В нескольких словах
В Испании арестован начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями по подозрению в связях с наркоторговлей и отмывании денег. Следствие обнаружило доказательства его сотрудничества с наркокартелем, включая записи о финансовой сети, использовавшейся для отмывания доходов от наркобизнеса.
Национальная судебная палата Испании (Audiencia Nacional) располагает новыми доказательствами против Оскара Санчеса
Национальная судебная палата Испании (Audiencia Nacional) располагает новыми доказательствами против Оскара Санчеса, начальника отдела по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции, арестованного в ноябре по подозрению в связях с наркоторговлей. Во время обыска в его доме были обнаружены миллионы евро, спрятанные в стенах. Как стало известно газете «Джерело новини» из материалов дела, следователи обнаружили в кабинете предполагаемого коррумпированного сотрудника блокнот с записями о предполагаемой «международной корпоративной сети», использовавшейся для перевода и отмывания средств, полученных за сотрудничество с группой, специализирующейся на транспортировке кокаина.
Управление внутренней безопасности (UAI) полиции
Управление внутренней безопасности (UAI) полиции подчеркивает, что эти рукописные заметки усиливают существующие «доказательства» того, что Оскар Санчес продался преступной организации, возглавляемой Игнасио Тораном и занимающейся импортом «больших партий кокаина» из Южной Америки. Ей приписывают партию в 13 000 кг, перехваченную в Альхесирасе в прошлом году, что является крупнейшей партией, изъятой в Испании. По данным следствия, начальник полиции предоставлял наркоторговцам «конфиденциальную информацию», которую он получал благодаря своей должности, тем самым «гарантируя» им «безнаказанность в их действиях». Взамен задержанный получал огромные суммы денег, которые не только хранил за стенами своего дома, но и, предположительно, пытался вывести на легальный рынок через сеть компаний, базирующихся в Испании и за рубежом.
Выдержки из блокнота
Выдержки из блокнота, изъятого в кабинете агента Оскара Санчеса, согласно полицейскому отчету. «Подтверждены различные операции, маскировавшие платежи, которые начальник инспекции постоянно получал в течение времени», - отмечает Управление внутренней безопасности. Агенты подчеркивают, что он и его партнерша (Ноэлия Руис, также полицейский и также задержанная за отмывание денег) получали платежи на свои банковские счета от организации Торана через посреднические компании, такие как те, которые контролируются агентом через его свояченицу — некоторые из них входят в холдинг Pumba Gestión S. L. —. И следователи добавляют, что Санчес также «передавал крупные суммы денег» третьим лицам, «чтобы перемещать средства, скрывать их происхождение и вводить их в легальный оборот».
Расследование выходит за рамки связей полицейского с миром наркотиков и изучает «операцию по отмыванию денег», используемую агентом. «В блокноте, изъятом в кабинете Оскара Санчеса, содержится множество записей о международной корпоративной сети. Выявлены ссылки на компании сети (Lothar и Pumba), а также на те же страны: Панама, Коста-Рика, Швеция и Польша», — добавляет Управление внутренней безопасности, которое также упоминает Дубай.
Согласно одному из этих отчетов Управления внутренней безопасности, адвокат (Марио П. С.) координировал эту «стратегию» отмывания средств, в которой предположительно участвовали, например, шведская компания (Lothar Worldwide) и польская компания (Star Estate Spozak), отвечающие за «перемещение этих капиталов и их возврат (по крайней мере, частично) в Панаму». Деньги, полученные от «торговли наркотиками», «которые собирали наличными несколько человек», связанных с третьей компанией, базирующейся в Испании.
В этой связи следователи выделяют несколько подозрительных сообщений. В одном из них адвокат отправляет документацию по двум панамским компаниям (Chevillarde S. A. и Fundapol Foundation) полицейскому Оскару Санчесу, которому говорит: «Это документация ваших компаний». Агенты полагают, что эти панамские компании, контролируемые предполагаемым «подставным лицом» начальника UDEF, выставляли шведской и польской компаниям счета, сфабрикованные специально для обоснования «переводов» полученных ими денег.
Выдержки из блокнота, изъятого в кабинете агента Оскара Санчеса, согласно полицейскому отчету.
Новые задержанные
После ареста в ноябре Национальная судебная палата постановила заключить начальника UDEF под стражу. По документам дела, в его доме агенты обнаружили 18,9 млн евро наличными. По данным полиции, еще миллион был найден в его кабинете в Главном управлении национальной полиции Мадрида. Часть расследования остается засекреченной. По данным полиции, на этой неделе агенты задержали еще двух новых подозреваемых в Мадриде.
