В нескольких словах
Правительство США инициировало процедуру конфискации самолета Dassault Falcon 900 EX, ранее использовавшегося Николасом Мадуро, из-за нарушений санкционного режима и законов об экспортном контроле. Самолёт был приобретён через подставную компанию в обход санкций, а затем использовался для международных визитов Мадуро. Этот инцидент подчеркивает сложность обеспечения соблюдения санкций и выявляет схемы, используемые для их обхода.
Правительство США подало иск о гражданской конфискации самолета Dassault Falcon 900 EX, который использовался президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в качестве официального борта. По данным Министерства юстиции США, Falcon был незаконно вывезен из США с нарушением санкций и законов об экспортном контроле. В сентябре прошлого года самолет был изъят в Доминиканской Республике по запросу США и перевезен в Форт-Лодердейл (Флорида). Мадуро владел им чуть больше года.
Иск, поданный в Южном округе Флориды, утверждает, что Falcon подлежит конфискации за нарушения законодательства США, включая Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и законы об отмывании денег.
Режиму Мадуро удалось заполучить самолет, несмотря на действующие против него санкции. Около 23 января 2023 года компания, предположительно базирующаяся в Сент-Винсенте и Гренадинах (правительство которого является союзником Венесуэлы), заключила контракт на покупку самолета Dassault Falcon 900 EX с бортовым номером T7-ESPRT у флоридской компании за 13,25 млн долларов. Лицо, ответственное за покупку самолета от имени этой компании, было гражданином Венесуэлы, который скрыл свои связи с режимом Мадуро.
Согласно иску, эта компания была создана незадолго до покупки, в июне 2022 года, и была удалена из реестра компаний Сент-Винсента за неуплату ежегодных сборов два года спустя, в мае 2024 года. Таким образом, компания существовала исключительно для проведения этой операции.
Средства, использованные для покупки Falcon, были отправлены несколькими банковскими переводами из разных стран, включая Малайзию, как в долларах, так и в евро. Компания использовала адрес электронной почты с доменом .ae (Объединенные Арабские Эмираты) для связи с продавцом из Флориды, хотя представители компании имели испанские имена, а в некоторых электронных письмах содержалась фраза на испанском языке «Enviado desde mi iPhone» («Отправлено с моего iPhone»).
Сотрудники полиции осматривают самолет в Форт-Лодердейле, Флорида (США), в сентябре прошлого года. Источник: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (EFE)
Самолет Dassault Falcon 900 EX вылетел из США в Сент-Винсент примерно 3 апреля 2023 года и примерно через пять часов отправился в Каракас (Венесуэла). Его пилотировали два члена венесуэльской Президентской почетной гвардии, а сопровождал его второй самолет, базирующийся на венесуэльской военной базе.
Falcon стал официальным самолетом Мадуро. Согласно судебному документу, с мая 2023 года он совершил как минимум 21 рейс из Венесуэлы и обратно. Куба, Бразилия, Мексика, Боливия, Доминиканская Республика, Гренада и Южная Африка были его известными пунктами назначения за пределами Венесуэлы. Мадуро был замечен путешествующим на этом самолете с официальными визитами в другие страны.
Самолет даже использовался для обмена пленными с США в декабре 2023 года, в ходе которого США освободили Алекса Сааба, предполагаемого подставного лица Мадуро, в обмен на американцев, заключенных в Венесуэле. Его освобождение состоялось на островке Каноан, принадлежащем Сент-Винсенту и Гренадинам. В марте 2024 года самолет был доставлен в Доминиканскую Республику для технического обслуживания и был там задержан по запросу США.
После попыток различных венесуэльских граждан вернуть самолет, правительство США получило ордер на арест и обратилось к Доминиканской Республике с просьбой конфисковать, задержать и передать Falcon Соединенным Штатам, что и произошло 2 сентября 2024 года. В тот же день режим Мадуро опубликовал заявление, в котором признал, что Мадуро использовал этот самолет.
Второй самолет Dassault Falcon, которому были незаконно оказаны услуги и техническое обслуживание в нарушение санкций США, также был изъят в Доминиканской Республике по запросу правительства США 6 февраля прошлого года. Этот второй самолет был идентифицирован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов как заблокированная собственность Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), венесуэльской государственной нефтегазовой компании, находящейся под санкциями США.
