В нескольких словах
В Испании начато расследование в отношении сына президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга по подозрению в отмывании денег и международной коррупции. Расследование связано с обнаружением крупных денежных сумм и созданием фиктивной компании.
Теодоро Обианг, президент Экваториальной Гвинеи, во время своего визита в Китай в мае 2024 года. Pool (Getty Images) Новое судебное дело в Испании против режима Теодоро Обианга Нгема, президента Экваториальной Гвинеи.
Суд в Марбелье возбудил предварительное расследование по делам о международной коррупции и отмывании капитала в отношении Кармело Овоно Обианга, государственного секретаря и заместителя министра внешней безопасности, как сообщили Джерело новини источники в следствии.
Высокопоставленный чиновник из Гвинеи находится под следствием в Национальной судебной коллегии в течение четырех лет за похищение и пытки четырех экватогвинейцев, проживающих в Мадриде. Один из них скончался при невыясненных обстоятельствах.
Новое дело было открыто в Марбелье после того, как Уголовная палата Национальной судебной коллегии приказала судье Сантьяго Педрасу направить в деканат этого города отчет полиции, в котором агенты предупреждали о «веских признаках» преступлений коррупции и отмывания капитала в активах Кармело Овоно Обианга в Испании.
Ранее магистрат выносил постановления, в которых утверждал, что не видит признаков отмывания денег при внесении 793 000 евро купюрами по 200 евро на счет в BBVA сына диктатора.
Сыну президента Гвинеи, известному как Диди, 46 лет, он был первым начальником спецназа Баты и получил вид на жительство в Испании в 2020 году. Он женат на испанке и имеет дочь. Он жил между Марбельей и Малабо, пока в декабре 2022 года судья Сантьяго Педрас не передал ему иск от семей похищенных и отказался от его задержания, когда тот был окружен в отеле в Мадриде агентами, которые тайно расследовали его деятельность в течение двух лет. С тех пор он не возвращался в Испанию.
Для получения сертификата резидента он предъявил счет с остатком в 431 378 евро в BBVA. Во время полицейской слежки, которой он подвергался, его всегда сопровождали испанский водитель и ливанский телохранитель, 28-летний Ахмед Чаалан. Эти двое стали его тенью во время его постоянных поездок в Испанию.
В центре внимания расследования, начатого следственным судом &№; 4 Марбельи, находится компания Dereck Edita Hermanos SL, базирующаяся в этом городе. Она была создана высокопоставленным чиновником из Гвинеи, и на его имя открыты банковские счета в Испании.
Подставная компания Конфиденциальные отчеты полиции утверждают, что это подставная или фиктивная компания, без реальной деятельности, и «похоже, используется для сокрытия и вывода значительных сумм денег, включая использование налоговых убежищ».
Агенты подчеркивают, что эта компания имеет «практически нулевую» структуру, с единственным владельцем и двумя поверенными, супругой и матерью расследуемого.
Предметом деятельности Dereck Edita Hermanos S.L. в сфере недвижимости является, по мнению полиции, классический прием отмывания капитала.
Суд Марбельи опирается, помимо отчета полиции об активах, на конфиденциальный отчет Службы по предотвращению отмывания капитала (Sepblac). Это подразделение финансовой разведки, подчиненное Государственному секретариату по экономике, обнаружило, что сын автократа использовал доверенное лицо для ввоза в Испанию 793 000 евро купюрами по 200 евро и внесения их на счет в BBVA в Марбелье.
Овоно Обианг также получил переводы из гвинейского банка на сумму 300 000 евро. Всего за 10 месяцев он переместил 1 100 000 евро, происхождение которых неизвестно.
Департамент комплаенс банка предупредил об этих операциях и заблокировал один из его счетов из-за подозрений в возможном отмывании капитала.
Полицейские следователи пришли к выводу, что Овоно вместе со своим окружением оперировал «значительными суммами наличных денег» и что эти деньги использовались для «значительного обогащения» его активов в Испании путем покупки недвижимости в Марбелье и Барселоне. И добавляют, что «ситуация с риском отмывания денег такова, что существуют даже превентивные блокировки до судебных» на его счетах в BBVA.
Полиция установила гвинейского адвоката Эрика Меркадера Пенду, человека, близкого к режиму, в качестве лица, которое ввезло деньги в Испанию.
Суммы, которые сын Обианга оправдал перед банком, заявив, что они предназначены для погашения кредитов и ипотечных кредитов на его недвижимость.
Вместе с Овоно Обиангом по делу о похищении и пытках четырех оппозиционеров расследуются министр внутренних дел Николас Обама Нчама, известный как Нико, и Нгема Ондо, Папи, генеральный директор безопасности.
Несмотря на отказ судьи Педраса, Уголовная палата Национальной судебной коллегии распорядилась выдать через Интерпол международный ордер на розыск и арест всех троих.
