В нескольких словах
Соединенные Штаты ввели новые санкции, направленные против финансовой сети могущественного наркокартеля CJNG в Мексике. Под ограничения попали 13 компаний по продаже таймшеров и четверо граждан Мексики, базирующихся в Пуэрто-Валларте. Власти США утверждают, что картель использует схемы мошенничества с таймшером, нацеленные на пожилых американцев, для получения дополнительного финансирования, а также занимается хищением топлива.
Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 13 компаний, работающих в сфере продажи таймшеров в мексиканском курортном городе Пуэрто-Валларта, а также четырех граждан Мексики. По данным ведомства, эти структуры и лица напрямую связаны с могущественным наркокартелем «Новое поколение Халиско» (CJNG), который использует туристический центр как стратегический бастион и источник незаконных доходов.
Власти США назвали Пуэрто-Валларта «потерянным раем», где CJNG активно занимается мошенничеством и отмыванием денег, дополняя доходы от наркотрафика. Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон нацелен на борьбу с «террористическими наркокартелями», которые, как CJNG, «наводняют нашу страну фентанилом».
Санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), направлены на полное искоренение способности картелей генерировать доходы. OFAC утверждает, что 13 компаний и четыре человека участвовали в масштабной схеме мошенничества с недвижимостью по системе таймшера, возглавляемой CJNG. Помимо таймшера, картель активно занимается хищением топлива.
С 2012 года CJNG взял под контроль мошеннические схемы с таймшером в регионе. Жертвами аферы чаще всего становятся пожилые американцы, которые могут потерять все свои сбережения. Мошенники действуют через колл-центры с англоговорящими операторами, выдавая себя за брокеров, юристов или представителей по продаже недвижимости в США. Они обманным путем заставляют жертв платить авансовые «сборы» и «налоги» за якобы причитающиеся им деньги, которые никогда не поступают.
Обвиняемые мексиканцы включают туристического предпринимателя Майкла Ибарру Диаса-младшего, который, по данным Минфина, «участвует в мошенничестве с таймшерами от имени CJNG». Трое других — Хулио Сесар Монтеро Пинсон, Карлос Андрес Ривера Варела и Франсиско Хавьер Гудиньо Харо — также обвиняются в организации убийств политиков и конкурентов с использованием крупнокалиберного оружия.
Санкции предусматривают блокировку всех активов и банковских счетов компаний и лиц в юрисдикции США, а также запрет на любые финансовые операции с ними на американской территории. Несоблюдение этих мер грозит гражданской или уголовной ответственностью.
