В нескольких словах
Расследование коррупционного дела в Альмерии выявило новые улики: у экс-президента Депутации Хавьера Аурелиано Гарсии найдено 7 620 евро наличными и документы о подозрительных доходах, что указывает на его причастность к схеме нерегулярных контрактов и отмыванию денег.
Центральное оперативное подразделение (UCO) Гражданской гвардии обнаружило новые улики в рамках второй фазы "дела о масках" в Альмерии, которое расследует предполагаемую схему нерегулярного присуждения контрактов и получения комиссионных. Среди находок — конверт с 7 620 евро наличными, найденный в доме сестры бывшего президента Депутации Альмерии, Хавьера Аурелиано Гарсии, а также документ, озаглавленный "задекларированные и полученные наличными доходы", содержащий таблицу с цифрами, финансовыми годами и ссылками на квартиры и компанию, принадлежащую всем его братьям и сестрам.
Следователи полагают, что обращение с наличными деньгами со стороны Хавьера Аурелиано Гарсии является одним из ключевых признаков его "полного знания, согласия и участия" в этих деяниях. Найденный документ может быть попыткой оправдать обращение с наличными, связывая его с задекларированными доходами от аренды и участием в имущественном сообществе. Записи о суммах до 11 701,88 евро в 2024 году, со ссылками на "квартиры" и "земельные участки", подтверждают эту гипотезу.
В ходе обысков UCO также обнаружила другие конверты с наличными. У Родриго Санчеса Лопеса, сына бывшего мэра Финеса и одного из пяти задержанных в тот день, в его доме было найдено 7 900 евро, а также пять ружей, что может быть квалифицировано следователями как преступление, связанное с незаконным хранением оружия. У его отца было изъято 1 750 евро в его доме в Рокетас-де-Мар.
В ходе этих обысков UCO удалось собрать новую документацию, которая подтверждает причастность Гарсии к схеме нерегулярных присуждений контрактов со стороны Депутации через его компанию OYC в сговоре с племянником бывшего мэра, Оскаром Лириа, который тогда был третьим вице-президентом Депутации и злоупотреблял своим положением руководителя по градостроительству для содействия этим незаконным практикам. Обмен сообщениями в WhatsApp между Лириа и его дядей показывает, как они договаривались о подаче заявок на тендеры совместно с другими компаниями, чтобы получить контракт, предложив наиболее выгодное предложение. UCO предполагает, что эта практика существовала как минимум с 2018 года.
Кроме того, в офисах, связанных с Санчесом Лопесом, UCO обнаружила документы, относящиеся к присуждениям контрактов в рамках Плана Accelera 2020 – программы, созданной Депутацией для экономического восстановления после пандемии. Агенты выявили "рукописные заметки с указанием скидок, которые должны были быть сделаны в каждом случае: 2%, 4% и 5%", что следователи интерпретируют как пример того, как Лириа давал указания контролируемым его дядей и двоюродным братом компаниям. Подобная практика повторялась и с другими компаниями, которые судья приказал расследовать UCO, например, в случае строительной компании Albaida. "Имеются признаки того, что деятельность Albaida также была связана с мошенническим присуждением контрактов в пользу других компаний, причем во многих случаях она выступала в качестве 'сопровождающей' компании, делая имитированные предложения", – говорится в докладе Гражданской гвардии об этой компании, которая делит юридический адрес с Hispano Almería, другой строительной компанией, находящейся в центре масштабного дела, также затрагивающего НП из-за, помимо незаконных контрактов, предполагаемого незаконного финансирования партии, и чей modus operandi в присуждении государственных контрактов был аналогичен.
