В нескольких словах
Бывший управляющий PSOE, Мариано Морено, дал показания в Верховном суде относительно использования наличных средств партией, при этом судья выразил серьезные сомнения в адекватности системы контроля, особенно в контексте дела Кольдо. Расследование продолжается для выявления возможных финансовых нарушений.
Бывший управляющий Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в период с июня 2017 по октябрь 2021 года дал показания в Верховном суде, разъяснив процесс обработки наличных платежей партии политикам, включая бывшего министра Хосе Луиса Абалоса. Он сообщил, что "охранная компания" доставляла наличные из банка в кассу штаб-квартиры партии, но подчеркнул, что они "никогда" не запрашивали купюры в 500 евро, считая их "бесполезными для такой кассы".
В ходе допроса, который состоялся в рамках "дела Кольдо" 29 октября и был записан на видео, судья Леопольдо Пуэнте выразил скептицизм. Он заявил, что не видит "преимущества" в использовании наличных вместо банковских переводов и отметил, что система контроля "не кажется очень эффективной". Впоследствии Верховный суд передал все соответствующие документы по этому конкретному аспекту расследования – наличным платежам PSOE бывшему министру транспорта Хосе Луису Абалосу и бывшему советнику Кольдо Гарсии – в Национальный суд.
Среди материалов, полученных судьей Исмаэлем Морено, находятся показания Мариано Морено, сотрудницы партии Селии Родригес и предпринимательницы Кармен Пано. Последняя, без предоставления доказательств, утверждала, что в октябре 2020 года дважды доставляла 90 000 евро наличными в штаб-квартиру PSOE. Судья отметил, что данный период пришелся на разгар пандемии, когда люди обычно неохотно использовали наличные деньги.
В ходе допроса выяснились пробелы в проверке расходов. На вопрос судьи, проверялось ли, кто фактически оплатил предъявленные к возмещению квитанции, Морено ответил отрицательно. Также обсуждался лимит в 1000 евро для таких платежей и внедрение механизмов контроля после рекомендаций Счетной палаты, что привело к значительному снижению денежного потока после 2020 года.
Главный прокурор по борьбе с коррупцией Алехандро Лусон акцентировал внимание на вопросе купюр в 500 евро. Отчет Центрального оперативного подразделения (UCO) Гражданской гвардии содержал предположения о том, что Абалос и Кольдо могли оперировать крупными суммами денег, используя кодированные слова. Морено вновь заявил, что купюры в 500 евро не пригодны для нужд партийной кассы, предназначенной для возмещения мелких расходов персонала. Расследование продолжается в Национальном суде для выяснения возможных неправомерных действий, включая отмывание денег, при управлении наличными средствами.
