В нескольких словах
Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии расследует коррупционную схему, связанную с бывшим председателем Депутации Альмерии Хавьером Аурелиано Гарсией, подозреваемым в отмывании денег методом «питуфео». Следствие выявило многочисленные наличные операции, включая выплаты домработницам, аренду и приобретение недвижимости, чье происхождение средств остается под вопросом.
Центральное оперативное подразделение (UCO) Гражданской гвардии Испании расследует крупную коррупционную схему, связанную с бывшим председателем Депутации Альмерии Хавьером Аурелиано Гарсией (Народная партия, PP).
Расследование сосредоточено на методе отмывания денег, известном как «питуфео» (или «смурфинг»), который заключается в дроблении крупных незаконных сумм на множество мелких операций для избежания обнаружения. Агенты UCO допросили около двадцати человек, включая домработниц, арендаторов, владельцев туристического агентства и земельных участков. В протоколах допросов, доступ к которым получила газета Джерело новини, указано, что следователи выясняли, платил ли политик наличными за услуги, брал ли арендную плату или пытался ли приобрести недвижимость за наличные.
Из характера вопросов стало ясно, что основной целью допросов был сбор улик о предполагаемом отмывании денег бывшим чиновником с использованием метода «питуфео». Ранее уже отмечалось «поразительное использование наличных денег государственным служащим, таким как Хавьер Аурелиано Гарсия», а также неизвестное происхождение части средств, которые позволяли ему, например, выплачивать ипотечные взносы. В доме его сестры были найдены дополнительные доказательства.
Расследование вменяет бывшему руководителю PP из Альмерии, который находится на свободе под залогом, предполагаемые преступления, такие как участие в преступной организации, превышение должностных полномочий, мошенничество при заключении контрактов, хищение государственных средств, взяточничество и отмывание денег. Эти обвинения связаны с его предполагаемым участием в незаконных сделках, которые он курировал. После ареста Гарсия подал в отставку со своей должности.
Среди ключевых показаний — свидетельство домработницы, которая заявила, что получала 11 евро в час наличными, без официального оформления. Другая домработница подтвердила получение 10 евро в час наличными, хотя и имела контракт. Также был допрошен владелец туристического агентства относительно оплаты наличными дорогостоящих поездок на Ибицу и в Мадрид для Гарсии Молины и другого фигуранта дела. Отчет UCO показал отсутствие соответствия между этими наличными платежами и снятиями средств с банковских счетов чиновников, что указывает на использование незаконно полученных фондов.
Несколько арендаторов подтвердили, что платили арендную плату наличными, некоторые — напрямую сестре бывшего председателя Депутации, которая также проходит по делу. Следствие также изучает инвестиции в недвижимость, включая приобретение участка земли за 20 000 евро наличными, происхождение которых до сих пор не установлено.