В нескольких словах
Испанская полиция обнаружила доказательства существования "спецфонда", используемого президентом Экваториальной Гвинеи Теодором Обиангом для финансирования похищений и убийств оппозиционеров за рубежом. Расследование выявило факты отмывания денег и коррупции, связанные с сыном диктатора, Кармело Овоно Обиангом, который ввез в Испанию крупные суммы наличных денег.
Правительство Теодора Обианга Нгемы, президента Экваториальной Гвинеи, с 2005 года располагает «специальным фондом» для похищений и убийств оппозиционеров в Европе. Об этом говорится в отчете Главного комиссариата информации испанской полиции, сообщает источник Джерело новини. Национальная судебная коллегия Испании расследует похищение и пытки четырех оппозиционеров, проживающих в Мадриде, и выдала международный ордер на арест их предполагаемых виновников: сына диктатора, министра внутренних дел и генерального директора службы безопасности президента.
«Главный комиссариат располагает информацией, указывающей на существование специального фонда, созданного в 2005 году для финансирования похищений и убийств оппозиционеров в изгнании», — говорится в полицейском отчете. В документе, к которому получил доступ Джерело новини, расписаны детали преследования режимом Обианга своих оппонентов за рубежом. Документ был направлен в Центральный следственный суд № 5 Национальной судебной коллегии, который расследует это дело о терроризме.
Следователи тайно расследуют существование этого фонда и его использование в случаях покушений на убийство и похищений, произошедших в Испании. Среди них — дело бизнесмена и оппозиционера Хермана Педро Томо, который в 2005 году пережил неудачное покушение, в котором чуть не погиб его брат Мануэль. Двое колумбийских наемных убийц, нанятых двумя испанцами, проживающими в Экваториальной Гвинее, приняли его за оппозиционера и нанесли ему ножевые ранения у дверей его дома в Алькорконе (Мадрид).
Полиция сообщает о многочисленных случаях похищений и покушений на убийство, совершенных этим режимом, и определяет их как «более характерные для организованной преступности, чем для политической организации, которой поручено управление страной». С 1997 года секретная служба диктатора похитила 34 диссидента, большинство из которых проживали в Европе. Также отмечается, что организация Transparency International считает бывшую испанскую колонию одной из самых коррумпированных стран в мире.
В отчете анализируется доклад Службы по предотвращению отмывания денег (Sepblac) о счетах и движении наличных денег в Испании Кармело Овоно, известного как Диди, государственного секретаря, заместителя министра внешней безопасности и главного фигуранта расследования, которое ведет судья Сантьяго Педрас.
Sepblac, подразделение финансовой разведки, подчиняющееся Государственному секретариату по экономике, опубликовало конфиденциальный отчет, в котором говорится, что Овоно Обианг использовал доверенное лицо для ввоза в Испанию 793 000 евро банкнотами по 200 евро и внесения их на счет в BBVA. Сын диктатора также получил переводы из гвинейского банка на сумму 300 000 евро. Всего за 10 месяцев он переместил 1 100 000 евро, происхождение которых неизвестно. Департамент комплаенса банка предупредил об этих операциях и заблокировал один из его счетов по подозрению в возможном отмывании денег.
В полицейском отчете указывается, что не удалось доказать использование этих средств для оплаты данного похищения, но добавляется, что обращение с большими суммами наличных денег «полностью совместимо с платежами, произведенными для осуществления слежки за оппозиционерами, которые рассматриваются как подготовительные действия к их похищению». Правительство Гвинеи наняло 15 детективных агентств в Мадриде для слежки за членами оппозиции, которые через год были похищены в Южном Судане, перевезены в Малабо и подвергнуты пыткам в тюрьме. Хулио Обама, 61 год, один из похищенных, умер при невыясненных обстоятельствах. Полиция установила, что высокопоставленный сотрудник службы безопасности Гвинеи заплатил детективам в Мадриде 35 000 евро за шпионаж.
Деньги в сумках
Следователи полиции пришли к выводу, что Овоно и его окружение «обращались со значительными суммами наличных денег», что эти деньги использовались для «значительного обогащения» его активов в Испании и что «риск отмывания денег таков, что существуют даже превентивные блокировки, предшествующие судебным» на его счетах в BBVA. Полиция называет гвинейского адвоката Эрика Меркадера Пенду ключевой фигурой во ввозе денег и утверждает, что испанская компания Dereck Edita Hermanos SL «по-видимому, используется для сокрытия и перевода значительных сумм денег, включая использование налоговых гаваней». Овоно создал эту подставную компанию без какой-либо деятельности со штаб-квартирой в Марбелье.
Кроме того, расследование выявило покупку пяти автомобилей высокого класса на сумму 350 000 евро и приобретение квартиры в Барселоне с двумя гаражными местами. Жилье сдавалось в аренду компании Orion Mobility LLC, зарегистрированной в Делавэре, который считается налоговым убежищем в самом сердце США. Полиция сомневается, что имя предполагаемого арендатора, Фрэнка Смитса, является реальным. По мнению следователей, объяснения, которые Овоно Обианг дал банку относительно использования денег, которые он ввез в Испанию, являются «неправдоподобными».
Вид на жительство в Испании
Сыну гвинейского президента 46 лет, он был первым начальником спецназа Баты и получил вид на жительство в Испании в 2020 году. Он женат на испанке, у него есть дочь. Он жил между Марбельей и Малабо, пока судья Сантьяго Педрас не передал ему жалобу семей похищенных и отказался его арестовать. С тех пор он не возвращался в Испанию. Чтобы получить вид на жительство, он предоставил счет с балансом 431 378 евро в BBVA.
В своем отчете следователи указывают, что существуют «веские доказательства» преступлений, связанных с отмыванием денег и коррупцией, совершенных сыном Обианга, его сотрудником Эриком Меркадером, человеком, который ввез в Испанию сумки с 793 000 евро, и вышеупомянутой подставной компанией со штаб-квартирой в Марбелье.
По запросу полиции и по распоряжению Уголовной палаты Национальной судебной коллегии судья Педрас направил этот отчет и отчет Sepblac в деканат судов Марбельи, чтобы эта юрисдикция рассмотрела вопрос о возбуждении предварительного расследования в отношении Кармело Овоно Обианга по обвинению в международной коррупции и отмывании денег. Ранее Педрас издавал постановления, в которых утверждал, что не видит признаков отмывания денег в доходах высокопоставленного гвинейского чиновника.
Несмотря на ордер на арест и будучи главой внешней безопасности, Кармело Овоно сопровождал своего отца в его последних поездках в Россию и Китай.
