 50 до 300 евро.
Организация имела четкую иерархическую структуру. Во главе, предположительно, стоял Буснина, который, как сообщается, обучил остальных членов этой преступной схеме, «как будто по франшизе», отмечают источники, близкие к следствию. У «Сальвы» уже были судимости за аналогичные преступления — он находился в розыске по требованию суда для отбытия наказания — и семь предыдущих арестов: пять от Национальной полиции и два от Гражданской гвардии. Он считается предполагаемым главарем сети, раскрытой в 2020 году в ходе операции «Лубидо-Эсурра», названной тогда крупнейшей сетью сексторшена в стране, жертвами которой, по оценкам, могли стать до 4000 человек.
Вместе с ним на вершине иерархии находился еще один человек. Мать последнего числилась владелицей компании по сбору фруктов, используемой для отмывания денег, а бабушка отвечала за сбор наличных, чтобы не вызывать подозрений. Ниже располагались другие уровни. Один человек имитировал голос наемника из Восточной Европы, другие занимались вербовкой «мулов» для открытия счетов, а третьи отвечали за быстрое снятие денег, уплаченных жертвами, через банкоматы и передачу их главарям.
