В нескольких словах
В Бразилии проведена масштабная операция против организованной преступности, направленная на ее финансовые потоки и энергетический бизнес. Задействовано около 1400 полицейских, проведены обыски и задержания.
Бразильские власти провели масштабную операцию против организованной преступности, нацеленную на ее финансовые потоки и энергетический бизнес. В операции задействовано около 1400 полицейских и других сотрудников, которые провели обыски в 255 компаниях и задержали около 40 человек в восьми штатах страны.
Главной целью расследования стала преступная группировка Primeiro Comando da Capital (PCC), известная своей деятельностью в сфере наркоторговли, а также широкой сетью легальных и нелегальных бизнесов. В частности, операция была направлена против сети из примерно тысячи АЗС и около 40 инвестиционных фондов, связанных с PCC.
По словам министра финансов Фернанду Аддада, эта операция знаменует собой новый подход в борьбе с организованной преступностью, направленный на "ликвидацию нефтеперерабатывающего завода организованной преступности".
Схема работы преступников была следующей: доходы от продажи топлива реинвестировались в покупку компаний, включая предприятия энергетического сектора, а также вкладывались в инвестиционные фонды. Подозреваемые обвиняются в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, фальсификации топлива и экологических преступлениях.
PCC, зародившаяся в тюрьме в Сан-Паулу, превратилась в транснациональную преступную организацию, насчитывающую десятки тысяч членов в Бразилии и тысячи за рубежом. Власти отмечают растущую инфильтрацию преступной группировки в формальную экономику, что вызывает серьезную обеспокоенность.
Министр юстиции Рикарду Левандовски подчеркнул, что операция является "многообещающим шагом вперед", отметив переход организованной преступности "от нелегальности к легальности".
Операция проходит на фоне давления со стороны США, требующих от стран Латинской Америки более активной борьбы с организованной преступностью. Бразильское правительство, в свою очередь, выступает против классификации PCC как террористической организации.
По оценкам бразильского Минфина, в период с 2020 по 2024 год преступная группировка заработала около 52 миллиардов реалов (более 8 миллиардов евро) на продаже топлива в Бразилии и еще 10 миллиардов реалов на импорте бензина. Власти распорядились заблокировать активы на сумму 1,4 миллиарда реалов.
В рамках расследования были также выявлены структуры, через которые PCC управляла активами, включая брокерские компании и различные инвестиционные фонды. Операция включала ордера на арест и обыски в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту, Гояс, Мату-Гросу-ду-Сул, Мату-Гросу, Парана и Санта-Катарина.
Следствие установило, что PCC контролировала практически весь топливный сектор, работая с бензином, дизельным топливом, этанолом и метанолом. Полиция обнаружила широкую сеть АЗС, около 1600 грузовиков для дистрибуции, а также контроль над переработкой и портовой инфраструктурой.
Министр Аддад подчеркнул, что операция показывает необходимость повышения эффективности государственных органов в борьбе с преступностью по мере ее усложнения. Сложная схема, созданная PCC, позволяла сократить использование наличных денег и уменьшить зависимость от офшоров для перемещения средств.
