В нескольких словах
Испанский суд постановил временно заключить под стражу криптопредпринимателя Альваро Ромильо без возможности внесения залога, обвиняемого в крупном мошенничестве на сумму более 260 миллионов евро и финансировании лидера партии Se Acabó La Fiesta. Судья выразил опасения по поводу возможного побега подсудимого.
Судья Хосе Луис Калама из Центрального следственного суда №4 Национальной судебной коллегии Испании принял решение о предварительном заключении без права внесения залога для Альваро Ромильо Кастильо, криптопредпринимателя, который признался в финансировании предвыборной кампании на европейских выборах лидера партии "Se Acabó La Fiesta" (SALF) Луиса Переса, известного как Альвисе.
Судья, действуя согласно позиции прокуратуры, усмотрел риск бегства после обвинений в серьезных преступлениях, связанных с мошенничеством на сумму более 260 миллионов евро.
Ромильо, также известный как Cryptospain или Луис Крипто, был задержан в четверг Центральным оперативным подразделением (UCO) Гражданской гвардии по распоряжению судьи, который санкционировал арест, убедившись в реальной угрозе неявки предпринимателя на допрос в качестве обвиняемого в пятницу. Агенты, в сотрудничестве с Налоговым агентством, обнаружили подозрительные денежные переводы.
Предприниматель обвиняется в мошенничестве, организации преступного сообщества и отмывании денег как создатель "Madeira Invest Club" (MIC) — "финансовой пирамиды", по словам Национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV), которая занималась привлечением инвесторов для покупки виртуальных произведений искусства, золота, кораблей, автомобилей и других предметов роскоши, обещая "минимальную доходность в 20% годовых".
Юридические источники объясняют, что следователи работают с версией о том, что Cryptospain постепенно де-капитализировал инвестиционную платформу, чтобы присвоить деньги. Более того, судья Калама направил в суды Пласа-де-Кастилья все улики, указывающие на преступление по отчуждению имущества, поскольку в последние месяцы предприниматель переводил все свои компании на имена людей из своего окружения.
В ходе допроса в пятницу Ромильо заявил, что он намеревался выплатить средства всем инвесторам и всегда стремился сотрудничать с правосудием. Он утверждал, что вернул деньги многим из 2700 пострадавших, но сделал это наличными, и поэтому не может предоставить подтверждающих документов. Судья и прокурор, напротив, выразили недоверие к некоторым частям допроса Ромильо, по словам присутствующих источников, например, когда он объяснил, что особняк площадью 800 квадратных метров в Мадриде, за который ежемесячно платили 20 000 евро, был арендой, предоставленной ему семьей.
В последние месяцы UCO распутывало сложную сеть фиктивных компаний и банковских счетов, распределенных между Испанией, Португалией, Великобританией, Албанией, Доминиканской Республикой, США, Сингапуром, Бельгией, Таиландом и Гонконгом. Предприниматель признал, что вел бизнес за границей, чтобы избежать налогообложения в Испании, и признал, что не имеет финансового образования.
По мнению судьи, предприниматель развил "мошеннический бизнес по массовому привлечению средств, которые затем переводились в его собственное имущество", используя "свою популярность в социальных сетях", в период с января 2023 по сентябрь 2024 года.
