В нескольких словах
Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении ряда мексиканских казино, подозреваемых в содействии отмыванию денег для наркокартеля Синалоа. Эта мера является частью совместной операции с правительством Мексики по борьбе с незаконными финансовыми потоками.
Соединенные Штаты объявили о введении серии санкций против ряда мексиканских казино, подозреваемых в отмывании денег для мощного наркокартеля Синалоа. Эта финансовая операция, осуществляемая Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, направлена на подрыв обширной сети отмывания денег, которая действует в нескольких штатах Мексики через казино, букмекерские конторы и другие развлекательные заведения.
Объявление последовало через день после того, как правительство Мексики представило результаты совместного расследования, которое привело к блокировке счетов десятка букмекерских контор. Согласно анализу Подразделения финансовой разведки (UIF), была выявлена сложная сеть нерегулярных транзакций и международной "треугольной" схемы с операциями в Мексике, США, Канаде, Белизе, Панаме, Румынии, Польше и Албании.
Предполагается, что эти казино использовались преступной организацией Hysa (HOCG), транснациональной группой, связанной с картелем Синалоа, для отмывания доходов от наркотрафика. Эти операции включали движение наличных денег, ставки, переводы и использование подставных компаний.
"Соединенные Штаты и Мексика работают вместе в секторе азартных игр в Мексике. Наше послание тем, кто поддерживает картели, ясно: вы будете привлечены к ответственности", — заявил Джон К. Херли, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.
Ниже приведен список из 10 мексиканских казино, против которых США ввели санкции:
- Emine Casino (Сан-Луис-Рио-Колорадо, Сонора): Обвиняется в содействии финансовым операциям Hysa.
- Casino Mirage (Кулиакан, Синалоа): Использовалось для отмывания преступных доходов в зоне, контролируемой картелем Синалоа.
- Midas Casino - Agua Prieta (Агуа-Приета, Сонора): Ключевой пункт в схеме отмывания денег.
- Midas Casino - Los Mochis (Лос-Мочис, Синалоа): Замешано в перемещении крупных объемов наличных через ставки.
- Midas Casino - Guamúchil (Гуамучиль, Синалоа): Еще один узел в сети отмывания денег.
- Midas Casino - Mazatlán (Масатлан, Синалоа): Туристическое расположение идеально для операций по отмыванию благодаря постоянному потоку игроков.
- Midas Casino - Rosarito (Росарито, Нижняя Калифорния): Включено в расследование как операционный центр, связанный с отмыванием денег организованной преступности.
- Palermo Casino (Ногалес, Сонора): Считается контролируемым преступной сетью для сокрытия средств.
- Skampa Casino - Ensenada (Энсенада, Нижняя Калифорния): Обвиняется в содействии подозрительным транзакциям.
- Skampa Casino - Villahermosa (Вильяэрмоса, Табаско): Единственное заведение в списке, расположенное за пределами северо-запада, связанное с той же схемой отмывания.
Санкции включают запрет для американских банков и финансовых учреждений открывать или поддерживать счета для обработки транзакций этих казино, а также требуют внедрения строгих мер контроля для предотвращения использования ими банковской системы США.
