В нескольких словах
Соединенные Штаты ввели санкции против 27 компаний и 10 мексиканских казино, обвиняемых в отмывании более двух миллионов долларов для картеля Синалоа, действуя совместно с мексиканскими властями.
Министерство финансов США расширило свои действия по борьбе с финансированием мексиканского наркотрафика, объявив о введении санкций в отношении 27 организаций, обвиняемых в отмывании денег для картеля Синалоа. Эта операция, проведенная совместно с Мексикой, нацелена на компании семьи Hysa в Мексике, Канаде и Польше, а также на десять казино, расположенных в мексиканских штатах Синалоа, Табаско, Нижняя Калифорния и Сонора.
По данным Министерства финансов США, эти казино способствовали отмыванию более двух миллионов долларов незаконных платежей в период с 2017 по 2024 год. «Соединенные Штаты и Мексика работают вместе, чтобы бороться с отмыванием денег в игорном секторе Мексики. Наше послание тем, кто поддерживает картели, ясно: они будут привлечены к ответственности», — заявил Джон К. Херли, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки.
Санкции США были объявлены через день после того, как правительство Мексики заблокировало банковские счета 13 игорных заведений в стране по подозрению в отмывании денег и связях с организованной преступностью. Расследование США указывает на то, что организованная преступная группа Hysa использовала свое влияние через инвестиции или контроль над различными предприятиями в Мексике, включая казино и рестораны, для отмывания денег, полученных от наркотрафика. Считается, что эта группировка действует с согласия картеля Синалоа, который сохраняет преступный контроль над большей частью территории, где группа ведет свою деятельность.
Среди компаний, контролируемых Hysa и подвергшихся финансовым санкциям со стороны США, фигурируют Bliri; Cucina Del Porto; Diversiones Los Mochis; El Arte de Cocinas y Beber; Entretenimiento Villahermosa; Entretenimiento Y Espectáculos; Grupo Internacional Canhysamex; H Hidrocarburos Hysa Forwarders; LH Pro-Gaming; Procesadora de Alimentos Hs; Rosetta Gaming; Hysa Holdings и другие. Несколько членов семьи Hysa обвиняются в использовании своих элитных ресторанов и казино в Мексике для отмывания доходов от наркотрафика, что привело к блокировке всех их активов в США.
Параллельно Министерство финансов обвинило 10 мексиканских казино в предполагаемом отмывании денег в пользу картеля Синалоа. Санкционированные игорные дома расположены в Синалоа, Нижней Калифорнии, Табаско и Соноре. Среди названий выделяются казино Midas, Emine, Mirage, Skampa, Palermo и другие, принадлежащие трем концессионерам в Мексике. Объем, продолжительность и повторяющийся характер этой деятельности указывают на то, что игорные заведения являются существенным и постоянным источником средств и посредниками в отмывании денег для картеля Синалоа.
Власти США также предписали финансовую блокировку этих казино в своей стране. Это запретит финансовым учреждениям открывать или поддерживать корреспондентский счет для любого иностранного банковского учреждения, если такой счет используется для обработки транзакций, затрагивающих любое из игорных заведений. После объявления Министерства финансов Министерство финансов Мексики уточнило, что в рамках этой двусторонней работы они заблокировали 24 компании и семь человек за отмывание миллионов денежных потоков и использование других компаний для сокрытия незаконных средств. Анализ Подразделения финансовой разведки (UIF) выявил сложную сеть нерегулярных международных транзакций с операциями в Мексике, США, Канаде, Белизе, Панаме, Румынии, Польше и Албании. В отличие от США, правительство Мексики не раскрыло названия казино, компаний и лиц, подвергшихся санкциям со стороны UIF.
