В нескольких словах
Испанская Гражданская гвардия ликвидировала в Барселоне крупную сеть кибермошенничества, управляемую гражданином Украины, который использовал "SIM-ферму" для массовых афер. Преступники выдавали себя за представителей власти, чтобы выманить у жертв банковские данные и крупные суммы денег.
Гражданская гвардия Испании в Аликанте успешно ликвидировала сложную сеть кибермошенничества, которая базировалась в Барселоне и собирала данные для массовых афер. Расследование началось после заявлений граждан, которым звонили лица, выдававшие себя за полицейских или сотрудников Банка Испании, причём некоторые звонки совершались на родных языках жертв.
В Испании была обнаружена одна из первых масштабных «ферм» по добыче телефонных SIM-карт, управляемая одним человеком, 41-летним гражданином Украины, из Барселоны. Эта инфраструктура могла отправлять до 2,5 миллиона мошеннических сообщений и голосовых вызовов в день. Её стоимость оценивается примерно в 400 000 евро, и она сдавалась в аренду преступным сетям, специализирующимся на технологических мошенничествах, которые хотели работать в Испании из любой точки мира.
Ответственный за этот операционный центр был арестован. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, присвоении личных данных, подделке документов, компьютерном ущербе, отмывании денег и принадлежности к преступной группе. Операция под названием «Мосеник» была проведена Командой @ Гражданской гвардии Аликанте, специализирующейся на киберпреступлениях.
Жертвы, в основном с российскими и украинскими паспортами, сообщали, что звонившие утверждали, будто расследуют кражи со счетов их банковских работников. Чтобы «спасти» деньги, мошенники давили на жертв, требуя пароли и банковские данные, или просили перевести крупные суммы. Одному из них удалось обмануть на 170 000 евро. Расследование вывело агентов на кафе в Барселоне, которое служило прикрытием.
Подозреваемый, компьютерный специалист, хранил у себя дома целую инфраструктуру, включающую 35 симбоксов (каждый из которых может вмещать до 100 SIM-карт) и 865 модемов. Всего он использовал более 70 000 SIM-карт, часто меняя номера и используя фальшивые личности для обхода систем обнаружения. Также у него был портативный симбокс для мобильных операций.
Подобные устройства стали востребованы международными преступниками после введения испанским правительством в июне приказа TDF/149/2025, блокирующего звонки с испанскими номерами, совершаемые с зарубежных IP-адресов. Задержанный выявил эту нишу на рынке и предлагал свои услуги в даркнете. Власти предупреждают граждан о необходимости быть бдительными к подозрительным предложениям, незнакомым ссылкам и запросам личных и банковских данных по телефону, особенно в период распродаж, таких как Черная пятница или Рождество. Расследование продолжается, чтобы выявить всех жертв и оценить общий ущерб, который может составить несколько миллионов евро.
