В нескольких словах
Судебная ошибка привела к освобождению подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью на Тенерифе. Речь идет о схеме незаконной продажи элитной недвижимости российских граждан.
Судебная ошибка привела к освобождению предполагаемых участников масштабной схемы мошенничества с недвижимостью на Тенерифе, в результате которой было похищено более девяти миллионов евро. Дело связано с незаконной продажей элитной недвижимости, принадлежащей российским гражданам.
Согласно данным следствия, мошенники подделывали нотариальные доверенности, что позволяло им продавать элитные виллы без ведома владельцев. В общей сложности 11 объектов недвижимости сменили владельцев незаконным путем. Адвокаты защиты утверждают, что судья принял решение о прекращении дела, не рассмотрев ни одного доказательства вины.
Схема мошенничества, по данным следствия, осуществлялась через поддельные доверенности, выданные в России, которые позволяли продавать недвижимость без согласия владельцев и получать доступ к их банковским счетам. Ответственным за получение документов в Испании был Тимофей Шилов, который фигурирует в качестве продавца во всех сделках. Покупателем всегда выступала несуществующая компания Ramos Royalty, представленная другим фигурантом дела, Анхелем Гастоном Рамосом.
В деле фигурирует и попытка обналичивания средств с банковских счетов жертв с помощью поддельных документов, организованная Олесей Ришко. Для легализации средств была выдумана информация о международном займе на 50 миллионов евро от российской компании, которая, однако, отрицает свою причастность.
Полицейское расследование выявило подделку российских нотариальных документов, манипуляции с апостилями и использование мошеннических цифровых документов. Российская нотариальная контора подтвердила, что не выдавала доверенности, приписываемые мошенникам, а российская торговая палата подтвердила, что компания Ramos Royalty LLC не существует. Кроме того, банк «Альянс Кредитисия Республикана» отрицает открытие счетов, на которые, по утверждению подозреваемых, поступали деньги.
Дело получило огласку в октябре 2022 года после жалобы управляющей сообществом собственников в Плайя Фаньябе, Адехе. Она заявила, что в урбанизации восемь из 40 вилл были заняты новыми жильцами, утверждавшими, что они являются владельцами. Несмотря на представленные документы, владельцами недвижимости по-прежнему оставались российские граждане. Было начато расследование, в ходе которого были произведены обыски, изъяты поддельные контракты, апостили и доверенности, а также заблокированы счета и запрещено распоряжаться имуществом.
Адвокаты пострадавших также обратились с просьбой привлечь к ответственности испанского нотариуса Роберто Хесуса Кутильяса, однако суд отклонил это требование. Впоследствии суд принял решение о прекращении производства по делу, что привело к освобождению основных подозреваемых. Адвокат защиты утверждает, что судья допустил ошибку, приняв это решение. В настоящее время дело находится в подвешенном состоянии.
